上海国际机场股份有限公司 董事会审计委员会对上会会计师事务所 （ 特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履 职，现将对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上会"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度上会基本情况 （一）基本情况 上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事 务所(以下简称"上会")，系在财政部、上海市人民政府和 上海市财政局领导的关怀下，于 1980 年筹建，1981 年元旦 正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势， 由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成 为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计 师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员 会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013 年 1 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事 务所(特殊普通合伙)。业务规模进一步扩大，已在全国各地 设有 26 ...

公司基本信息 - 公司注册资本24.88亿元[19] - 2024年公司董事会中外部董事占比67%[95] 运营数据 - 2024年全年旅客吞吐量超1.24亿人次，货邮吞吐量超420万吨[62][64] - 2024年航班起降80.3万架次，较2023年的70.1万架次增长[66] - 2024年通航航空公司109家，较2023年的103家增加[66] - 2024年浦东机场旅客中转量1245万人次，较2023年的569万人次增长；中转率为16.0%，较2023年的10.5%提升[66] - 2024年浦东机场国内客班航班放行正常率为90.28%，虹桥机场国内客班航班放行正常率为90.95%[66] 财务数据 - 2024年总资产700.5亿元，较2023年的694.8亿元增长[66] - 2024年营业收入123.7亿元，较2023年的110.5亿元增长[66] - 2024年归属于上市公司股东的净利润19.3亿元，较2023年的9.3亿元增长[66] 重要事件 - 1月29日公司发布人文品牌“中国样·China Young”并启动首个品牌日暨咖啡文化节[35] - 4月18日“上海空铁联运服务中心”揭牌，首票空铁联运货物启运[23] - 4月29日虹桥机场举行国际通航60周年活动并发布12项旅客服务便利化举措[28] - 9月5日虹桥机场跑道状态灯系统正式投运[41] - 10月17日上海浦东国际机场货运站公司举行25周年庆典[47] 发展战略 - 客运方面浦东机场推进洲际转运中心建设，虹桥机场打造精品快线；货运以浦东机场为主体强化两场协同[86] - 全面推进以“平安、绿色、智慧、人文”为核心的四型机场建设[87] - 通过创新发展提升两场商业资源创利水平，开拓非航业务领域等实现企业价值最大化[88] - 以建设世界一流企业为目标，深化企业管理改革提升管理效率与抗风险能力[89] - 以法治国企建设为引领，完善合规管理体系提升依法治企水平[98] 绿色发展 - 2024年浦东机场、虹桥机场获评“双碳机场”四星级评价[12] - 2024年两场均完成能源管理和碳管理体系建设，获相关认证证书[76] - 2024年公司搭建完成ESG工作架构，修订董事会战略委员会工作细则，新建ESG管理制度，制定ESG工作实施方案[109] - 报告期内环境监管投入290.1万元，废弃物处理投入2154.5万元，环保设施采购与运维投入1091.0万元，环保专项咨询投入159.6万元，环保宣传与培训投入14.4万元，环保总投入3709.7万元[143] - 2024年浦东、虹桥机场桥载电源使用率接近100%[150] - 浦东机场使用FGR低氮燃烧技术锅炉，氮氧化物排放低于50mg/m³[152] - 报告期内废水排放总量758.8万立方米，COD、氨氮排放均达标[156] - 上海机场危废无害化处置率达100%，两场生活垃圾实现分类全覆盖[157] - 2024年浦东机场湿垃圾处置中心合同签订数从54个增至88个，签约处置预估桶数增至每日180桶[164] - 报告期内综合能源消耗总量66710.5吨标准煤，单位客货运综合能耗3.89吨标准煤/万人次[196] - 截至2024年底浦东机场总供水量787万吨，直供供水量678万吨，占比86.1%，节电约62.7万kWh[198] - 2024年浦东机场高温橙色预警及以上天数同比增加22天、旅客量同比增长30%，客均供冷成本下降3.2%，能源中心能效提升2.7%[199] - 虹桥机场T2航站楼设备整体运行时间较未投入联动控制前减少近20%[200] - 上海机场2024年发布《碳排放和能源管理制度》和《绿色低碳绩效实施细则》[192] 科技创新 - 浦东机场与中航信明确旅客、航班、行李三大类共28项业务数据需求[128] - 虹桥机场跑道侵入防范系统投入7*24小时常态试运行，跑道状态灯正式投入运行[129] - 机场物流公司整合7个系统，与10个内部系统对接，与12个跨单位系统对接[131] - 浦东机场已安装投用9台远机位储能式地面空、电一体设备，累计服务时长1600小时[146] - 浦东机场“尖峰平谷空调节能运行方案”入选2024年度优秀案例[193] - 虹桥机场“大型枢纽机场能碳双控管理提升与实践”获评绿色发展服务示范案例[195]

