2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层第九会议室 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2024-006 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本 ...

| 一、内部控制审计报告……………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、执业资格证书…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-117 号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称歌华有线公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是歌华 有线公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十五日 第 2 页 共 6 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会、1次年度股东大会[3][4] - 2023年召开5次董事会审计委员会会议、1次董事会提名委员会会议[6] 独立董事意见 - 2023年4月25日对公司2022年度多项事项发表同意意见[5] - 2023年8月29日对2023年半年度募集资金等事项发表同意意见[5] - 2023年11月8日对副总经理兼董秘辞职及聘任事项发表同意意见[5] 审议事项 - 2023年4月25日审议通过2023年日常关联交易议案[13] - 2023年4月25日审议通过续聘立信、天健会计师事务所议案[22][24] - 2023年4月25日审议通过2022年度利润分配预案[26] - 2023年4月25日审议通过2022年度内部控制评价报告[29] - 2023年11月8日审议通过副总经理兼董秘辞职及聘任新董秘议案[18] 资金与担保 - 2023年审议通过2022年度及2023年半年度募集资金存放与使用专项报告[16] - 2023年公司募集资金存放与使用合规[17] - 截至2023年12月31日无对外担保[15] 其他情况 - 2022年度高管薪酬与履职相符[19] - 报告期内业绩预告及快报与披露业绩无重大差异[21] - 公司及股东未违反相关承诺[27] - 报告期内董事会及各专门委员会按要求运作[31]

北京歌华有线电视网络股份有限公司 章 程 （需经 2023 年年度股东大会审议通过） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 党的委员会、纪律检查委员会 | 23 | | 第六章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第八章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

业绩审计 - 立信会计师事务所对歌华有线2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 应收账款 - 中广电移动网络2023年初余额2031.08万元，发生额8198.59万元，偿还6098.03万元，年末4131.64万元[11] - 中国有线电视网络2023年初余额1581.44万元，发生额6127.56万元，利息7257.21万元，偿还451.80万元[13] 预付款项 - 中广电移动网络2023年初余额0.19万元，发生额751.35万元，偿还632.93万元，年末118.61万元[13] 其他应收款 - 中广电移动网络保证金为140.08[14] - 北京歌华益网科技其他应收款总计4086.67[14] 应收款总计 - 各项应收款总计70245.87[14]

北京歌华有线电视网络股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张军，已充分了解并同意由提名人北京歌华有线电视网络股份有限公司 （以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第七届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 股东大会议事规则 （经2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司股东大会规则》《北京歌华有线电视网络股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024－004 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会 一、董事会会议召开情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十八次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9：30 在公司七层第二会议室以现场方式召开，出席会议 的董事应到 12 人，实到 10 人。公司董事问永刚先生、桂宏先生因公未能出席会 议，分别书面委托董事韩霁凯先生、高巍先生代为表决。公司部分监事以及董事 会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过 如下决议： （一） 审议通过《2023 年度财务分析报告》 ...

募集资金情况 - 2015年11月6日非公开发行223,425,858股股票，发行价14.77元/股，募资3,299,999,922.66元，净额3,283,499,922.66元于2015年12月2日到账[12] - 截至2022年12月31日，累计投入募投项目36,935.79万元，未使用349,129.08万元[13] - 2023年投入募投项目2,416.46万元，专户利息收入7,821.88万元，支付手续费0.0435万元[15] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目39,352.25万元，未使用354,534.45万元[15] - 2023年度募集资金总额32.834999亿元，本年度投入2416.46万元，累计投入3.935225亿元[27] - 2023年度募集资金利息收入7821.88万元，理财收益6703.27万元，扣除手续费0.0435万元[20] - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额合计35.4534451881亿元[20] 项目投资进度 - 云服务平台升级及应用拓展项目承诺投资14亿元，截至期末累计投入3.527725亿元，进度25.20%[27] - 优质版权内容平台建设项目承诺投资19亿元，调整后18.834999亿元，截至期末累计投入4075万元，进度2.16%[27] 资金管理决策 - 2015年3月6日审议通过修订募集资金管理制度议案[16] - 2015年12月起对募集资金实行专户存储，签三方监管协议[16] - 2016年3月24日股东大会同意以不超12亿元闲置资金现金管理[17] - 2016年12月23日董事会、监事会同意以不超11.5亿元闲置资金现金管理[17] - 2017年9月9日与两家银行签补充协议，同意部分闲置资金转定期存款[16] - 公司同意以不超11.5亿元闲置募集资金现金管理，投资期限12个月[18] 其他事项 - 2016年同意以募集资金置换预先投入自筹资金9245.98万元，投入时间为2015年3月7日至11月30日[28] - 华夏银行紫竹桥支行部分闲置资金5.3亿元转为定期存款[28] - 北京农村商业银行总行营业部部分闲置资金9.5亿元转为定期存款[28] - 专项报告于2024年4月25日经第六届董事会第十八次会议批准报出[24] - 立信会计师认为公司2023年度募集资金报告编制合规，如实反映存放与使用情况[8]

（一）企业概况 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2023 年社会责任报告 歌华有线设有 19 个部门、15 个分公司、8 个控股子公司。截至 2023 年底，公司拥 有有线电视缴费用户 390.62 万，其中高清交互缴费用户 367.39 万；宽带缴费用户 44.95 万;广电 5G 移动用户达到 113.56 万，其中固移融合用户 46.55 万。公司网内传输电视 直播频道 206 套，其中高清频道 70 套、4K 频道 3 套、8K 频道 2 套，另提供回看服务频 道 132 套。创新开设"重温经典"免费点播专栏，筹备上线"重温经典"公益频道，歌 华有线高清交互平台提供电影、电视剧、少儿、综艺、年华、教育、生活、健康、营业 厅等多种栏目和应用。公司现有总前端机房 1 个、区域前端机房 16 个、传输机房 325 个，其它各类接入机房 1000 余个；现有光缆 8.2 万皮长公里，电缆 24 万公里，管道 4071 1 北京歌华有线电视网络股份有限公司（简称"歌华有线"）于 1999 年 9 月经北京市 人民政府批准成立，授权负责全市广播电视网络的开发、经营管理和维护，并从事广播 电视节目收转传送、网络信 ...