独立董事评估 - 公司对2023年度4位独立董事独立性评估[1] - 4位独立董事为李芸、许明、陈建华、刘宁[1] - 4位独立董事符合独立性要求[1] 报告情况 - 董事会出具独立董事独立性专项报告时间为2024年4月17日[2]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，至少2名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设1名独立董事召集人，经董事会选举产生[6] 提名委员会运作 - 选举新董事等前15天提建议[9] - 每年不定期开会，至少提前5天通知[11] - 会议需2/3以上委员出席，决议过半数通过[13] 表决规则 - 每委员1票，最多接受1名委员委托[13] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[15] - 有利害关系委员应回避表决[18] 规则生效与解释 - 规则由董事会通过后生效，由董事会负责解释[16]

本制度所称"信息披露"是指可能对公司证券及衍生品种交易价格产生影响而 投资者尚未得知的信息，在规定时间内通过规定的媒体以规定的方式向社会公众 公布，并送达证券监管部门备案。 福建发展高速公路股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范履行公司的信息披露义务，加强信息披露事务管理，提高信 息披露工作质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规之规定，结合《公 司章程》和公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海 证券交易所要求披露的信息。 第三条 公司信息披露事务管理制度应当适用于以下人员和机构： (一) 公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 公司信息披露的义务人应当严格遵守国家有关法律、法规和本管理制度的规 定，履行信息披露的义务，遵守信 ...

内部控制范围 - 纳入评价范围单位含总部各职能部门、2 家全资子公司、1 家控股子公司[8] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为 100%[9] - 纳入评价范围业务和事项涵盖 16 个流程[10] 高风险领域 - 重点关注战略规划、资金管理等 6 个高风险领域[11] 缺陷标准 - 财务报告内部控制潜在错报重大缺陷定量标准为 M≥经审计最近年度集团合并报表年度利润总额 10%与年末总资产 1%较小者[14] - 非财务报告内部控制直接财产损失重大缺陷定量标准为 L≥5000 万元，重要缺陷为 1000 万元≤L＜5000 万元[16] 缺陷情况 - 2023 年 12 月 31 日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[18] 监督机制 - 内部控制建立自我评价和内部审计双重监督机制确保缺陷整改[17]

福建发展高速公路股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强福建发展高速公路股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，完善公司治理结构，搭建上市公司与投资者沟 通的桥梁，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上市公司信息披露管理办法》、《福建发展高速公路股份有限公司章程》及其它 相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会、4次审计委员会会议、1次战略委员会会议[5][6] 人员变动 - 2023年3月31日聘任杨帆为副总经理，4月27日补选李芸为独立董事，6月28日聘任钟永元为总经理并补选董事，12月18日补选李晟为董事[12] 财务相关 - 2023年聘请华兴会计师事务所，财务报表审计报酬80万元，内控审计报酬25万元[10] - 2023年7月28日以27.444亿股为基数，每10股派现金红利1.5元，共派发股利4.1166亿元[15] 报告与制度 - 2023年按时按规披露多份报告，共披露30份临时公告[13] - 2023年开展《内部控制手册》修订，涉及11个业务流程102项内容并新增债务风险管理流程[9] 合规情况 - 截至2023年12月31日，未签署正式担保协议，无对外担保和关联方违规占用资金情况[13]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，含一定比例独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由董事会选举产生[6] 会议相关规则 - 1/3以上委员可要求补充材料[9] - 每年不定期开会，至少提前5天通知[11] - 需2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 每名委员1票表决权，最多接受1名委员委托[11] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事[11] 规则生效 - 规则由董事会通过后生效，修改亦同[14]

业绩总结 - 2023年为82家上市公司提供年报审计服务，收费10395.46万元[2] 审计相关 - 2023年续聘华兴所担任财务和内控审计机构[2][3][5] - 华兴所认为公司财报公允，内控有效并出具无保留意见[4] - 2024年完成审前、审后沟通，审计委员会通过2023年度财报[5][6] 机构评价 - 董事会审计委员会认为华兴所表现良好，按时完成年报审计[7]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，至少2名独立董事[4] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] 薪酬与考核委员会会议 - 召开应至少提前5天通知全体委员[13] - 需2/3以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 履职考核评价 - 董事、高级管理人员履职考核分“优秀”等四档[7][8] - 出现特定情形，当年考核为“不称职”[8] 决策准备 - 公司经理层等应提供主要财务指标等材料[11] 考核报酬核定 - 薪酬与考核委员会对董事及高管考核并核定报酬[11]

业绩总结 - 2023年度以26.444亿股为基数，每10股派现金红利1.2元，派发红利总额3.29328亿元[2] 人事相关 - 提名罗龙晖等4人为第十届监事会股东代表监事候选人[6] - 李文海等3人任公司第十届监事会职工监事[6] 议案情况 - 议案一、二、三、四、七、九、十尚需提交公司2023年年度股东大会审议[6] - 各项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[1][3][4][6]