审计委员会构成 - 由3名董事组成，至少2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[4] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[5][6] - 设召集人1名，由会计专业的独立董事委员担任[6] 审计委员会职责 - 审阅财务会计报告，对真实性等提出意见[10] - 公司聘请或更换外部审计机构，需形成审议意见并向董事会提出建议[11] - 督促外部审计机构履职，定期提交履职情况评估报告[12] - 监督及评估内部审计工作，指导内部审计制度建立和实施[13] 财务披露与会议相关 - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[13] - 公司应在披露年度报告时披露内部控制评价报告及核实评价意见[14] - 董事会收到召开临时股东会会议提议后10日内书面反馈[17] - 董事会同意后5日内发通知，会议在提议后2个月内召开[17] 诉讼与会议规则 - 接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东请求可诉讼[19] - 收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[20] - 每季度至少召开1次定期会议[22] - 召开会议至少提前5天通知全体委员[24] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[24] - 会议决议须经全体委员过半数通过[24] - 每名委员最多接受1名委员委托出席会议[24] 规则生效与解释 - 本规则由董事会通过后生效，由董事会负责解释[28][29]

福建发展高速公路股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范福建发展高速公路股份有限公司（以下简称 公司）董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会的人员结构， 进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《福建发展高速公路股份有限公司章程》（下 称《公司章程》）及其他法律法规和上市公司治理规范性文件的有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提 出建议。 第三条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件，配备 专门人员或部门承担提名委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。提名委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 1 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 2 名独 立董事。 第五条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 以上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 1 ...

福建发展高速公路股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范履行公司的信息披露义务,加强信息披露 事务管理,提高信息披露工作质量,保护投资者的合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 信息披露事务管理》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规 之规定,结合《福建发展高速公路股份有限公司章程》(下称《公 司章程》）和公司实际情况,制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的信息以及中国证券监督管理 委员会(以下简称中国证监会)和上海证券交易所要求披露的信 息。 本制度所称"信息披露"是指可能对公司证券及衍生品种交 易价格产生影响而投资者尚未得知的信息,在规定时间内通过规 定的媒体以规定的方式向社会公众公布,并送达证券监管部门备 案。 第三条 公司信息披露事务管理制度应当适用于以下人员 和机构: (一)公司董事会秘书和信息披露事务管理部门; (四)公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人; ...

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，至少2名独立董事[5] - 成员由董事长等提名[5] 委员会会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 每年不定期召开，提前5天通知[14] 履职考核与薪酬方案 - 董事、高管履职考核分四等级[8][9] - 董事薪酬方案经董事会、股东会批准[8] - 高管薪酬方案报董事会批准[8] 考核评价方面 - 对董事、高管履职考核涉及多方面[8]

活动概况 - 福建高速驿坂服务区举办乡村振兴市集周活动 活动由福建省高速公路经营开发有限公司主办 福建省乡村振兴促进会 福建省高速公路集团有限公司和泉港区人民政府指导[1] - 活动时间为8月27日至8月31日 期间推出系列优惠促销活动[8] 商业模式创新 - 高速公路服务区平台通过"服务区+"商业模式实现转型 将交通流量转化为经济增量[5] - 服务区打造为汇集闽味 传播闽文化 助力闽经济的综合性平台 采用平台化 品牌化 数字化运营方式[7] - 服务区从传统功能场所转变为助农市集 提供农特产品 非遗体验 特色小吃 服饰鞋帽和文旅推介等多元化服务[2] 农产品销售成效 - 龙岩长汀参展商反馈产品一上午销售显著 并收获多个意向订单[2] - 市集汇集全省各地代表性农特产品 包括新鲜果蔬 武夷茶叶 三明生态莲子和宁德菌菇干货等品类[2] - 消费者反馈产品价格实在且品质良好 实现便捷采购与支持农户的双重效益[2] 战略意义 - 活动为福建省优质农产品打通高效渠道 实现从短期展销到长期增收的战略转变[5] - 高速公路服务区成为城乡连接通道 使农特产品通过"出村上线 进城上路"方式拓展销售渠道[5] - 该模式实现社会效益与经济效益双赢 是打通内循环和微循环的服务创新实践[5]

