公司治理 - 王志强2022年12月起任公司独立董事[1] - 王志强2024年应参加董事会9次，全出席，通讯参加8次[3] - 王志强出席股东大会2次[3] 议案审议 - 独立董事专门会议通过2024年度日常关联交易议案[5] - 审计委员会通过财务报告等相关议案[5] - 审计委员会通过选聘审计机构方案并提请审议[5] - 提名委员会通过审查董事候选人等议案[7] - 薪酬与考核委员会认为2023年薪酬合规[7] - 薪酬与考核委员会通过激励计划议案并提请审议[7] 履职展望 - 2024年王志强履职维护股东权益[10] - 2025年王志强按新规履职[10]

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月25日[10]

人员相关 - 吴伟2022年8月起任公司独立董事，2024年应参加董事会9次，均亲自出席，通讯参加8次，出席股东大会3次[1][2] - 董事会提名委员会审查董事候选人资格、免去林晨职务及聘任副总经理议案提请审议[5] 议案审议 - 独立董事专门会议通过2024年度日常关联交易议案并提请审议[4] - 审计委员会通过财务报告等议案及选聘审计机构方案并提请审议[5] - 薪酬与考核委员会认为2023年董高薪酬合规，通过A股限制性股票激励计划议案并提请审议[6]

资金募集 - 2022年核准募集配套资金不超50亿，本次募资总额49.9999999073亿元，净额49.3836759027亿元[3][4] 资金使用 - 四型机场等项目拟投入募集资金及占比明确[5] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金40.877081亿元，专户余额9.191121亿元[5] 资金管理 - 拟用不超10亿闲置募集资金现金管理，不超35亿闲置自有资金买理财产品[2][7][8] - 投资期限12个月，面临多种风险并采取风控措施[8][10]

上海国际机场股份有限公司 董事会审计委员会对上会会计师事务所 （ 特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履 职，现将对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上会"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度上会基本情况 （一）基本情况 上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事 务所(以下简称"上会")，系在财政部、上海市人民政府和 上海市财政局领导的关怀下，于 1980 年筹建，1981 年元旦 正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势， 由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成 为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计 师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员 会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013 年 1 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事 务所(特殊普通合伙)。业务规模进一步扩大，已在全国各地 设有 26 ...

上海国际机场股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 作为董事会专门工作机构，审计委员会 2024 年根据《上 市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》《审计委员会工作细则》以及《审计委员 会年报工作规程》等规定，为监督及评估外部审计机构工作、 指导内部审计工作、年报审计、内控体系建设、选聘审计机 构等方面提供了独立的审核意见和建议，认真履行了审计委 员会职责，现将有关履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 审计委员会 2024 年共召开 6 次会议，分别为： （一）审计委员会于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一 次会议，审议并一致通过了《关于确定公司 2023 年度财务 审计计划的议案》《关于确定公司 2023 年度内控审计计划的 议案》《关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报 表的审阅意见》以及《关于选聘公司 2024 年度审计机构方 案的议案》。 （二）审计委员会于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第二 次会议，听取了《内控注册会计师报告公司 2023 年度有关 内控审计的事项》《年审注册会计师报告公司 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-021 上海国际机场股份有限公司 聘任会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"上会"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张晓荣 人员信息：2024 年末上会业务规模进一步扩大，已在全国各地 设有 26 家分所，员工 1900 余人，其中注册会计师 550 余人。上海总 所员工 650 余人，其中注册会计师约 160 人。 1 业务规模：上会2024年度审计的收入总额经审计为6.83亿元（币 种：人民币，下同）、审计业务收入为 4.79 亿元、证券业务收入为 2.04 亿元。上会会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 6 ...

上海国际机场股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事 独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公 司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经评估，公司全体独立董事 2024 年度不存在影响独 立性的相关情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 1 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-023 上海国际机场股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订 公司章程的议案》，现将具体内容公告如下： 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引》（证监会公 告〔2025〕6 号）等有关规定，为贯彻落实新《公司法》，进一步提 升公司规范运作水平，结合公司实际，拟对公司章程有关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会 | | | --- | --- | | 作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 | | | 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 | 第二十一条 | | 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采 | | | 议，可以采用下列 ...

上海国际机场股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...