人员变动 - 财务总监郑建雄因工作调整辞任，原定任期至2027年5月30日[2] - 董事会同意聘任王彦为财务总监、财务负责人[2] - 董事会同意聘任郑建雄为副总经理[3] 人员信息 - 王彦1979年9月出生，曾任福建省高速公路集团有限公司财务处高级会计师等职[3][4] - 郑建雄1970年1月出生，曾任本公司财务部会计、副经理等职，现任党委委员、总法律顾问[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月8日[6]

会议信息 - 公司2025年7月2日发第十届董事会第九次（临时）会议通知[1] - 会议7月7日以通讯表决方式召开，11位董事全到[1] 人事任免 - 董事会同意聘任王彦为财务总监、负责人[1] - 董事会同意聘任郑建雄为副总经理[2] 公告日期 - 公告日期为2025年7月8日[5]

股价表现 - 截至2025年7月4日收盘，福建高速报收于3.58元，上涨0.28% [1] - 换手率0.9%，成交量24.59万手，成交额8821.1万元 [1] 资金流向 - 7月4日主力资金净流入895.53万元，占总成交额10.15% [2][3] - 游资资金净流出332.69万元，占总成交额3.77% [2] - 散户资金净流出562.85万元，占总成交额6.38% [2] 权益分派 - 2024年年度权益分派方案为每股现金红利0.05元（含税） [2][3] - A股股权登记日为2025年7月10日，除权（息）日及现金红利发放日为2025年7月11日 [2] - 总股本2744400000股，派发现金红利总额137220000元 [2] - 差异化分红送转：否 [2] - 利润分配方案已获2024年年度股东大会审议通过 [2] 税务处理 - A股自然人股东和证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，1年以内暂不扣缴 [2] - QFII股东按10%税率代扣代缴所得税，实际发放每股0.045元 [2] - 香港联交所投资者按10%税率代扣所得税，实际发放每股0.045元 [2] - 其他机构投资者实际派发每股0.05元 [2]

业绩总结 - 2024年年度A股每股现金红利0.05元（含税）[3] - 以总股本27.444亿股为基数，派发现金红利1.3722亿元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/7/10，除权（息）日和发放日为2025/7/11[3][5] - 方案于2025年6月18日经2024年年度股东大会审议通过[3] - 公告发布时间为2025年7月5日[10] 税收政策 - A股自然人等不同股东按持股时间和身份有不同税负[6][7][8]

福建高速股价表现 - 福建高速连续4个交易日下跌，区间累计跌幅达1.67% [1] - 公司由福建省高速公路有限责任公司联合四家单位共同发起设立 [1] 华安基金持仓情况 - 华安聚优精选混合基金新进成为福建高速前十大股东 [1] - 该基金今年以来收益率2.19%，同类排名3285（总4557） [1] 基金经理信息 - 华安聚优精选混合基金经理为饶晓鹏 [3] - 饶晓鹏累计任职时间11年又41天，现任基金资产规模59.29亿元 [4] - 饶晓鹏在管基金最佳总规模回报率达126.27% [4] 华安基金公司背景 - 华安基金管理有限公司成立于1998年6月 [4] - 公司共有5名股东，其中国泰海通证券持股51% [4] - 公司董事长为朱学华，总经理为张霄岭 [4]