板块整体表现 - 铁路公路板块当日上涨0.3%，跑赢上证指数（下跌0.39%）和深证成指（上涨0.26%）[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 板块主力资金净流出1.34亿元，但游资资金净流入669.02万元，散户资金净流入1.27亿元[2] 领涨个股表现 - 东莞控股（000828）领涨板块，涨幅4.5%，收盘价12.07元，成交41.99万手，成交额5.14亿元[1] - 三丰司（001317）涨幅2.95%，收盘价53.06元，成交7.82万手，成交额4.16亿元[1] - 锦江在线（600650）涨幅2.6%，收盘价17.39元，成交22.09万手，成交额3.81亿元[1] 资金流向特征 - 宁沪高速（600377）获主力资金净流入2041.15万元，主力净占比14.55%，但游资净流出2170.5万元[3] - 海汽集团（603069）获主力资金净流入2189.12万元，主力净占比9.34%[3] - 深高速（600548）获游资资金净流入366.05万元，游资净占比6.98%[3] - 锦江在线（600650）遭遇主力资金净流出2626.09万元，主力净占比6.89%[3] 成交活跃度 - 重庆路桥（600106）成交最为活跃，成交量70.1万手，成交额5.35亿元[1] - 大秦铁路（601006）成交量56.76万手，成交额3.67亿元[2] - 三峡旅游（002627）成交量43.32万手，成交额2.52亿元[1] - 西部创业（000557）成交量25.66万手，成交额1.49亿元[1]

基金业绩表现 - 最新净值2.7230元 近一周收益率0.78% 近3个月收益率5.18% 今年来收益率-0.95% [1] - 基金成立于2015年6月29日 截至2025年6月30日规模为3.55亿元 [1] 投资组合构成 - 股票持仓前十合计占比40.19% 包括中国太保 上海银行 农业银行 杭州银行 江苏银行 南京银行 江苏金租 福建高速 东吴证券 中金黄金 [1] - 持仓集中于金融板块 涵盖银行 保险 证券及租赁行业 另含高速公路与黄金行业标的 [1]

融资买入概况 - A股8月14日共有3711只个股获融资资金买入 [1] - 522股买入金额超亿元 [1] 融资买入金额排名 - 东方财富、北方稀土、寒武纪-U融资买入金额排名前三 [1] - 东方财富获买入35.51亿元 [1] - 北方稀土获买入19.35亿元 [1] - 寒武纪-U获买入17.43亿元 [1] 融资买入额占比排名 - 7只个股融资买入额占比超30% [1] - 鞍钢股份融资买入额占比40.46% [1] - 闰土股份融资买入额占比40.09% [1] - 福建高速融资买入额占比32.43% [1] 融资净买入金额排名 - 35只个股获融资净买入超亿元 [1] - 海光信息获净买入5.09亿元 [1] - 工业富联获净买入4.77亿元 [1] - 中科曙光获净买入4.73亿元 [1]

专利授权 - 福建省高速公路科技创新研究院有限公司、福建省高速公路信息科技有限公司、南平武沙高速公路有限责任公司联合取得"基于ETC数据的服务区拥堵预测方法及信息发布诱导系统"专利 授权公告号CN119990483B 申请日期为2025年04月 [1] 福建省高速公路科技创新研究院有限公司 - 公司成立于2021年 位于福州市 主要从事研究和试验发展 注册资本5000万人民币 [1] - 对外投资2家企业 参与招投标57次 拥有125条专利信息 8个行政许可 [1] 福建省高速公路信息科技有限公司 - 公司成立于2011年 位于福州市 主要从事软件和信息技术服务业 注册资本3000万人民币 [1] - 对外投资3家企业 参与招投标1579次 拥有56条专利信息 4条商标信息 33个行政许可 [1] 南平武沙高速公路有限责任公司 - 公司成立于2017年 位于南平市 主要从事商务服务业 注册资本5000万人民币 [2] - 参与招投标347次 拥有21条专利信息 48个行政许可 [2]

融资交易情况 - 7月29日融资买入额0.16亿元 居沪深两市第1040位 [1] - 当日融资偿还额0.16亿元 实现净买入12.54万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额分别为0.16亿元(25日)、0.25亿元(26日)、0.16亿元(29日) [1] 融券交易情况 - 7月29日融券卖出2.35万股 [1] - 当日融券净卖出0.07万股 [1]