会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日14点30分召开[7,10,12] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式，召集人为第十届董事会[12,13,15] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代理人共357人，代表股份1,520,524,750股，占总股本55.4046%[15] - 在任董事11人，出席9人；在任监事6人，出席3人[16] 表决结果 - 选举高莹为第十届监事会监事议案获通过，同意股份1,515,611,828股，占比99.6768%[18,19]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日14:30开始[4] - 会议地点在福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼9层会议室[4] 监事会变动 - 股东代表监事张瑞环辞去第十届监事会监事职务[5] - 拟增补一名股东代表监事，提名高莹为候选人[5] - 高莹任期与第十届监事会任期一致[5]

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-004 福建发展高速公路股份有限公司 关于控股股东以专项贷款和自有资金 增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于近日收到控股股东 福建省高速公路集团有限公司（以下简称省高速集团）告知函，省高速集团拟自 本公告披露之日起 12 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 增持公司 A 股股份，增持总金额不低于人民币 1.3 亿元（含），不超过人民币 2.3 亿元，且增持比例不超过公司总股本的 2%。 （一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心及中长期投 资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、 稳定、健康的发展，省高速集团实施本次增持计划。 本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险 ...

董事会同意于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东 大会，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。公司 2025 年第一次临时股东大会通知详见上海证券交易所公告（临 2025-003）。 证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2025-002 福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 20 日以 专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第五次会议的通知。 本次会议于 2025 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 11 人，实到 董事 11 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长方 晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案： 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2024-022 福建发展高速公路股份有限公司 2024 年中期权益分派实施公告 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元（含税） 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 A 股 | 股权登记日 2024/12/19 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/12/20 | 现金红利发放 2024/12/20 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 30 日的 2023 年年度股东大会授权，并 经 2024 年 12 月 6 日的第十届董事会第四次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年中期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证 券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。 2. 自行 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2024-021 福建发展高速公路股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 2024 年前三季度，公司净利润为 778,436,842.59 元（母公司），加上年初未 分配利润 2,605,238,523.96 元，减去 2024 年公司实施分配的 2023 年普通股现金 股利 329,328,000.00 元，截止 2024 年 9 月 30 日可供股东分配的利润为 3,054,347,366.55 元。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第十届董事会第四次会议，会议一致审议 综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，公司 2024 年度中期利润分配 预案如下： 公司拟以 2024 年 9 月 30 日总股本 2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），本次派发红利总额为 137 ...