股东大会基本信息 - 福建发展高速公路股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月18日在福州市仓山区林浦广场5号楼9层会议室召开 [1][4] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议于14:30召开 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [5] - 股东大会由董事长方晓东主持 符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [4][5] 股东参与情况 - 现场及网络出席股东共405人 代表股份1,591,338,026股 占公司总股本2,744,400,000股的57.9849% [6] - 现场出席股东7人 代表股份1,536,768,901股 占总股本55.9965% [6] - 网络投票股东398人 代表股份54,569,125股 占总股本1.9884% [6][7] 会议审议事项及表决结果 - 议案1获得99.4138%同意票 反对票占0.3589% 弃权票占0.2273% [8] - 议案2获得99.4430%同意票 反对票占0.3200% 弃权票占0.2370% [8] - 议案3获得99.4160%同意票 反对票占0.3592% 弃权票占0.2248% [9] - 议案4获得98.8571%同意票 反对票占1.1138% 弃权票占0.0291% [9] - 议案5获得99.4350%同意票 反对票占0.3310% 弃权票占0.2340% [11] - 议案6获得99.4423%同意票 反对票占0.3034% 弃权票占0.2543% [11] - 议案7获得98.7901%同意票 反对票占1.1489% 弃权票占0.0610% [12] - 议案8获得98.7605%同意票 超过三分之二通过门槛 反对票占1.0009% 弃权票占0.2386% [12] 中小投资者表决情况 - 议案4中小投资者同意票占68.0764% 反对票占31.1147% [10] - 议案6中小投资者同意票占84.4235% 反对票占8.4771% [11] - 议案8中小投资者同意票占65.3773% 反对票占27.9584% [13] 其他参会人员 - 公司11名董事中9人出席 2人因工作原因缺席 [7] - 7名监事中5人出席 2人因工作原因缺席 [7] - 总经理钟永元 董事会秘书杨帆 财务负责人郑建雄等高管参会 [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月18日在福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其代理人持有股份占公司有表决权股份总数的57.9849% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长方晓东主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，其中A股股东对各项议案的同意比例均超过98.76%，最高达99.443% [1][2] - 现金分红分段表决中，持股5%以上普通股股东同意率达100%，持股1%以下普通股股东同意率为68.0764% [2] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中，利润分配预案同意票数占比未披露具体数值，但明确议案均获有效表决权股份总数的过半数或三分之二以上通过 [2] 律师见证意见 - 律师王江丽、郑莉琳确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效，出席人员资格符合规定 [3]

参会情况 - 出席会议股东和代理人405人，持有表决权股份1,591,338,026股，占比57.9849%[2] - 公司在任董事11人，出席9人；在任监事7人，出席5人[2][3] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数1,582,009,721，比例99.4138%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票数1,582,475,522，比例99.4430%[4] - 2024年度财务决算议案同意票数1,582,045,971，比例99.4160%[5] - 2024年度利润分配预案同意票数1,573,151,321，比例98.8571%[6] - 2024年年度报告同意票数1,582,346,972，比例99.4350%[6] - 聘请2025年度审计机构议案同意票数1,582,464,222，比例99.4423%[7] - 2025年度财务预算预案同意票数1,572,084,554，比例98.7901%[7] - 修订公司《章程》及其附件暨调整治理结构议案同意票数1,571,613,655，比例98.7605%[7]

股东大会信息 - 2025年6月18日14点30分召开2024年年度股东大会[6][11] - 采用现场和网络投票结合，网络投票9:15 - 15:00[12] 参会情况 - 现场及网络405人代表1,591,338,026股，占总股本57.9849%[14] - 现场7人代表1,536,768,901股，占总股本55.9965%[14] - 网络398人代表54,569,125股，占总股本1.9884%[14] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等各议案均获审议通过[17][22] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意占比68.0764%[18] - 《关于聘请2025年度审计机构的议案》中小投资者同意占比84.4235%[19] - 《关于修订公司<章程>及其附件暨调整治理结构的议案》中小投资者同意占比65.3773%[20]

2023年年度报告更正情况 - 货币资金期末数从7877亿元增至1149亿元，占总资产比例从475%升至686%，增幅从3145%修正为4587% [1][3] - 其他流动资产变动比例从5901%修正为14397%，主要因进项税额形成 [1][3] - 在建工程变动比例从1173%修正为1329%，反映工程支出增加 [1][3] - 开发支出变动比例从4153%修正为7102%，显示研发投入加大 [1][3] - 长期待摊费用变动比例从4388%修正为7820%，因新增装修费用支出 [1][3] - 其他应付款变动比例从1738%修正为2104%，源于应付少数股东股利增加 [1][3] - 其他综合收益变动比例从8634%修正为-63230%，因权益工具公允价值波动 [1][3] 2024年年度报告更正情况 - 货币资金期末数从1149亿元增至1996亿元，占总资产比例从686%升至1154%，增幅从4242%修正为7367% [5][7] - 其他流动资产变动比例从-116220%修正为-9208%，反映进项税额转入非流动资产 [5][7] - 在建工程变动比例从5986%修正为14913%，显示工程支出大幅增加 [5][7] - 其他应付款变动比例从4533%修正为8293%，因应付少数股东股利增加 [5][7] - 应付债券余额从997亿元降至399亿元，变动比例从-14993%修正为-5999%，部分债券将到期 [5][7] - 其他综合收益从-165亿元转为382亿元，变动比例从53271%修正为12311%，反映权益工具价值回升 [5][7] 更正事项说明 - 更正内容均涉及资产及负债状况分析章节，不涉及财务报表调整 [1][5] - 更正不影响公司2023-2024年度经营业绩 [1][5] - 公司承诺加强信息披露审核工作 [7][8]