福建发展高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 规及本公司《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的 有关要求，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司 的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公 司股东，尤其是中小股东的合法权益。本人拥有法律等方面的丰富专业知识和经 验，为履行独立董事职责提供了充分的保障。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1965 年 7 月出生，中共党员，大学学历。曾任福州铁路分局法律室 副主任，福建共和律师事务所合伙人律师，福建名仕律师事务所高级合伙人律师， 国浩律师（福州）事务所管理合伙人律师。现任福建闽众律师事务所高级合伙人 律师，福建省律师协会理事会常务理事。自 2022 年 5 月担任公司独立董事。 （二）是否存 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，内部审计师、高级会计师。 曾任福州市电信分公司财务部副主任，中国电信福州分公司审计部副主任、主任、 人力资源部主任、人力资源部二级顾问，2023 年 12 月已退休。自 2023 年 6 月 担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我进行独立 客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益。因此，本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 福建发展高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 规及本公司《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的 有关要求，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东 ...

福建发展高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 规及本公司《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的 有关要求，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司 的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公 司股东，尤其是中小股东的合法权益。本人拥有法律等方面的丰富专业知识和经 验，为履行独立董事职责提供了充分的保障。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1967 年 9 月出生，硕士学历。曾任福州大学电子科学与应用物理系 团委书记，福州大学法学院讲师、副教授、教授。现任福州大学法学院教授，兼 任北京观韬中茂（福州）律师事务所律师，腾景科技股份有限公司独立董事。自 2021 年 6 月担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任 ...

公司治理 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开6次审计委员会会议，独立董事参与监督评估[5] - 2024年召开1次战略委员会会议，独立董事提建议[6] - 2024年独立董事参加1次专门会议，同意关联交易议案提交审议[6] - 2024年独立董事现场工作16个工作日，提建设性意见[8] 财务相关 - 2024年继续聘请华兴会计师事务所，财务报表审计报酬80万元，内控审计报酬25万元[10] - 2024年6月27日按每10股派1.2元，共派股利329328000元[15] - 2024年12月20日按每10股派0.5元，共派股利137220000元[15] 人事与担保 - 2024年5月30日选举方晓东等11人为第十届董事会董事，聘任钟永元为总经理[12] - 2024年3月27日为控股股东提供59560万元反担保[13] 信息披露 - 2024年度共披露临时公告22份，按时披露定期报告[14]

第一章 总 则 第一条 为规范福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《福建发展高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国 家的相关法律法规规定，并参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等规范性文件，制定本议事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 福 建 发 展 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 股 东 会 议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法 享有的知情权、查阅权、资产收益权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、 表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的 合法权益。 第五条 本规则自生效之日起，即成为对公司股东、董事、高级管理人员等 均具 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7.81亿元，同比下降13.46%[12] - 2024年营业收入为30.26亿元，同比下降0.78%[12] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1246.78万元[15] - 2024年营业收入为30.26亿元，同比下降0.78%[26] - 2024年净利润10.22亿元，同比下降10.82%[26] - 归属于母公司所有者的净利润7.81亿元，同比下降13.46%[26] - 2024年每股收益0.2845元[26] 成本和费用（同比环比） - 2024年营业总成本14.63亿元，同比下降3.03%[26] 财务指标变化 - 公司2024年加权平均净资产收益率为6.87%，同比下降1.31个百分点[12] - 加权平均净资产收益率6.87%，同比减少1.31个百分点[26] - 资产负债率18.11%，同比下降0.81个百分点[26] 现金流表现 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为20.86亿元，同比下降0.69%[12] 业务线表现 - 公司运营高速公路总里程282公里，包括泉厦高速82公里、福泉高速167公里和罗宁高速33公里[9] - 公司参股浦南高速公路，收费里程245公里[9] 行业数据 - 2024年公路运输承担货物运输418.8亿吨，占全国总量的70%[8] 债务信息 - 公司债券"22闽高01"余额60,000万元，利率3.04%，2025年5月17日到期[22] - 公司债券"22闽高02"余额40,000万元，利率3.49%，2027年5月17日到期[22] - 公司信用评级维持AA+，展望稳定[24] 股东回报 - 公司全年分红方案为每10股派发现金红利1元（含税），总额达2.74亿元[5] 资产情况 - 公司2024年总资产为172.88亿元，同比增长3.19%[12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.2845元，同比下降13.47% [1] - 每股净资产为4.25元，同比增长4.68% [1] - 每股公积金保持0.6元不变 [1] - 每股未分配利润为2.13元，同比增长4.41% [1] - 营业收入为30.26亿元，同比下降0.79% [1] - 净利润为7.81亿元，同比下降13.41% [1] - 净资产收益率为6.87%，同比下降16.01% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有167893.49万股，占流通股比61.18%，较上期减少718.92万股 [1] - 福建省高速公路集团有限公司为第一大股东，持有99236.77万股，占比36.16%，持股不变 [2] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司为第二大股东，持有48711.28万股，占比17.75%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司减持448.72万股，持股降至6522.58万股，占比2.38% [2] - 杭州维引资产管理有限公司增持64.10万股，持股增至2645.73万股，占比0.96% [2] - 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100ETF增持316.91万股，持股增至1910.25万股，占比0.70% [2] - 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合新进1496.22万股，占比0.55% [2] - 香港金融管理局-自有资金新进1289.76万股，占比0.47% [2] - 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品退出前十大股东，原持股1815.09万股 [2] - 南方中证1000ETF退出前十大股东，原持股1622.10万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.5元(含税) [2]

人事变动 - 冯国栋因工作变动辞去证券事务代表职务[1] - 2025年3月19日公司聘任熊重阳为证券事务代表[1] 聘任信息 - 聘任议案表决11票赞成，0票反对，0票弃权[1] - 熊重阳任期至第十届董事会任期届满[1] 人员情况 - 熊重阳有上交所董秘资格证，未持股无关联无处罚[2] - 联系电话0591 - 38350008，邮箱stock@fjgs.com.cn[2][3]

增持计划 - 控股股东省高速集团拟增持1.3 - 2.3亿元，比例不超2%[2][5] - 增持计划自2025年1月15日起12个月内实施[2][5] 增持情况 - 2025年2 - 3月增持54,888,000股，占2%[6] - 累计增持205,108,755.95元（不含税费）[2][6] 增持结果 - 增持后省高速集团持股占比达38.16%[6] - 增持计划已实施完毕[2][6]

增持人信息 - 增持人注册资本为1000000万元人民币[10] 增持前持股情况 - 实施前持有992367729股A股，占总股本36.16%[12] - 持有超30%已发行股份逾一年[14] 增持计划 - 2025年1月15日起12个月内，增持金额1.3 - 2.3亿，比例不超2%[12] 增持情况 - 1月15日至3月17日，增持54888000股，占2%，金额205108755.95元[13] - 2月13日，增持5830000股，占0.21%，金额21523088元[15] - 2月13 - 19日，增持28361100股，占1.033%，金额106878524元[16] - 2月13 - 3月11日，增持51909600股，占1.89%，金额194215646.95元[16] 增持后持股情况 - 截至3月17日，持有1047255729股A股，约占38.16%[13]