根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公 司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经评估，公司全体独立董事 2023 年度不存在影响独 立性的相关情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 3 月 28 日 1 上海国际机场股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事 独立性情况的专项意见 ...

上海国际机场股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的选聘程序，完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会设立 提名委员会,并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第二章 提名委员会的构成 第三条 提名委员会委员由五名董事组成。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名, 由董事会批准。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名独立 董事委员代履行职务。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由提名委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室为提名 ...

置募集资金进行现金管理未到期产品。公司最近 12 个月使用闲置募 集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事 会授权范围。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用部分暂时闲置募集资金不超过 10 亿元购买本金保障类理财产品， 投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度 及董事会决议有效期内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 以及使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2023-021）。 目前，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情 况具体如下： 截至本公告日，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到 期赎回本金及收益均已归还至募集资金专用账户，公司无使用暂时闲 1 单位：万元 产品类型 现金管理金额 收回本金 实际收益 收 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-007 一、因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行）， 所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；因数据四舍五入的原 因，部分数据可能存在加总后小数位差异。 二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。 上海国际机场股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日 上海国际机场股份有限公司 2024年2月运输生产情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 浦东国际机场 | 飞机起降量（架次） | | 旅客吞吐量（万人次） | | 货邮吞吐量（万吨） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | | 总计 | 42,672 | 44.47 | 631.18 | 89.35 | 24.66 | 1.44 | | 境内航线 | 26,573 | 18.68 | 386.35 | 38.90 | ...

业绩总结 - 上海机场2023年扭亏为盈，实现营业总收入110.46亿元，扣非后归母净利润8.42亿元[2] - 公司预计2023年实现净利润9.46亿元，同比扭亏[9] - 公司预计2024年实现净利润23.04亿元，同比增长143.65%[9] - 公司预计2025年实现净利润33.62亿元，同比增长45.92%[9] - 公司预计2023年每股盈余为0.38元[9] - 公司预计2024年每股盈余为0.93元[9] - 公司预计2025年每股盈余为1.35元[9] 公司业务 - 公司免税业务收入约占总收入的35%，预计2024年免税业绩有望释放[3] - 公司成功收购Uni-champion 32%的股份、日上互联12.48%的股份，打造“机场+免税”竞争优势[4] 市场展望 - 公司给予“买进”的建议[6] - 风险提示包括需求恢复不及预期、地缘政治冲突、免税业务恢复不及预期[7] 未来展望 - 2025年预计营业收入将达到15098百万元，较2021年增长85.5%[11] - 2025年预计净利润归属于母公司所有者将达到3362百万元，较2021年增长113.3%[11] - 2025年预计现金及现金等价物净增加额将达到3289百万元，较2021年增长43.7%[11]

上海铁塔在上海机场项目中的成功案例分析 - 中国铁塔股份有限公司上海市分公司成功申报的“上海机场项目共建共享案例分析”入选2023年度电信基础设施共建共享典型案例[1] - 上海铁塔通过统筹三家运营商在机场内的无线网络覆盖需求，采用新型室分系统和外置天线等技术，实现了机场各区域的深度、广度覆盖[3] - 上海铁塔在推进机场5G信号分布系统的配套实施过程中，通过合理设置场租、优化布放路由等措施，成功提前3个月完成了二期工程，实现了机场内主要功能区域的连续覆盖[4] 5G网络在智慧民航建设中的应用 - 5G网络的优质覆盖为智慧民航的建设提供了新的生产力，通过5G专网和智慧出行服务，提升了航空安全水平和机场运行效率，让旅客乘机过程更加便捷[6] 特大城市机场共建共享项目的推动作用 - 特大城市机场共建共享项目的成功实施推动了4G/5G共建共享在重大场景内的深度推广，降低了建设成本，缩短了建设周期，提高了城市5G数字化建设能力，实现了行业资源节约和通信运营企业可持续发展的双赢局面[7]

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-006 上海国际机场股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海国际机场股份有限公司 监 事 会 2024 年 3 月 9 日 上海国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收 到监事黄广业先生提交的书面辞职报告。根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，因年龄原因， 黄广业先生申请辞去公司监事职务。辞职后，黄广业先生无在公司及 其控股子公司任职情况。 1 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黄广业先生的辞职未 导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司 监事会时生效。 公司监事会对黄广业先生在担任公司监事期间所做出的努力和 贡献表示肯定和感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-004 上海国际机场股份有限公司 上海国际机场股份有限公司 关于监事辞职的公告 监 事 会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 2 月 24 日 上海国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收 到监事徐泓女士提交的书面辞职报告。根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，因工作安排原 因，徐泓女士申请辞去公司监事职务。辞职后，徐泓女士无在公司及 其控股子公司任职情况。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐泓女士的辞职未导 致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司监 事会时生效。 公司监事会对徐泓女士在担任公司监事期间所做出的努力和贡 献表示肯定和感谢！ 特此公告。 1 ...

分组1 - 上海浦东机场口岸春节假期出入境人员超70万人次，出入境航班达4000余架次[1] - 春节期间，上海浦东机场口岸客运航班日均达440余架次，日均客流达到8.8万人次，约是去年同期的6倍[2] 分组2 - 浦东机场口岸迎来出入境客流高峰，对法、德等6国持普通护照人员试行单方面免签、中国与新加坡互免签证等系列政策持续发力[3] - 春节期间，已有4400余名法、德等6国人员免签入境，超过同期6国入境总人数的一半，其中超八成6国免签人员来华目的为旅游或商贸[4]

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-003 上海国际机场股份有限公司 2024年1月运输生产情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 浦东国际机场 | 飞机起降量（架次） | | 旅客吞吐量（万人次） | | 货邮吞吐量（万吨） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | | 总计 | 43,195 | 56.84 | 586.20 | 106.23 | 30.52 | 33.16 | | 境内航线 | 26,729 | 24.84 | 368.01 | 48.67 | 2.93 | 87.82 | | 境外航线 | 16,254 | 183.42 | 218.19 | 494.36 | 27.59 | 29.17 | | -国际航线 | 13,558 | 230.68 | 181.61 | 907.27 | 23.99 | 29.40 | | ...