战略委员会组成 - 公司设董事会战略委员会，由3名董事组成，含一定比例独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设召集人1名，由董事会选举，任期与董事会一致[6] 战略委员会职责 - 负责研究公司长期发展战略等重大事项并提建议，检查实施情况[8] 决策资料提供 - 公司经理层等为决策提供资料，1/3以上委员认为不充分可要求补充[11] 会议相关规定 - 每年不定期开会，提前5天通知，召集人主持可委托他人[13] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] - 委员可委托他人参会，独立董事须委托其他独立董事，每人最多接受1人委托[14] - 表决方式有举手、投票或通讯表决，必要时可邀请人员列席，可聘中介[13][14][16] 规则生效与解释 - 本规则由董事会通过后生效，解释权归董事会，冲突时以本规则为准[18][19]

内部审计组织架构 - 公司内部审计机构在党委、董事会领导下工作，向其负责并报告，接受审计委员会监督指导[5] 人员要求 - 专职内部审计人员需本科及以上文化程度，具备相关专业[6] 审计机构职责 - 负责编制年度审计计划并组织实施，监督制度执行等[8] 审计程序 - 包括计划、准备、取证、报告、处理、后续审计等阶段[12] 整改落实 - 审计报告问题由内部审计机构督促整改，发现重大违纪违法线索移送纪检监察部门[13][17] - 被审计单位党组织专题研究落实整改，主要负责人为第一责任人[17] 制度实施 - 本办法经董事会审议通过，自印发日起实施，原制度废止[19]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，至少2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[4] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[5][6] - 设召集人1名，由会计专业的独立董事委员担任[6] 审计委员会职责 - 审阅财务会计报告，对真实性等提出意见[10] - 公司聘请或更换外部审计机构，需形成审议意见并向董事会提出建议[11] - 督促外部审计机构履职，定期提交履职情况评估报告[12] - 监督及评估内部审计工作，指导内部审计制度建立和实施[13] 财务披露与会议相关 - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[13] - 公司应在披露年度报告时披露内部控制评价报告及核实评价意见[14] - 董事会收到召开临时股东会会议提议后10日内书面反馈[17] - 董事会同意后5日内发通知，会议在提议后2个月内召开[17] 诉讼与会议规则 - 接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东请求可诉讼[19] - 收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[20] - 每季度至少召开1次定期会议[22] - 召开会议至少提前5天通知全体委员[24] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[24] - 会议决议须经全体委员过半数通过[24] - 每名委员最多接受1名委员委托出席会议[24] 规则生效与解释 - 本规则由董事会通过后生效，由董事会负责解释[28][29]

资金支取与账户管理 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐人或独董[8] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询，公司可终止协议并注销专户[8] - 公司应将募集资金存于专项账户，到位后1个月内签三方监管协议[7] 项目论证与实施 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%，公司需重新论证[13] - 募投项目预计无法按期完成，延期需董事会审议等[12] 资金置换与使用 - 公司以募集资金置换自筹资金，应在转入专户后6个月内实施[15] - 募投项目自筹支付后，可6个月内置换[15] - 公司使用闲置募集资金需董事会审议，保荐人或独董同意[14] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[18] - 募投项目完成后，节余低于500万或5%，定期报告披露[18] 超募资金限制 - 每12个月内超募用于补流或还贷累计不超30%[23] 检查与报告 - 内部审计部门至少半年检查一次资金存放使用情况[29] - 董事会每半年核查募投进展并出专项报告[33] - 《募集资金专项报告》经审议后公告[32] - 年度审计应聘请会计师出鉴证报告并披露[32] - 保荐人或独董至少半年现场调查一次[32] - 会计年度结束后，保荐人或独董出核查报告并提交披露[32] - 董事会在报告中披露核查和鉴证报告意见[33] 其他规定 - 募集资金应按用途使用，改变需经决议等[11] - 募投项目与承诺投向不一致需报告公告[35] - 审计委员会或独董可聘会计师，公司配合承担费用[33] - 公司应履行信息披露义务[36] - 违规致使公司损失应担责[34] - 办法自审议通过生效，修订亦同[37]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，至少含2名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人，经董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 选举新董事等前15天提建议[11] - 每年不定期开会，至少提前5天通知[13] - 会议须2/3以上委员出席，决议过半数通过[13] 会议表决相关 - 委员可委托，独立董事须委托独立董事[13][14] - 表决方式为举手或投票，临时会可通讯表决[14] - 有利害关系委员回避表决[14] 规则生效与解释 - 规则由董事会通过生效，修改亦同[19][20] - 由董事会负责解释[19][20]

