福建发展高速公路股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对高级管理人员经营行为的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《福建发展高速公路股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备 专门人员或部门承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 2 名独 立董事，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 1 体董事的 1/3 以上提名，由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人 ...

福建发展高速公路股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范福建发展高速公路股份有限公司（以下简称 公司）董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会的人员结构， 进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《福建发展高速公路股份有限公司章程》（下 称《公司章程》）及其他法律法规和上市公司治理规范性文件的有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提 出建议。 第三条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件，配备 专门人员或部门承担提名委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。提名委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 1 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 2 名独 立董事。 第五条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 以上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 1 ...

福建发展高速公路股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范履行公司的信息披露义务,加强信息披露 事务管理,提高信息披露工作质量,保护投资者的合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 信息披露事务管理》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规 之规定,结合《福建发展高速公路股份有限公司章程》(下称《公 司章程》）和公司实际情况,制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的信息以及中国证券监督管理 委员会(以下简称中国证监会)和上海证券交易所要求披露的信 息。 本制度所称"信息披露"是指可能对公司证券及衍生品种交 易价格产生影响而投资者尚未得知的信息,在规定时间内通过规 定的媒体以规定的方式向社会公众公布,并送达证券监管部门备 案。 第三条 公司信息披露事务管理制度应当适用于以下人员 和机构: (一)公司董事会秘书和信息披露事务管理部门; (四)公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人; ...

福建发展高速公路股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全本公司董事（非独立董事，下同） 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《福建发展高速公 路股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及其它有关规定,特设 立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经 理、总工程师、总经济师、总会计师、董事会秘书、财务负责人、 总法律顾问以及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第四条 公司应当为薪酬与考核委员会提供必要的工作条 件，配备专门人员或部门承担薪酬与考核委员会的工作联络、会 议组织、材料准备和档案管理等日常工作。薪酬与考核委员会履 1 行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 2 名独立董事。 第 ...

活动概况 - 福建高速驿坂服务区举办乡村振兴市集周活动 活动由福建省高速公路经营开发有限公司主办 福建省乡村振兴促进会 福建省高速公路集团有限公司和泉港区人民政府指导[1] - 活动时间为8月27日至8月31日 期间推出系列优惠促销活动[8] 商业模式创新 - 高速公路服务区平台通过"服务区+"商业模式实现转型 将交通流量转化为经济增量[5] - 服务区打造为汇集闽味 传播闽文化 助力闽经济的综合性平台 采用平台化 品牌化 数字化运营方式[7] - 服务区从传统功能场所转变为助农市集 提供农特产品 非遗体验 特色小吃 服饰鞋帽和文旅推介等多元化服务[2] 农产品销售成效 - 龙岩长汀参展商反馈产品一上午销售显著 并收获多个意向订单[2] - 市集汇集全省各地代表性农特产品 包括新鲜果蔬 武夷茶叶 三明生态莲子和宁德菌菇干货等品类[2] - 消费者反馈产品价格实在且品质良好 实现便捷采购与支持农户的双重效益[2] 战略意义 - 活动为福建省优质农产品打通高效渠道 实现从短期展销到长期增收的战略转变[5] - 高速公路服务区成为城乡连接通道 使农特产品通过"出村上线 进城上路"方式拓展销售渠道[5] - 该模式实现社会效益与经济效益双赢 是打通内循环和微循环的服务创新实践[5]