分红相关 - 公司自上市以来坚持20多年每年现金分红，累计派发现金红利超60亿元，远超市场募集资金总额 [1] - 公司将未来三年现金分红比例下限提高5个百分点，首次提出中期分红计划 [1] - 公司正在开展制定2024年中期分红方案的工作，将另行召开董事会审议，关注后续公告 [2] - 公司将在符合条件的前提下积极推动中期分红，《股东回报规划（2024 - 2026）》中有相关内容 [3] 业务发展与资本开支 - 近年来资本开支主要在服务区优化提升、路面综合提升及互通出入口投资建设方面 [2] - 董事会批准开展G15沈海高速泉厦段扩容工程前期工作，目前仍在可行性论证阶段 [2] 公司业务板块 - 福路通城乡发展（福建）集团有限公司为控股股东全资子公司，业务涵盖城乡产业合作、物流等多个领域 [2] 公司举措与规划 - 提高业绩举措包括聚焦主业、提升服务质量、强化投后管理 [3] - 加强机构或投资者认同举措是以信息披露为抓手，规范运作，加强与投资者沟通，传递公司价值 [4] 其他问题解答 - 公司目前无实施股权激励计划 [2] - 账上8亿应收账款主要为应收而尚未分配的通行费分配收入 [4]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为791,476,283.87元，同比下降3.01%[2] - 年初至报告期末营业收入为2,268,245,670.36元，同比下降0.57%[2] - 2024年前三季度营业总收入为22.68亿元，同比下降0.57%[14] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为262,119,864.90元，同比下降0.66%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为793,240,893.68元，同比下降0.2164%[2] - 2024年前三季度净利润为9.90亿元，同比下降1.09%[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.93亿元，同比下降0.22%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,525,567,680.12元，同比下降1.14%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,525,567,680.12元，相比2023年同期的1,543,171,637.90元有所减少[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-265,904,983.35元，相比2023年同期的-201,619,397.86元有所增加[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-500,544,661.08元，相比2023年同期的-973,039,440.53元有所减少[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为759,118,035.69元，相比2023年同期的368,512,799.51元有所增加[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,908,141,348.21元，相比2023年同期的1,156,218,701.22元有所增加[19] 资产 - 总资产为17,291,882,477.83元，同比增长3.21%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11,715,918,212.79元，同比增长5.23%[3] - 公司货币资金从2023年12月31日的11.49亿元增加到2024年9月30日的19.08亿元[10] - 应收账款从2023年12月31日的7.31亿元增加到2024年9月30日的8.63亿元[10] - 其他应收款从2023年12月31日的9177.4万元增加到2024年9月30日的9198.8万元[10] - 流动资产合计从2023年12月31日的19.94亿元增加到2024年9月30日的28.90亿元[10] - 长期股权投资从2023年12月31日的9659.0万元减少到2024年9月30日的9057.6万元[11] - 其他权益工具投资从2023年12月31日的17.59亿元增加到2024年9月30日的19.14亿元[11] - 固定资产从2023年12月31日的1203.01亿元减少到2024年9月30日的1132.61亿元[11] - 在建工程从2023年12月31日的1.34亿元增加到2024年9月30日的3.82亿元[11] - 非流动资产合计从2023年12月31日的1475.93亿元减少到2024年9月30日的1440.18亿元[11] - 资产总计从2023年12月31日的1675.37亿元增加到2024年9月30日的1729.19亿元[11] 负债 - 2024年第三季度末流动负债合计为16.52亿元，同比增长50.83%[12] - 2024年第三季度末非流动负债合计为14.63亿元，同比下降29.52%[12] 其他财务指标 - 2024年前三季度营业总成本为10.01亿元，同比下降0.13%[14] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为1.18亿元，同比增长245.53%[15] - 2024年前三季度综合收益总额为11.08亿元，同比增长18.34%[15] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为9.12亿元，同比增长27.72%[15] - 2024年前三季度基本每股收益为0.2890元/股，同比下降0.24%[17] - 货币资金增加66.07%，主要是公司资金储备增加[5] - 预付款项增加50.51%，主要是本期预付燃油费等增加[5] - 在建工程增加185.51%，主要是本期发生各项工程支出[5] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,180,026,842.47元，相比2023年同期的2,163,319,081.02元有所增加[18] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为45,217,746.80元，相比2023年同期的28,243,478.33元有所增加[18] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为156,702,871.45元，相比2023年同期的151,636,273.21元有所增加[18] - 2024年前三季度支付的各项税费为421,798,953.30元，相比2023年同期的383,091,719.26元有所增加[18] - 2024年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为11,320,616.51元，相比2023年同期的15,930,564.98元有所减少[18]

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024- 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建发展高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 31 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《福建高速 2024 年第三季度报 告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 11 月 07 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 1 会议召开时间：2024 年 11 月 07 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 07 日 前 访问网址 https:// ...

福建发展高速公路股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次变动属于福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）控股股 东福建省高速公路集团有限公司（以下简称省高速集团）股权结构变动，系福建 省交通运输厅将所持省高速集团 20%股权无偿划转至福建省产业投资有限公司 （以下简称省产投公司），未导致省高速集团持有公司股份数量及持股比例发生 变化。 证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024-019 一、控股股东的股权结构变动情况 根据《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于商请协助办理划转省高 速集团部分股权的函》（闽国资函改革〔2024〕163 号）及《福建省交通运输厅 关于划转福建省高速公路集团有限公司部分股权的通知》（闽交才函〔2024〕35 号），福建省交通运输厅将持有的省高速集团 20%股权无偿划转至福建省人民政 府国有资产监督管理委员会（以下简称福建省国资委），同时福建省国资委将前 述 20%股权无偿划转至省产投公司。 公 ...