公司基本信息 - 公司于2001年2月9日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股20000万股[4] - 公司注册资本为人民币274440万元[5] - 公司设立时股份总数为48500万股[10] - 公司已发行股份数为274440万股，股本结构为普通股274440万股[11] 股东相关 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[23] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可请求相关方诉讼[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[43] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[53] - 股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[58] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至两人[73] - 董事会向金融机构申请融资权限不超过公司最近一期经审计净资产的30%[74] - 董事会运用公司资产进行对外投资等事项权限不超公司最近一期经审计净资产的30%，超30%报股东会批准[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[76] 独立董事相关 - 公司设独立董事四名，其中至少包括一名会计专业人士[84] - 审计委员会成员为三名，全部由独立董事担任，由独立董事中会计专业人士担任召集人[91] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[90] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[87] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司利润分配以年度现金分配为主，可实行中期现金分红，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[104] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[104] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[104] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[100] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[112] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[120] - 持有公司全部股东表决权10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[124]

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建发展高速公路股份有 限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的法定常设机构和经营管理决策机构。 福 建 发 展 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 第一章 总则 第三条 董事会根据有关规定和公司实际经营需要，设立战略、审计、提名、 薪酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责。 第四条 公司设立证券事务部，协助董事会秘书完成董事会会议的组织、协 调、记录等工作。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。董事长 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设独立董事 4 名，其中至少包括 1 名会计专业人士。 第六条 董 ...

福建发展高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 规及本公司《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的 有关要求，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司 的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公 司股东，尤其是中小股东的合法权益。本人拥有法律等方面的丰富专业知识和经 验，为履行独立董事职责提供了充分的保障。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1965 年 7 月出生，中共党员，大学学历。曾任福州铁路分局法律室 副主任，福建共和律师事务所合伙人律师，福建名仕律师事务所高级合伙人律师， 国浩律师（福州）事务所管理合伙人律师。现任福建闽众律师事务所高级合伙人 律师，福建省律师协会理事会常务理事。自 2022 年 5 月担任公司独立董事。 （二）是否存 ...

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会、6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次专门会议[4][5] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作17个工作日，参加3次业绩说明会[7] 财务数据 - 2024年财务报表审计报酬80万元，内控审计报酬25万元[9] - 2024年6月和12月分别派发股利3.29328亿和1.3722亿元[15] 担保事项 - 2024年3月签署5.956亿元担保协议[12] - 省高速集团为浦南公司20亿债务担保，公司按29.78%股权比例反担保[12] 人事变动 - 2024年5月选举方晓东等11人为第十届董事会董事[11] - 2024年5月聘任钟永元为总经理等职务[11] 其他 - 2024年共披露22份临时公告[13] - 通过《福建高速股东回报规划（2024 - 2026年）》等议案[14]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会、2次提名委员会会议、6次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[3][4][5][6] 人员履职情况 - 独立董事2024年应参加董事会6次，均亲自出席，出席股东大会1次，现场工作15个工作日[3][5][7] 财务相关 - 2024年度审计机构聘期一年，财务报表审计报酬80万元，内控审计报酬25万元[11] - 2024年6月和12月分别派发现金股利329,328,000元和137,220,000元[15] 担保与公告 - 2024年3月签署担保协议，担保金额59,560万元[13] - 2024年度披露临时公告22份，含多份报告[13] 人事变动 - 2024年5月选举方晓东等11人为第十届董事会董事[12] - 2024年5月聘任钟永元为总经理等职务[12] 议案审议 - 第九届董事会第二十次会议审议通过多项议案[9][14] - 独立董事同意继续聘请华兴会计师事务所为2024年度审计机构[11]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开6次审计委员会会议，独立董事参与监督评估[5] - 2024年召开1次战略委员会会议，独立董事提建议[6] - 2024年独立董事参加1次专门会议，同意关联交易议案提交审议[6] - 2024年独立董事现场工作16个工作日，提建设性意见[8] 财务相关 - 2024年继续聘请华兴会计师事务所，财务报表审计报酬80万元，内控审计报酬25万元[10] - 2024年6月27日按每10股派1.2元，共派股利329328000元[15] - 2024年12月20日按每10股派0.5元，共派股利137220000元[15] 人事与担保 - 2024年5月30日选举方晓东等11人为第十届董事会董事，聘任钟永元为总经理[12] - 2024年3月27日为控股股东提供59560万元反担保[13] 信息披露 - 2024年度共披露临时公告22份，按时披露定期报告[14]