板块整体表现 - 铁路公路板块当日上涨0.3%，跑赢上证指数（下跌0.39%）和深证成指（上涨0.26%）[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 板块主力资金净流出1.34亿元，但游资资金净流入669.02万元，散户资金净流入1.27亿元[2] 领涨个股表现 - 东莞控股（000828）领涨板块，涨幅4.5%，收盘价12.07元，成交41.99万手，成交额5.14亿元[1] - 三丰司（001317）涨幅2.95%，收盘价53.06元，成交7.82万手，成交额4.16亿元[1] - 锦江在线（600650）涨幅2.6%，收盘价17.39元，成交22.09万手，成交额3.81亿元[1] 资金流向特征 - 宁沪高速（600377）获主力资金净流入2041.15万元，主力净占比14.55%，但游资净流出2170.5万元[3] - 海汽集团（603069）获主力资金净流入2189.12万元，主力净占比9.34%[3] - 深高速（600548）获游资资金净流入366.05万元，游资净占比6.98%[3] - 锦江在线（600650）遭遇主力资金净流出2626.09万元，主力净占比6.89%[3] 成交活跃度 - 重庆路桥（600106）成交最为活跃，成交量70.1万手，成交额5.35亿元[1] - 大秦铁路（601006）成交量56.76万手，成交额3.67亿元[2] - 三峡旅游（002627）成交量43.32万手，成交额2.52亿元[1] - 西部创业（000557）成交量25.66万手，成交额1.49亿元[1]

基金业绩表现 - 最新净值2.7230元 近一周收益率0.78% 近3个月收益率5.18% 今年来收益率-0.95% [1] - 基金成立于2015年6月29日 截至2025年6月30日规模为3.55亿元 [1] 投资组合构成 - 股票持仓前十合计占比40.19% 包括中国太保 上海银行 农业银行 杭州银行 江苏银行 南京银行 江苏金租 福建高速 东吴证券 中金黄金 [1] - 持仓集中于金融板块 涵盖银行 保险 证券及租赁行业 另含高速公路与黄金行业标的 [1]

融资买入概况 - A股8月14日共有3711只个股获融资资金买入 [1] - 522股买入金额超亿元 [1] 融资买入金额排名 - 东方财富、北方稀土、寒武纪-U融资买入金额排名前三 [1] - 东方财富获买入35.51亿元 [1] - 北方稀土获买入19.35亿元 [1] - 寒武纪-U获买入17.43亿元 [1] 融资买入额占比排名 - 7只个股融资买入额占比超30% [1] - 鞍钢股份融资买入额占比40.46% [1] - 闰土股份融资买入额占比40.09% [1] - 福建高速融资买入额占比32.43% [1] 融资净买入金额排名 - 35只个股获融资净买入超亿元 [1] - 海光信息获净买入5.09亿元 [1] - 工业富联获净买入4.77亿元 [1] - 中科曙光获净买入4.73亿元 [1]

专利授权 - 福建省高速公路科技创新研究院有限公司、福建省高速公路信息科技有限公司、南平武沙高速公路有限责任公司联合取得"基于ETC数据的服务区拥堵预测方法及信息发布诱导系统"专利 授权公告号CN119990483B 申请日期为2025年04月 [1] 福建省高速公路科技创新研究院有限公司 - 公司成立于2021年 位于福州市 主要从事研究和试验发展 注册资本5000万人民币 [1] - 对外投资2家企业 参与招投标57次 拥有125条专利信息 8个行政许可 [1] 福建省高速公路信息科技有限公司 - 公司成立于2011年 位于福州市 主要从事软件和信息技术服务业 注册资本3000万人民币 [1] - 对外投资3家企业 参与招投标1579次 拥有56条专利信息 4条商标信息 33个行政许可 [1] 南平武沙高速公路有限责任公司 - 公司成立于2017年 位于南平市 主要从事商务服务业 注册资本5000万人民币 [2] - 参与招投标347次 拥有21条专利信息 48个行政许可 [2]

公司人事变动 - 公司于2025年7月7日召开第十届董事会第九次临时会议，应到董事11人，实到11人，会议符合法定程序并由董事长方晓东主持 [1] - 董事会通过聘任王彦女士为公司财务总监兼财务负责人，由总经理钟永元提名，任期与本届董事会一致，议案已获提名委员会和审计委员会事前审核 [1] - 董事会通过聘任郑建雄先生为公司副总经理，由总经理钟永元提名，任期与本届董事会一致，议案已获提名委员会事前审核 [1][2] 公司治理 - 会议通知于2025年7月2日通过专人送达、传真及电子邮件发出，表决采用通讯方式 [1] - 两项人事任命议案均获全票通过（11票同意，0票反对或弃权） [1][2]