审 计 报 告 华兴审字[2025]24014320018 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 福建发展高速公路股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 . 告 计 报 华兴审字[2025]24014320018号 福建发展高速公路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建发展高速公路股份有限公司(以下简称"福建高速公司") 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了福建高速公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 东路152号中山大厦B座6-9楼 9/F Block B.152 Hudong Road.Fuzhou.Fujian.China 申 话 ...

关于福建发展高速公路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：福建发展高速公路股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 1．专项审计报告 2．附表 会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 布 湖东路152号中山大厦B座6-9博 单话(Ta1):0591-87852574 5-9/F Block B. 152 Hudong Road, Fuzhou, Fuilun, China 关于福建发展高速公路股份有限公司2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 1-1 计师事务所(特殊普通 RTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 电话(Tel):0591-878 所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行 额外的审计程序。为了更好地理解福建高速公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供福建高速公司2024年度报告披露之目的使用,未经本事 务所书面同意,不得 ...

福建发展高速公路股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014300016 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ws-f9ff出台 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc.mo.f.gov.cn）"进行在 兴会计师事务所(特殊普通合伙) KING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 湖 东路 152号中山大厦B座6-9楼 申话(Tel):0591-87852574 /F Block B.152 Hudong Road.Fuzhou.Fujian.China Http://www.fjhxcpa.com 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014300016 号 福建发展高速公路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了福建发展高速公路股份有限公司（以下简称福建高速公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

福建发展高速公路股份有限公司 章 程 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简称党章）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司经福建省人民政府闽政体股[1999]14 号《关于同意设立福建发展高速公 路股份有限公司的批复》批准，以发起设立方式设立；在福建省市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91350000705102437B。 第三条 公司于 2000 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,000 万股，于 2001 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：福建发展高速公路股份有限公司 英文全称：Fujian Expressway Development Company Limited 第五条 公司住所：福州市东水路 18 号 ...

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建发展高速公路股份有 限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的法定常设机构和经营管理决策机构。 福 建 发 展 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 第一章 总则 第三条 董事会根据有关规定和公司实际经营需要，设立战略、审计、提名、 薪酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责。 第四条 公司设立证券事务部，协助董事会秘书完成董事会会议的组织、协 调、记录等工作。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。董事长 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设独立董事 4 名，其中至少包括 1 名会计专业人士。 第六条 董 ...

福建发展高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 规及本公司《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的 有关要求，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司 的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公 司股东，尤其是中小股东的合法权益。本人拥有法律等方面的丰富专业知识和经 验，为履行独立董事职责提供了充分的保障。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1967 年 9 月出生，硕士学历。曾任福州大学电子科学与应用物理系 团委书记，福州大学法学院讲师、副教授、教授。现任福州大学法学院教授，兼 任北京观韬中茂（福州）律师事务所律师，腾景科技股份有限公司独立董事。自 2021 年 6 月担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任 ...

福建发展高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 规及本公司《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的 有关要求，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司 的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公 司股东，尤其是中小股东的合法权益。本人拥有法律等方面的丰富专业知识和经 验，为履行独立董事职责提供了充分的保障。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1965 年 7 月出生，中共党员，大学学历。曾任福州铁路分局法律室 副主任，福建共和律师事务所合伙人律师，福建名仕律师事务所高级合伙人律师， 国浩律师（福州）事务所管理合伙人律师。现任福建闽众律师事务所高级合伙人 律师，福建省律师协会理事会常务理事。自 2022 年 5 月担任公司独立董事。 （二）是否存 ...

福建发展高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 规及本公司《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的 有关要求，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司 的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公 司股东，尤其是中小股东的合法权益。本人拥有企业管理、财务金融等方面的丰 富专业知识和经验，为履行独立董事职责提供了充分的保障。现将2024年度的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我进行独立 客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益。因此，本人不存在影响独立性 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，内部审计师、高级会计师。 曾任福州市电信分公司财务部副主任，中国电信福州分公司审计部副主任、主任、 人力资源部主任、人力资源部二级顾问，2023 年 12 月已退休。自 2023 年 6 月 担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我进行独立 客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益。因此，本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 福建发展高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 规及本公司《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的 有关要求，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东 ...

第一章 总 则 第一条 为规范福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《福建发展高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国 家的相关法律法规规定，并参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等规范性文件，制定本议事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 福 建 发 展 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 股 东 会 议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法 享有的知情权、查阅权、资产收益权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、 表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的 合法权益。 第五条 本规则自生效之日起，即成为对公司股东、董事、高级管理人员等 均具 ...