第一章 总 则 第一条 为规范福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《福建发展高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国 家的相关法律法规规定，并参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等规范性文件，制定本议事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 福 建 发 展 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 股 东 会 议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法 享有的知情权、查阅权、资产收益权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、 表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的 合法权益。 第五条 本规则自生效之日起，即成为对公司股东、董事、高级管理人员等 均具 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7.81亿元，同比下降13.46%[12] - 2024年营业收入为30.26亿元，同比下降0.78%[12] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1246.78万元[15] - 2024年营业收入为30.26亿元，同比下降0.78%[26] - 2024年净利润10.22亿元，同比下降10.82%[26] - 归属于母公司所有者的净利润7.81亿元，同比下降13.46%[26] - 2024年每股收益0.2845元[26] 成本和费用（同比环比） - 2024年营业总成本14.63亿元，同比下降3.03%[26] 财务指标变化 - 公司2024年加权平均净资产收益率为6.87%，同比下降1.31个百分点[12] - 加权平均净资产收益率6.87%，同比减少1.31个百分点[26] - 资产负债率18.11%，同比下降0.81个百分点[26] 现金流表现 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为20.86亿元，同比下降0.69%[12] 业务线表现 - 公司运营高速公路总里程282公里，包括泉厦高速82公里、福泉高速167公里和罗宁高速33公里[9] - 公司参股浦南高速公路，收费里程245公里[9] 行业数据 - 2024年公路运输承担货物运输418.8亿吨，占全国总量的70%[8] 债务信息 - 公司债券"22闽高01"余额60,000万元，利率3.04%，2025年5月17日到期[22] - 公司债券"22闽高02"余额40,000万元，利率3.49%，2027年5月17日到期[22] - 公司信用评级维持AA+，展望稳定[24] 股东回报 - 公司全年分红方案为每10股派发现金红利1元（含税），总额达2.74亿元[5] 资产情况 - 公司2024年总资产为172.88亿元，同比增长3.19%[12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.2845元，同比下降13.47% [1] - 每股净资产为4.25元，同比增长4.68% [1] - 每股公积金保持0.6元不变 [1] - 每股未分配利润为2.13元，同比增长4.41% [1] - 营业收入为30.26亿元，同比下降0.79% [1] - 净利润为7.81亿元，同比下降13.41% [1] - 净资产收益率为6.87%，同比下降16.01% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有167893.49万股，占流通股比61.18%，较上期减少718.92万股 [1] - 福建省高速公路集团有限公司为第一大股东，持有99236.77万股，占比36.16%，持股不变 [2] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司为第二大股东，持有48711.28万股，占比17.75%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司减持448.72万股，持股降至6522.58万股，占比2.38% [2] - 杭州维引资产管理有限公司增持64.10万股，持股增至2645.73万股，占比0.96% [2] - 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100ETF增持316.91万股，持股增至1910.25万股，占比0.70% [2] - 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合新进1496.22万股，占比0.55% [2] - 香港金融管理局-自有资金新进1289.76万股，占比0.47% [2] - 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品退出前十大股东，原持股1815.09万股 [2] - 南方中证1000ETF退出前十大股东，原持股1622.10万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.5元(含税) [2]

人事变动 - 冯国栋因工作变动辞去证券事务代表职务[1] - 2025年3月19日公司聘任熊重阳为证券事务代表[1] 聘任信息 - 聘任议案表决11票赞成，0票反对，0票弃权[1] - 熊重阳任期至第十届董事会任期届满[1] 人员情况 - 熊重阳有上交所董秘资格证，未持股无关联无处罚[2] - 联系电话0591 - 38350008，邮箱stock@fjgs.com.cn[2][3]