战略委员会设置 - 公司董事会设战略委员会，委员五名[3] - 委员由董事长等提名，董事会批准[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 职责与运作 - 职责含研究长期战略等并提建议[6] - 会议三分之二以上委员出席可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[10] - 细则经董事会审议通过生效修改亦同[12]

业绩总结 - 浦东机场9月飞机起降43397架次，同比增6.32%[2] - 浦东机场9月旅客吞吐量625.45万人次，同比增21.01%[2] - 浦东机场9月货邮吞吐量31.99万吨，同比增2.83%[2] - 虹桥机场9月飞机起降22274架次，同比增0.61%[2] - 虹桥机场9月旅客吞吐量385.61万人次，同比增9.27%[2] - 虹桥机场9月货邮吞吐量3.80万吨，同比增1.99%[2] 细分数据 - 浦东机场境内航线9月飞机起降25034架次，同比降6.74%[2] - 浦东机场境外航线9月旅客吞吐量263.57万人次，同比增52.12%[2] - 虹桥机场国际航线9月货邮吞吐量0.17万吨，同比增47.18%[2] - 虹桥机场港澳台航线9月货邮吞吐量0.15万吨，同比增58.89%[2]

激励计划授予情况 - 2024年9月12日为首次授予日，向290人拟授829.11万股，实授289人826.25万股，授予价18.21966元/股[2][4][5] - 首次授予A股限制性股票登记日为2024年10月11日，登记数量826.25万股[3] 激励对象获授情况 - 董事、副总经理黄铮霖和李政佳各获授4.69万股[6] - 副总经理黄晔和蒋新生各获授4.00万股[6] - 其他核心骨干共获授808.87万股[6] 激励计划相关时间及比例 - 激励计划有效期最长不超6年，限售期24、36、48个月，解除限售比例40%、30%、30%[7][8] 资金及股本情况 - 截至2024年9月19日，收到289名激励对象认缴款150,539,942.15元[10] - 授予前后公司股本及控股股东、实控人持股比例不变[13] - 授予前限售股占比22.56%，授予后变为22.90%；授予前无限售股占比77.44%，授予后变为77.10%[15] - 认购款用于补充公司流动资金[16] 摊销金额测算 - 2024 - 2028年摊销金额分别为1190万元、3950万元、3315万元、1526万元、554万元[18]

股权激励 - 2024年9月12日公司向290位激励对象首次授予829.11万股A股限制性股票，授予价18.21966元/股[2] - 1名激励对象放弃认购2.86万股，289名激励对象缴款认购826.25万股，总额1.51亿元[2] 股份变更 - 变更前后公司总股本均为24.88亿股，受限股增加826.25万股，占比升至22.90%[6] - 无限售股减少826.25万股，占比降至77.10%[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月23日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购数据 - 累计已回购股数840.6851万股，占比0.3378%[2][5] - 累计已回购金额28632.0561万元[2][5] - 实际回购价格区间32.67 - 35.36元/股[2][5] 其他要点 - 2024年7月22日董事会通过回购议案[3] - 原回购价不超50.46元/股，调整后不超50.36元/股，9月9日生效[3] - 2024年9月未实施股份回购[4] - 回购进展符合既定方案[5]

激励计划调整 - A股限制性股票激励计划首次授予价格调为18.21966元/股[5][8] - 首次授予激励对象人数调为290名[5] - 首次授予限制性股票数量调为829.11万股[5] - 预留授予限制性股票数量调为207.27万股[5] 授予安排 - 2024年9月12日为首次授予日，向290人授予829.11万股[8] 议案表决 - 调整激励计划相关事项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[7] - 向激励对象首次授予A股限制性股票议案表决结果相同[9]

激励计划进展 - 2024年5月14日审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年7月22日审议通过激励计划修订稿相关议案[8][9] - 2024年7月24日获国资委原则同意实施激励计划[9] - 2024年8月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 激励计划授予日为2024年9月12日[14] 激励计划内容 - 向290名激励对象授予限制性股票829.11万股[14] - 授予价格为18.21966元/股[14] - 预留限制性股票授予日由董事会在12个月内另行确定[15] 财务情况 - 2023年度财报和内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[18] - 2023年年度每股派现0.12元，2024年中期每股派现0.10034元[21] 调整情况 - 原拟首次授予的4人不符合条件，名单及授予数量调整[21]

激励计划调整 - 调整后激励计划首次授予激励对象为290名[5] - 调整后首次授予及预留的A股限制性股票数量分别为829.11万股和207.27万股[5] - 调整后首次授予价格为18.21966元/股[5] 激励计划实施 - 公司确定首次授予日为2024年9月12日[6] - 以18.21966元/股的价格向290名激励对象授予829.11万股A股限制性股票[7] 议案表决 - 关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[8]

激励计划时间线 - 2024年5月14日，董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[13] - 2024年7月22日，董事会和监事会审议通过激励计划草案修订稿等议案[14] - 2024年7月24日，激励计划获上海市国有资产监督管理委员会原则同意[14] - 2024年7月25日，公司披露激励计划获批复公告[14] - 2024年8月20日，第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2024年9月12日，董事会和监事会审议通过调整激励计划及首次授予议案[16][17] 业绩数据 - 2023 - 2024年中期权益分派每股派发现金红利分别为0.12元和0.10034元[19] - 2023年每股收益不低于0.37元/股且不低于行业平均值[47] - 2023年归母净利润不低于9.3亿元且不低于行业平均值[47] - 2023年主业毛利率不低于16.0%[47] 激励计划调整 - 限制性股票授予价格由18.44元/股调整为18.21966元/股[21] - 首次授予激励对象由294名调整为290名，首次授予数量由840.68万股调整为829.11万股，预留授予数量由210.17万股调整为207.27万股[22] 激励计划授予情况 - 首次授予日为2024年9月12日[24] - 首次授予数量为829.11万股[25] - 首次授予人数为290人[26] - 首次授予价格为18.21966元/股[27] - 授予限制性股票总量为1036.38万股，其他核心骨干（286人）获授811.73万股，占比78.32%，预留股份207.27万股，占比20.00%[40] 未来业绩考核目标 - 2024 - 2026年每股收益分别不低于0.71元/股、0.84元/股、0.98元/股，归母净利润增长率分别不低于90%、125%、160%[34] - 2024 - 2026年主业毛利率指标分别为不低于19%、22.5%、26%[35] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超过6年[6] - 同行业对标公司为白云机场、深圳机场、厦门空港、北京首都机场股份[37][38] - 激励对象个人绩效评价得分对应不同绩效系数[39] - 2023年未发生人身安全相关重大及以上事故[47] - 激励对象授予前一年度个人绩效评价需达到合格及以上[48] - 上海机场股权激励计划首次授予条件已经成就[48] - 财务顾问建议计量股权激励费用并提请股东注意摊薄影响[49] - 独立财务顾问认为激励计划调整事项获必要批准与授权[51] - 公司和激励对象符合激励计划授予条件，授予相关确定符合规定[51] - 备查文件包含公司董事会、监事会决议等[53]

激励计划 - A股限制性股票激励计划首次授予董事、高管4人[1] - A股限制性股票激励计划首次授予其他核心骨干286人[1] 人员信息 - 公司有286名核心骨干，序号151 - 286[6][7][8][9][10] 时间信息 - 会议提及时间为2024年9月12日[10]