证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-018 上海国际机场股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 因部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）超过原定完 成期限尚未完成以及进展不及预期等原因，公司结合当前募投项目的 实际建设情况和投资进度，在部分募投项目实施主体、募集资金投资 用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的 时间进行调整，即对"智能货站项目"以及"智慧物流园区综合提升 项目"进行延期，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会核发的 《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]833号）， 核准公司向上海机场（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 127,583,567 股，发行价格为 39.19 元/股 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-019 上海国际机场股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 公司2025年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的， 公司主业收入对日常关联交易事项无依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司 2025 年第一次独立董事专门会议认为，公司 2025 年度日常 关联交易是公司日常持续经营所必需的，日常关联交易价格经双方协 商所定，定价客观、公允、合理，该事项将履行相关法定审议程序， 关联董事将回避表决，同意公司 2025 年度日常关联交易事项，并同 意将其提请公司董事会审议。 公司第九届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 25 日召开，除 公司关联董事冯昕先生、刘薇女士根据《上海证券交易所股票上市规 则》有关规定回避涉及关联交易议案表决外，其余董事进行了议案表 决，会议审议通过了关于公司 2025 年度日常关联交易的议案。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | ...

上海国际机场股份有限公司 2025年度提质增效重回报行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 践行"以投资者为本"的发展理念，进一步提升公司发展质量，促进 公司长远健康可持续发展，在切实履行并对"2024 年度提质增效重 回报"行动方案评估后，结合公司发展实际，制定《2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》。 一、2024 年度行动方案落实情况评估 2024 年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关举措， 坚持安全第一不动摇，聚焦主责主业，紧扣全方位门户复合型国际航 空枢纽的功能定位，统筹推进各项工作，上海机场客货枢纽地位实现 历史性突破，全面深化改革稳步有序铺开，高质量发展步履坚实，为 "十四五"规划全面收官和上海国际航运中心全面建成做出新的贡献， 为百年门户枢纽创造新的辉煌，在新一轮发展格局中重塑未来优势， 全年实现营业 ...

2024 上海国际机场股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）报告 Environment, Social and Governance Report 百年门户 世界枢纽 Best Airport Experience for Centuries | 目 录 | | --- | | 04 | 管理者致辞 | | --- | --- | | 06 | 关于本报告 | | 07 | 关于我们 | | 08 | 回首 2024 | | 14 | 亮点绩效 | | 14 | 关键业绩 14 | | 14 | 14 荣誉聚焦 | | | 专题： | | --- | --- | | 01 | 创新双碳机场，引领绿色发展实践 | | 18 | 顶层设计优化 | | 19 | 管理体系建设 | | 筑基固本 | | | --- | --- | | 02 | 战略引领 | | 24 | 党建引领聚力 | | 24 | 战略布局谋远 | | 25 | 治理体系固本 | | 29 | ESG 融合创效 | | 36 | 数智革新驱动 | 04 服务品质升级 科技创新突破 64 67 品质服务 安全至上 03 42 生态友好 绿色共 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求， 现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-017 上海国际机场股份有限公司 1 费、律师费、验资费及其他发行费用合计人民币 61,632,400.46 元（不 含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币 4,938,367,590.27 元，上述募集资金已于 2022 年 9 月 19 日存入本公司设立的募集资金 专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15885 号《验资报告》。 本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。 （二）募集资金本年度使用金额 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2025-015 上海国际机场股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 15 日以书面形式向全体监事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召 开本次会议。 （四）公司全体监事出席了会议。 （五）本次会议由公司监事会主席胡稚鸿先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并一致通过了如下决议： （一）公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 该报告提请公司股东大会审议。 （二）2024 年度财务决算报告及 2024 年末利润分配预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现利润总额 27.15 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 19.3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 4 月 15 日以书面形式向全体董事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召 开本次会议。 （四）公司全体董事出席了会议。 （五）本次会议由公司董事长冯昕先生主持，公司全体监事列席 了会议。 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-014 上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 公司董事会审计委员会2025年第三次会议和提名委员会2025年 第二次会议分别审议通过了该议案，均同意将其提请公司董事会审议。 3、公司 2024 年度董事会工作报告 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下决议： 1、关于推荐公司控股公司董事长人选的议案 1 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、关于聘任公司财务总监的议案 依据 ...

上海国际机场股份有限公司 2024 年末利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-016 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现利润总额 27.15 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 19.34 亿 元，基本每股收益 0.78 元/股。 截至 2024 年 12 月 31 日，期末母公司未分配利润为 201.07 亿元。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.3 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方 ...