福建发展高速公路股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范履行公司的信息披露义务,加强信息披露 事务管理,提高信息披露工作质量,保护投资者的合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 信息披露事务管理》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规 之规定,结合《福建发展高速公路股份有限公司章程》(下称《公 司章程》）和公司实际情况,制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的信息以及中国证券监督管理 委员会(以下简称中国证监会)和上海证券交易所要求披露的信 息。 本制度所称"信息披露"是指可能对公司证券及衍生品种交 易价格产生影响而投资者尚未得知的信息,在规定时间内通过规 定的媒体以规定的方式向社会公众公布,并送达证券监管部门备 案。 第三条 公司信息披露事务管理制度应当适用于以下人员 和机构: (一)公司董事会秘书和信息披露事务管理部门; (四)公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人; ...

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，至少2名独立董事[5] - 成员由董事长等提名[5] 委员会会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 每年不定期召开，提前5天通知[14] 履职考核与薪酬方案 - 董事、高管履职考核分四等级[8][9] - 董事薪酬方案经董事会、股东会批准[8] - 高管薪酬方案报董事会批准[8] 考核评价方面 - 对董事、高管履职考核涉及多方面[8]

活动概况 - 福建高速驿坂服务区举办乡村振兴市集周活动 活动由福建省高速公路经营开发有限公司主办 福建省乡村振兴促进会 福建省高速公路集团有限公司和泉港区人民政府指导[1] - 活动时间为8月27日至8月31日 期间推出系列优惠促销活动[8] 商业模式创新 - 高速公路服务区平台通过"服务区+"商业模式实现转型 将交通流量转化为经济增量[5] - 服务区打造为汇集闽味 传播闽文化 助力闽经济的综合性平台 采用平台化 品牌化 数字化运营方式[7] - 服务区从传统功能场所转变为助农市集 提供农特产品 非遗体验 特色小吃 服饰鞋帽和文旅推介等多元化服务[2] 农产品销售成效 - 龙岩长汀参展商反馈产品一上午销售显著 并收获多个意向订单[2] - 市集汇集全省各地代表性农特产品 包括新鲜果蔬 武夷茶叶 三明生态莲子和宁德菌菇干货等品类[2] - 消费者反馈产品价格实在且品质良好 实现便捷采购与支持农户的双重效益[2] 战略意义 - 活动为福建省优质农产品打通高效渠道 实现从短期展销到长期增收的战略转变[5] - 高速公路服务区成为城乡连接通道 使农特产品通过"出村上线 进城上路"方式拓展销售渠道[5] - 该模式实现社会效益与经济效益双赢 是打通内循环和微循环的服务创新实践[5]

板块整体表现 - 铁路公路板块当日上涨0.3%，跑赢上证指数（下跌0.39%）和深证成指（上涨0.26%）[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 板块主力资金净流出1.34亿元，但游资资金净流入669.02万元，散户资金净流入1.27亿元[2] 领涨个股表现 - 东莞控股（000828）领涨板块，涨幅4.5%，收盘价12.07元，成交41.99万手，成交额5.14亿元[1] - 三丰司（001317）涨幅2.95%，收盘价53.06元，成交7.82万手，成交额4.16亿元[1] - 锦江在线（600650）涨幅2.6%，收盘价17.39元，成交22.09万手，成交额3.81亿元[1] 资金流向特征 - 宁沪高速（600377）获主力资金净流入2041.15万元，主力净占比14.55%，但游资净流出2170.5万元[3] - 海汽集团（603069）获主力资金净流入2189.12万元，主力净占比9.34%[3] - 深高速（600548）获游资资金净流入366.05万元，游资净占比6.98%[3] - 锦江在线（600650）遭遇主力资金净流出2626.09万元，主力净占比6.89%[3] 成交活跃度 - 重庆路桥（600106）成交最为活跃，成交量70.1万手，成交额5.35亿元[1] - 大秦铁路（601006）成交量56.76万手，成交额3.67亿元[2] - 三峡旅游（002627）成交量43.32万手，成交额2.52亿元[1] - 西部创业（000557）成交量25.66万手，成交额1.49亿元[1]

基金业绩表现 - 最新净值2.7230元 近一周收益率0.78% 近3个月收益率5.18% 今年来收益率-0.95% [1] - 基金成立于2015年6月29日 截至2025年6月30日规模为3.55亿元 [1] 投资组合构成 - 股票持仓前十合计占比40.19% 包括中国太保 上海银行 农业银行 杭州银行 江苏银行 南京银行 江苏金租 福建高速 东吴证券 中金黄金 [1] - 持仓集中于金融板块 涵盖银行 保险 证券及租赁行业 另含高速公路与黄金行业标的 [1]