福建发展高速公路股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 中国·福州 2025 年 6 月 18 日 福建发展高速公路股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 14:30 开始 会议地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室 会议议程： 一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师， 确定唱票人、计票人、监票人 二、听取报告人报告议案： 1．《2024 年度董事会工作报告》 2．《2024 年度监事会工作报告》 3．《2024 年度财务决算议案》 4．《2024 年度利润分配预案》 5．《2024 年年度报告》 6．《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》 7．《2025 年度财务预算预案》 8．《关于修订公司<章程>及其附件暨调整治理结构的议案》 9．听取报告《2024 年度独立董事述职报告》 三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 四、对上述议案进行投票表决 五、统计有效表决票 六、宣读表决结果 七、律师发表见证意见 八、与会董事签署股东大会决议 九、主持人宣布会议结束 议案 1 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2025-019 福建发展高速公路股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、 ...

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入744,143,546.10元，较上年同期减少0.41%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润246,261,766.79元，较上年同期增长0.95%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额568,163,640.13元，较上年同期增长48.62%[3] - 本报告期末总资产17,772,814,739.08元，较上年度末增长2.80%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益11,982,034,061.07元，较上年度末增长2.83%[3] 财务项目变动比例及原因 - 信用减值损失变动比例为 -207.36%，主要因本期坏账准备减少[4] - 投资收益变动比例为 -75.88%，主要因本期确认海峡财险的投资损失减少[4] - 营业外收入变动比例为1,184.97%，主要因本期违约金收入增加[4] - 预收款项变动比例为276.45%，主要因本期预收租金增加[4] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为67,386[6] - 前10名股东中，杭州维引资产管理有限公司－维引万松私募证券投资基金持股总数26,454,900股[9] 特定时间点财务数据对比（2025年3月31日与2024年12月31日） - 2025年3月31日货币资金为2,433,131,912.74元，较2024年12月31日的1,995,529,098.57元有所增加[12] - 2025年3月31日应收账款为893,135,593.49元，较2024年12月31日的831,432,472.89元有所增加[12] - 2025年3月31日流动资产合计3,431,578,441.83元，较2024年12月31日的2,933,351,705.28元有所增加[12] - 2025年3月31日资产总计17,772,814,739.08元，较2024年12月31日的17,288,268,309.17元有所增加[13] - 2025年3月31日应付账款为592,585,764.12元，较2024年12月31日的619,079,059.08元有所减少[13] - 2025年3月31日流动负债合计1,746,349,665.13元，较2024年12月31日的1,675,186,393.95元有所增加[13] - 2025年3月31日负债合计3,223,278,985.25元，较2024年12月31日的3,130,293,972.83元有所增加[14] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计11,982,034,061.07元，较2024年12月31日的11,651,861,644.45元有所增加[14] - 2025年3月31日所有者权益合计14,549,535,753.83元，较2024年12月31日的14,157,974,336.34元有所增加[14] 2025年与2024年年度财务数据对比 - 公司2025年营业总收入744,143,546.10元，2024年为747,222,345.68元[17] - 2025年营业总成本329,627,661.83元，2024年为329,171,466.60元[17] - 2025年净利润307,650,767.66元，2024年为310,372,946.98元[17] - 2025年其他综合收益的税后净额83,910,649.83元，2024年为 - 17,840,570.26元[18] - 2025年综合收益总额391,561,417.49元，2024年为292,532,376.72元[18] - 2025年基本每股收益0.0897元/股，2024年为0.0889元/股[18] 2025年第一季度与2024年财务数据对比 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计776,720,872.13元，2024年为600,170,221.72元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额568,163,640.13元，2024年为382,281,417.36元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 127,448,779.02元，2024年为 - 67,660,366.84元[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额437,602,814.17元，2024年为313,104,244.16元[22]

报告发布 - 公司于2025年4月19日及4月30日分别发布2024年度和2025年第一季度报告[1] 投资者活动 - 公司将参加“2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”[1] - 活动采用网络远程方式，2025年5月14日15:30 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] - 届时公司高管将与投资者就业绩等问题交流[1]

A股公路板块市场表现 - A股公路板块盘中持续下挫 [1] - 福建高速跌幅超过7% [1] - 粤高速A、招商公路、重庆路桥、山东高速等个股跟随下跌 [1]

公司分红历史 - 2024年度分配预案为10派0.5元（含税），预计派现金额合计1.37亿元，派现额占净利润比例为17.57%，这是公司上市以来累计第25次派现 [2] - 2023年12月31日分配方案为10派1.2元（含税），派现金额合计3.29亿元，股息率3.79% [1] - 2022年12月31日分配方案为10派1.5元（含税），派现金额合计4.12亿元，股息率5.13% [1] - 2021年12月31日分配方案为10派1.5元（含税），派现金额合计4.12亿元，股息率5.51% [1] - 2006年6月30日进行10转增5股，未派发现金 [3] 公司财务表现 - 2024年实现营业收入30.26亿元，同比下降0.78% [3] - 2024年实现净利润7.81亿元，同比下降13.46% [3] - 2024年基本每股收益为0.2845元 [3] 资金流动情况 - 今日主力资金净流入190.85万元 [4] - 近5日主力资金净流入466.41万元 [4] - 最新融资余额为2.32亿元，近5日减少399.99万元，降幅1.69% [5] 行业分红情况 - 交通运输行业共有57家公司公布2024年度分配方案 [5] - 中远海控派现金额最高达161.31亿元，占净利润比例32.85%，股息率7.65% [5] - 上港集团派现金额33.76亿元，占净利润比例22.57%，股息率2.49% [5] - 招商公路派现金额28.44亿元，占净利润比例53.44%，股息率3.62% [5] - 山东高速派现占净利润比例最高达63.76%，股息率4.80% [6] - 中创物流派现占净利润比例82.31%，股息率6.22% [7]

业绩总结 - 2024年华兴事务所收入总额37,036.95万元，审计业务35,599.98万元，证券业务19,714.90万元[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计，收费11,906.08万元[2] 人员数据 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名，注会346名，签过证券审计报告的182人[2] 审计流程 - 2024年4 - 5月通过续聘华兴为2024年度审计机构议案[3][5] - 2025年1月审前沟通排计划，4月审后沟通通过2024财报[6]

审计委员会 - 公司董事会审计委员会成员3名，均为独立董事[2] - 2024年审计委员会召开六次会议[2] 审计费用 - 公司2024年度审计报酬授权为105万元[5] - 2024年实际支付2023年度财报审计费80万、内控审计费25万[5] 审计沟通 - 2025年1月15日华兴事务所与审计委员会进场前沟通[7] - 2025年4月中旬年审会计师与委员审后沟通[7]

独立董事评估 - 公司对2024年度4位独立董事独立性进行评估[1] - 4位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 4位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 4位独立董事符合独立性要求[1]

业绩与股价 - 2024年1 - 4月18日，股票收盘价2.97 - 3.51元/股，低于2022年经审计每股净资产[4] - 2024年4月19 - 12月31日，收盘价3.18 - 3.88元/股，低于2023年经审计每股净资产[4] 分红情况 - 公司自上市累计分红超65亿元，累计分红率近50%[7] - 2024年首次实施中期分红[8] - 2024 - 2026年每年现金分红比例提至35%[8] 股东增持 - 截至2025年3月19日，控股股东增持5488.8万股，占总股本2%，金额2.05亿[12] 估值计划 - 2025年4月17日董事会通过估值提升计划[5] - 拟通过多措施提升投资价值[2] - 对计划效果年度评估，必要时调整披露[15] - 计划不代表业绩等承诺，目标实现有不确定性[2]