本报告期整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入31.72亿元，较上年同期增长4.72%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.19亿元，较上年同期增长34.53%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.13亿元，较上年同期增长34.07%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.05亿元，较上年同期增长43.75%[4] - 本报告期基本每股收益0.21元/股，较上年同期增长31.25%[4] - 本报告期稀释每股收益0.21元/股，较上年同期增长31.25%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率1.24%，较上年同期增加0.29个百分点[4] - 本报告期末总资产687.42亿元，较上年度末下降1.86%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益421.82亿元，较上年度末增长1.27%[5] 报告期末股东数量 - 报告期末普通股股东总数193,848户[10] 报告期业务线合同收入 - 报告期内广告合同收入1.51亿元，免税合同收入3.43亿元[12][13] 2025年3月31日部分资产负债数据关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金为154.94亿元，较2024年12月31日的148.53亿元有所增加[15] - 2025年3月31日交易性金融资产为3.39亿元，较2024年12月31日的23.34亿元大幅减少[15] - 2025年3月31日应收账款为26.78亿元，较2024年12月31日的23.38亿元有所增加[15] - 2025年3月31日流动资产合计为188.49亿元，较2024年12月31日的198.50亿元有所减少[15] - 2025年3月31日长期股权投资为46.38亿元，较2024年12月31日的44.14亿元有所增加[16] - 2025年3月31日固定资产为238.21亿元，较2024年12月31日的241.50亿元有所减少[16] - 2025年3月31日流动负债合计为77.36亿元，较2024年12月31日的94.34亿元有所减少[16][17] - 2025年3月31日负债合计为246.16亿元，较2024年12月31日的265.16亿元有所减少[17] - 2025年3月31日所有者权益合计为441.26亿元，较2024年12月31日的435.30亿元有所增加[17] - 2025年3月31日资产总计621.37亿元，较2024年12月31日的633.60亿元下降1.93%[27] - 2025年3月31日流动资产合计164.91亿元，较2024年12月31日的174.98亿元下降5.74%[27] - 2025年3月31日非流动资产合计456.46亿元，较2024年12月31日的458.62亿元下降0.47%[27] - 2025年3月31日流动负债合计90.65亿元，较2024年12月31日的104.87亿元下降13.56%[28] - 2025年3月31日非流动负债合计122.94亿元，较2024年12月31日的124.26亿元下降1.06%[28] - 2025年3月31日货币资金138.53亿元，较2024年12月31日的132.03亿元增长4.92%[26] - 2025年3月31日应收账款16.69亿元，较2024年12月31日的13.19亿元增长26.59%[27] 2025年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业总收入31.72亿元，2024年第一季度为30.29亿元，同比增长4.71%[20] - 2025年第一季度净利润5.86亿元，2024年第一季度为4.61亿元，同比增长27.20%[21] - 2025年第一季度基本每股收益0.21元/股，2024年第一季度为0.16元/股，同比增长31.25%[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额7.05亿元，2024年第一季度为4.90亿元，同比增长43.75%[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额15.71亿元，2024年第一季度为 - 6.87亿元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 16.46亿元，2024年第一季度为15.17亿元[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金30.85亿元，2024年第一季度为27.14亿元，同比增长13.66%[23] - 2025年第一季度取得借款收到的现金20亿元，2024年第一季度为47亿元，同比下降57.45%[24] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金27亿元，与2024年第一季度持平[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额154.64亿元，2024年第一季度为159.36亿元，同比下降2.96%[24] - 2025年第一季度营业收入18.67亿元，较2024年第一季度的16.96亿元增长10.04%[30] - 2025年第一季度净利润3.21亿元，较2024年第一季度的1.96亿元增长63.96%[30] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额4.15亿元，较2024年第一季度的3.61亿元增长15.13%[32] 投资、筹资及现金等价物相关数据关键指标变化（美元） - 投资活动现金流入小计为28.62亿美元，上期为4.44亿美元[33] - 投资活动现金流出小计为11.43亿美元，上期为10.56亿美元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为17.19亿美元，上期为 - 6.12亿美元[33] - 筹资活动现金流入小计为34.98亿美元，上期为64.87亿美元[33] - 筹资活动现金流出小计为50.01亿美元，上期为50.31亿美元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 15.03亿美元，上期为14.56亿美元[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2094.47美元，上期为2524.49美元[33] - 现金及现金等价物净增加额为6.31亿美元，上期为12.04亿美元[33] - 期初现金及现金等价物余额为131.92亿美元，上期为135.18亿美元[33] - 期末现金及现金等价物余额为138.23亿美元，上期为147.22亿美元[33]

关于上海国际机场股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 6928 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师 事务所（特殊善通合伙） ai Cortified Public Accountants ( Thecial 关于上海国际机场股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 6928 号 上海国际机场股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海国际机场股份有限公司(以下简称"贵公司")《关 于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》是贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在由于舞弊或错误而导 ...