上海国际机场股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事 独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公 司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经评估，公司全体独立董事 2024 年度不存在影响独 立性的相关情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 1 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求， 现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-017 上海国际机场股份有限公司 1 费、律师费、验资费及其他发行费用合计人民币 61,632,400.46 元（不 含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币 4,938,367,590.27 元，上述募集资金已于 2022 年 9 月 19 日存入本公司设立的募集资金 专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15885 号《验资报告》。 本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。 （二）募集资金本年度使用金额 ...

资金募集 - 2022年核准募集配套资金不超50亿，本次募资总额49.9999999073亿元，净额49.3836759027亿元[3][4] 资金使用 - 四型机场等项目拟投入募集资金及占比明确[5] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金40.877081亿元，专户余额9.191121亿元[5] 资金管理 - 拟用不超10亿闲置募集资金现金管理，不超35亿闲置自有资金买理财产品[2][7][8] - 投资期限12个月，面临多种风险并采取风控措施[8][10]

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-021 上海国际机场股份有限公司 聘任会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"上会"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张晓荣 人员信息：2024 年末上会业务规模进一步扩大，已在全国各地 设有 26 家分所，员工 1900 余人，其中注册会计师 550 余人。上海总 所员工 650 余人，其中注册会计师约 160 人。 1 业务规模：上会2024年度审计的收入总额经审计为6.83亿元（币 种：人民币，下同）、审计业务收入为 4.79 亿元、证券业务收入为 2.04 亿元。上会会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 6 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-019 上海国际机场股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 公司2025年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的， 公司主业收入对日常关联交易事项无依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司 2025 年第一次独立董事专门会议认为，公司 2025 年度日常 关联交易是公司日常持续经营所必需的，日常关联交易价格经双方协 商所定，定价客观、公允、合理，该事项将履行相关法定审议程序， 关联董事将回避表决，同意公司 2025 年度日常关联交易事项，并同 意将其提请公司董事会审议。 公司第九届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 25 日召开，除 公司关联董事冯昕先生、刘薇女士根据《上海证券交易所股票上市规 则》有关规定回避涉及关联交易议案表决外，其余董事进行了议案表 决，会议审议通过了关于公司 2025 年度日常关联交易的议案。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | ...

上海国际机场股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-018 上海国际机场股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 因部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）超过原定完 成期限尚未完成以及进展不及预期等原因，公司结合当前募投项目的 实际建设情况和投资进度，在部分募投项目实施主体、募集资金投资 用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的 时间进行调整，即对"智能货站项目"以及"智慧物流园区综合提升 项目"进行延期，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会核发的 《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]833号）， 核准公司向上海机场（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 127,583,567 股，发行价格为 39.19 元/股 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-023 上海国际机场股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订 公司章程的议案》，现将具体内容公告如下： 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引》（证监会公 告〔2025〕6 号）等有关规定，为贯彻落实新《公司法》，进一步提 升公司规范运作水平，结合公司实际，拟对公司章程有关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会 | | | --- | --- | | 作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 | | | 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 | 第二十一条 | | 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采 | | | 议，可以采用下列 ...