福建发展高速公路股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全本公司董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《福建发展高速公路股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及其它 有关规定,特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究和审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总工程师、总经济师、总会 计师、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问以及由总经理提请董事会聘任的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中至少包括2名独立董事。 第六条 薪酬与考核委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设召集人1名，负责主持委员会工作；召集人由独立 董事担任，经董事会选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会任期 ...

福建发展高速公路股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的选聘工作，优化董事会的人员结构，进一步完善公司的法人治理结构。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《福建发展高速公路股 份有限公司章程》（下称《公司章程》）及其他法律法规和上市公司治理规范性文 件的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或部门承担 提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 2 名独立董事。 第五条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 1 名 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求及本公司《公司章程》《独立 董事制度》等制度的有关要求，福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事李芸女士、许明先生、陈建华先 生、刘宁先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 2024 年 4 月 17 日 经核查公司独立董事李芸女士、许明先生、陈建华先生、刘宁先生任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》中关于独立董事独立性的要求。 福建发展高速公路股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况专项报告 董事会 福建发展高速公路股份有限公司 ...

2023 年度审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《福建发展高速公路股份有限公司 章程》《福建发展高速公路股份有限公司审计委员会工作规则》的有关规定，作 为福建发展高速公路股份有限公司董事会审计委员会成员，现就 2023 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成 员共 3 名，均由独立董事担任。2023 年 5 月，公司收到林兢女士的通知，其因 连续担任公司独立董事满 6 年，向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时 一并辞去公司董事会审计委员会职务。经公司 2022 年年度股东大会选举李芸女 士为公司第九届董事会独立董事，并担任公司董事会审计委员会成员以及召集人 职务。公司董事会审计委员会现任成员为独立董事李芸女士（审计委员会召集人）、 陈建华先生和刘宁先生，审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市监管规定 的要求。 二、2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 《公司审计委员会工作规则 ...

公司代码：600033 公司简称：福建高速 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建发展高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 ...

独立董事候选人声明 本人陈建华,已充分了解并同意由提名人福建发展高速公路股份 有限公司董事会提名为福建发展高速公路股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证 不存在任何影响本人担任福建发展高速公路股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明如下: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): 一、本人具备上市公司运作的基 ...

福建发展高速公路股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内 幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》和《福建发展高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关法律、法规的规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息 知情人相关材料的真实、准确和完整，并按照要求及时登记和报送。公司内幕信 息知情人登记备案工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实 施。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人相关材料的真实、准确和完整签 署书面确认意见。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘 书的职责。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券投资部 ...

001 证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024- 福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2024 年 4 月 6 日以专人送达和传真、电 子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第二十次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董 事张善金先生和陈裕平先生均委托徐梦先生代为出席并行使表决权，独立董事许 明先生委托独立董事刘宁先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审 议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告》。表决结果：11 ...

福建发展高速公路股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强福建发展高速公路股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，完善公司治理结构，搭建上市公司与投资者沟 通的桥梁，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上市公司信息披露管理办法》、《福建发展高速公路股份有限公司章程》及其它 相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 ...

关于福建发展高速公路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 华兴专字[2024]23013390050 号 福建发展高速公路股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据《中国注册会计师审计准则》审计了福建发展高速 公路股份有限公司(以下简称福建高速公司)2023年12月31日的合并及母公 司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月17日出 具了华兴审字[2024]23013390010号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委 员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号- - 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号文)的有关 要求,福建高速公司编制了本专项说明所附的福建发展高速公路股份有限公 司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇 总表)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是福建高速公 司的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核 ...