证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-042 上海国际机场股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规的要求，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）上海国际机场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2022 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准 上海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]833 号），核准公司 向上海机场（集团）有限公司（以下简称"机场集团"）发行股份募 集配套资金不超过 50 亿元。公司以非公开发行方式发行人民币普通 股（A 股）股票 127,583,567 股，发行价格为 39.19 元/股，募集 资金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 8 月 18 日以书面方式向全体董事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 8 月 28 日采取"通讯表决"方式召开本次 会议。 （四）公司全体董事进行了议案表决。 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-040 上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下决议： 1、关于推荐公司控股公司董事人选的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、公司 2025 年度中期利润分配方案 1 截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 199.9 亿元。公司 2025 年度中期以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除公司股份回购专用证券账户的股份数后的股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-041 上海国际机场股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案公告 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 199.9 亿元。公司 2025 年度中期以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除公司股份回购专用证券账户的股份数后的股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 2,488,481,340 股，扣除回购专用证券账户 股 份 数 144,351 股 ， 以 2,488,336,989 股 共 计 派 发 现 金 红 利 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.21 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持 ...

上海国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召 开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票及调整限制性股票回购价格的议案》。根据公司2024年第一次临时股 东大会的授权和《上海国际机场股份有限公司A股限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规 1 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 168,300股，占公司回购前总股本的0.0068%，涉及激励对象13 人。本次回购注销完成后，公司总股本将由2,488,481,340股减 少至2,488,313,040股。 本次回购注销的限制性股票回购价格为17.70966元/股（调整 后）。 本次拟用于回购的资金约为3,026,531.32元，回购资金为公司 自有资金。 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2025-043 上海国际机场股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整限制性 股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2025-044 上海国际机场股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、通知债权人的原由 二、需债权人知晓的相关信息 鉴于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，公司特 此通知债权人，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定， 公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相 应担保。债权人逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性， 相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将 按法定程序继续实施。 公司债权人如需债权申报，需提供以下文件的复印件：债权人为法人 的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、法人营 业执照、法定代表人身份证明文件、联系人的联系方式；债权人为自然人 的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、有效身 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海国际机场股份有限公司 限制性股票回购注销相关事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海国际机场股份有限公司 限制性股票回购注销相关事项之 法律意见书 致：上海国际机场股份有限公司 敬启者： 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）受上海国际机场股份有限公司 （以下简称"上海机场"或"公司"）的委托，作为公司特聘专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》以下简称"《试行办法》"）、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称 "《通知》"）及其他适用法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、法规及规范 性文件"）及现行有效的《上海国际机场股份有限公司章程 ...

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.21元 对应每10股派发现金红利2.1元[1] - 以总股本2,488,336,989股为基数 共计派发现金红利522,550,767元[1] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额[1] 决策程序 - 利润分配方案经第九届董事会第二十六次会议审议通过[2] - 根据2024年年度股东大会授权 无需提交股东大会审议[2] - 方案符合公司章程规定的利润分配政策[2] 财务数据 - 截至2025年6月30日母公司报表期末未分配利润用于分配[1] - 股份回购专用证券账户持有144,351股[1] - 现金分红对公司每股收益及现金流状况无重大影响[3]

核心观点 - 上海国际机场股份有限公司对13名激励对象持有的未解除限售限制性股票进行回购注销 涉及总量168,300股 回购价格为17.70966元/股加上银行同期存款利息 [9][10] 回购注销批准与授权 - A股限制性股票激励计划于2024年7月25日获得上海市国资委原则同意批复 文件号沪国资委分配〔2024〕46号 [6] - 公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第九次会议审议通过激励计划草案及相关管理办法 [4] - 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》 授权董事会办理回购注销事宜 [7][8] - 董事会第九届十二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 确认对13名激励对象股票进行回购注销 [8][9] 回购注销具体情况 - 回购原因包括5名激励对象因职务变更（非个人原因）解除劳动关系 8名激励对象因职务变动不符合继续持股条件 [9][10] - 回购数量合计168,300股 其中职务变更组116,000股 职务变动组52,300股 [9][10] - 回购价格经现金股利调整后为17.70966元/股 原始授予价格18.21966元/股 累计派发现金股利0.51元/股 [10] - 回购定价依据为授予价格加上银行同期存款利息 符合《激励计划》第十四章规定 [9][10] 法律合规性 - 本次回购注销符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》规定 [9][11] - 回购程序符合《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及配套规范性文件要求 [1][11] - 公司尚需按上海证券交易所规定履行信息披露义务 [11]

回购注销背景 - 公司因部分激励对象解除劳动关系和职务变动 决定回购注销168,300股限制性股票 [1] - 回购依据包括《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司A股限制性股票激励计划草案修订稿 [1] - 本次回购注销事项无需提交股东大会审议 [1] 股本变动情况 - 回购注销后总股本由2,488,481,340股减少至2,488,313,040股 [1] - 注册资本相应由2,488,481,340元变更为2,488,313,040元 [1] 债权人通知程序 - 公司根据《公司法》规定通知债权人 债权人可自公告披露日起45日内申报债权并要求清偿或担保 [2] - 逾期未申报不影响债权有效性 公司将继续按约定履行债务 [2] - 债权人需提供证明债权债务关系的合同协议及身份证明文件进行申报 [3] 债权申报方式 - 法人债权人需提供营业执照 法定代表人证明及联系方式 [3] - 自然人债权人需提供有效身份证明及联系方式 [3] - 申报材料可通过邮寄或电子邮件提交 邮寄地址为上海市浦东新区启航路900号 邮箱为ir@shairport.com [3]

公司限制性股票回购注销 - 公司董事会审议通过回购注销13名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计168,300股 [1][2][6] - 回购注销完成后公司总股本由2,488,481,340股减少至2,488,313,040股 减幅0.0068% [1][7][9] - 回购资金总额约为3,026,531.32元 资金来源为公司自有资金 [1][6][9] 限制性股票回购价格调整 - 首次授予价格18.21966元/股经两次派息调整后降至17.70966元/股 [7][8][9] - 价格调整依据为每股累计获得现金股利0.51元 采用P=P0-V公式计算 [8][9] - 最终回购价格为调整后授予价17.70966元/股加上银行同期存款利息 [6][9] 股权激励计划实施流程 - 激励计划经上海市国资委批复同意（沪国资委分配〔2024〕46号） [3] - 已完成首次授予登记工作 授予登记日为2024年10月11日 [5][8] - 回购程序符合《激励计划》第十四章关于职务变更及职务变动的处理规定 [6][7] 公司治理结构变动 - 回购注销后有限售条件股份由569,785,392股减至569,617,092股 占比微降至22.89% [9] - 无限售条件股份数量维持1,918,695,948股 占比升至77.11% [9] - 控股股东及实际控制人未发生变化 股权分布仍符合上市条件 [10] 财务与经营影响 - 回购注销不影响激励计划继续实施 仅调整年度费用摊销 [10] - 对公司财务状况和经营成果无重大影响 [10][11] - 法律意见书确认回购程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [11]