国浩律师(福州) 事务所 关 于 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 福州市台江区望龙二路1号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350005,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 8833 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师(福州)事务所 股东大会法律意见书 目 录 对于本法律意见书,本所特作如下声明: (一)本所律师是依据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等 相关法律、法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在 的相关事实，就公司本次召开股东大会相关事宜发表法律意见。 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | | --- | | 一 太次股东太会召集人和 ...

福建发展高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2024-014 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 1,514,767,107 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长方晓东先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。本次会议 ...

福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2024 年 5 月 19 日以专人送达和传真、电 子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董事陈裕 平先生委托徐梦先生代为出席并行使表决权，董事李晟先生和杨建国先生均委托 钟永元先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。会议由方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如 下议案： 证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024- 012 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案。表决结果：11 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 会议选举方晓东先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。表决结果 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024-011 福建发展高速公路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事 务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024-013 福建发展高速公路股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 董事：杨建国、徐梦、张善金、陈裕平、钟永元 独立董事：李芸、许明、刘宁、陈建华 2．第十届董事会专门委员会成员 （1）董事会战略委员会 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 30 日，福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了 2023 年年度股东大会，会议选举产生公司第十届董事会成员和第十届监 事会非职工代表监事。另外，公司职工代表大会选举产生第十届监事会职工代表 监事。 同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，第 十届董事会第一次会议选举产生了第十届董事会董事长、副董事长以及董事会专 门委员会成员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；第十届监事会第一次 会议选举产生了第十届监事会监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入达到30.5亿元，同比增长14.14%[1] - 公司2023年度净利润为9.02亿元，同比增长7.36%[1] - 公司2023年度每股收益增长至0.33亿元，营收和利润均创历史最高[1] - 公司2024年第一季度净利润达3.1亿元，同比增长4.93%[3] - 公司2024年第一季度归属母公司所有者的净利润为2.44亿元，同比增长5.35%[3] 分红政策 - 公司2023年度提出每10股分配现金红利1.2元含税，总计分配现金红利3.29元[3] - 公司自2001年上市以来每年均实现现金分红，累计分红金额超过60亿元，占合并财务报表中归属母公司净利润的50%[4] - 公司2024年提出首度实施中期分红，同时制定了2024年至2026年的股东回报规划[4] - 公司2024年至2026年的股东回报规划将进一步提高现金分红水平至不低于当年规模净利润的35%[4]

福建发展高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·福州 2024 年 5 月 30 日 福建发展高速公路股份有限公司 二、听取报告人报告议案： 1．《2023 年度董事会工作报告》 2．《2023 年度监事会工作报告》 3．《2023 年度财务决算议案》 4．《2024 年度财务预算预案》 5．《2023 年度及 2024 年度中期利润分配议案》 6．《2023 年年度报告》 7．《关于修订公司<章程>及相关议事规则的议案》 8．《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 9．《福建高速股东回报规划（2024-2026 年）》 10．《关于选举公司第十届董事会董事的议案》 11．《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 12．《关于选举公司第十届监事会监事的议案》 13．听取报告《2023 年度独立董事述职报告》 三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 四、对上述议案进行投票表决 五、统计有效表决票 六、宣读表决结果 七、律师发表见证意见 八、与会董事签署股东大会决议 九、主持人宣布会议结束 议案 1：2023 年度董事会工作报告 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度董事会工 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2024-010 本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2023 年度 和 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日上午 10:00-11:30 福建发展高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@fjgs.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 18 日及 4 月 30 日分别发布公司 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2024-009 福建发展高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入747,222,345.68元，同比增长4.99%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润243,944,283.54元，同比增长5.35%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润244,419,899.94元，同比增长5.54%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额382,281,417.36元，同比增长25.67%[5] - 本报告期末总资产16,991,928,945.78元，较上年度末增长1.42%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益11,359,835,123.22元，较上年度末增长2.03%[5] 财务费用、其他收益及信用减值损失变动 - 财务费用变动比例为-34.75%，主要因本期有息负债平均余额下降[7] - 其他收益变动比例为-33.94%，主要因本期收到的政府补助减少[7] - 信用减值损失变动比例为-42.67%，主要因本期坏账准备减少[7] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为75,966名[10] 2024年与2023年第一季度营业相关数据对比 - 2024年第一季度营业总收入747,222,345.68元，2023年第一季度为711,694,057.95元[20] - 2024年第一季度营业总成本329,171,466.60元，2023年第一季度为314,806,492.74元[20] - 2024年第一季度营业利润415,254,830.58元，2023年第一季度为396,252,196.16元[20] - 2024年第一季度利润总额412,629,385.97元，2023年第一季度为394,096,526.73元[20] 2024年与2023年净利润等相关数据对比 - 2024年净利润310,372,946.98元，2023年为295,776,964.60元[14] - 归属于母公司股东的2024年净利润243,944,283.54元，2023年为231,551,814.16元[14] - 2024年少数股东损益66,428,663.44元，2023年为64,225,150.44元[14] - 2024年综合收益总额292,532,376.72元，2023年为272,485,230.35元[14] - 2024年基本每股收益0.0889元/股，2023年为0.0844元/股[14] 特定股东持股情况 - 杭州维引资产管理有限公司－维引万松私募证券投资基金持股22,889,300股[16] 2024年与2023年第一季度现金流量相关数据对比 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为595,692,328.02美元，2023年第一季度为504,480,904.76美元[26] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为4,477,893.70美元，2023年第一季度为2,335,038.80美元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为600,170,221.72美元，2023年第一季度为506,815,943.56美元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为382,281,417.36美元，2023年第一季度为304,192,473.03美元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1,852,280.00美元，2023年第一季度为71,300.11美元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 67,660,366.84美元，2023年第一季度为 - 102,627,496.14美元[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1,516,806.36美元，2023年第一季度为105,401,706.19美元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,516,806.36美元，2023年第一季度为 - 105,401,706.19美元[28] 2024年3月31日与2023年12月31日资产相关数据对比 - 2024年3月31日货币资金为1,462,127,556.68美元，2023年12月31日为1,149,023,312.52美元[32] - 2024年3月31日资产总计为16,991,928,945.78美元，2023年12月31日为16,753,669,563.84美元[36] 负债及所有者权益相关数据 - 流动负债合计为1,040,404,309.69和1,095,183,797.47[37] - 应付债券为997,683,888.34和997,349,822.88[37] - 租赁负债为439,660,841.58和437,444,817.78[37] - 递延收益为19,674,186.68和20,920,193.33[37] - 递延所得税负债为618,921,751.55和619,719,341.16[37] - 非流动负债合计为2,075,940,668.15和2,075,434,175.15[37] - 负债合计为3,116,344,977.84和3,170,617,972.62[37] - 实收资本（或股本）为2,744,400,000.00[37] - 未分配利润为5,838,728,152.99和5,594,783,869.45[37] - 所有者权益（或股东权益）合计为13,875,583,967.94和13,583,051,591.22[37]