第八届董事会第二十八次会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议独立董事意见 我们作为四川路桥建设集团股份有限公司的独立董事， 根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，在我们所了解 的事实范围内，现就公司聘请 2023 年度审计机构事项发表 如下独立意见： 一、关于聘请 2023 年度财务审计机构的独立意见 信永中和具备证券期货相关业务执业资格，能够为公司 提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财务审计工 作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合 有关法律法规及公司《章程》的规定，该事项不存在损害公 司及全体股东利益的情形。因此同意聘请信永中和为公司 2023 年度财务审计机构。 二、关于聘请 2023 年度内部控制审计机构的独立意见 信永中和具备证券期货相关业务执业资格，能够为公司 提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度内部控制审 计工作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序 符合有关法律法规及公司《章程》的规定，该事项不存在损 害公司及全体股东利益的情形。因此同意聘请信永中和为公 司 2023 年度内部控制审计机构。 ...

（一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 四川路桥建设集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘请 2023 年度财务审计 机构的议案》《关于聘请 2023 年度内部控制审计机构的议案》，公司拟聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度 的财务及内部控制审计机构，具体情况如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-107 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 366 家，收费总额 4.62 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-106 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范四川路桥建设集团股份有限 | 第一条 为规范四川路桥建设集团股份有限 | | | | 公司（以下简称"公司"）的组织和行为， | | | 公司（以下简称"公司"）的组织和行为， | 坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治 | | | 坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治 | | | 1 | 理机构，建设中国特色现代国有企业制度， | 理结构，建设中国特色现代国有企业制度， | | | | 维护股东、公司、债权人的合法权益，依据 | | | 保护公司、出资人和债权人的合法权益，依 | | | | 据《中华人民共和国公司法》和相关法律法 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | | | 司法》）《中华人民共和国证券法》《中 | | | 规，制订本章程。 | | | | | 华人民共和国企业国有资产法》《企业国 | 主要修订内容如下： 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年 第九次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2023】第 0604 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派龚星铭、李丹玮律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第九次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规 以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并 ...

四川路桥建设集团股份有限公司章程 （2023 年 10 月修订） 目 录 第一节 财务会计制度 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为规范四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现 代国有企业制度，维护股东、公司、债权人的 ...

第八届董事会第二十八次会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法 规的有关规定，我们作为四川路桥建设集团股份有限公司的 独立董事，经认真审阅有关文件，对本次董事会涉及的聘请 会计师事务所等事项发表如下事前认可意见： 一、关于聘请 2023 年度财务审计机构的事前认可意见 经核查，我们认为信永中和具有证券期货等相关业务执 业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够满足公司 2023 年度财务审计工作需求。本次续聘会计 师事务所事项符合公司业务发展和总体审计需要，也符合相 关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因 此同意聘请信永中和为公司 2023 年度财务审计机构，并同 意将该事项提交公司董事会审议。 并同意将该事项提交公司董事会审议。 —————————————————（以下无正文）——————————————— 2 第八届董事会第二十八次会议 四川路桥建设集团股份有限公司 ——（本页无正文，专为第八届董事会第二十八次会议独立董事事前认可意见签字页）—— 二、关于聘请 2023 年度内部 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-109 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年第十次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第十次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-105 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,026,633,616 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.6215 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事赵志鹏先生代行董事长职责，主持本次股东大 会。会议采取现场 ...

2023 年第九次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 9 日 1 2023 年第九次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会会议议程 | 序号 | 会议议案 | 宣读人 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于免去公司董事及董事长职务的议案 | 吴佩耕 | 3 | | 2 | 关于免去公司董事及副董事长职务的议案 | 吴佩耕 | 4 | | 累积投票议案 | | | | | 3 | 关于选举董事的议案 | 吴佩耕 | 5 | 六、 股东表决 2 一、 现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投 票，时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号 三、 会议主持：赵志鹏 （代行董事 ...

泰和泰律师事务所 关于蜀道投资集团有限责任公司 增持四川路桥建设集团股份有限公司股份的 专项核查意见 ョ言 泰和泰律师 二〇二三年九月 . 专项核查意见 泰和泰律师事务所 关于蜀道投资集团有限责任公司增持四川路桥建设集团股份 有限公司股份的专项核查意见 (2023) 泰律意字第 [25806】号 致:蜀道投资集团有限责任公司 泰和泰律师事务所(以下简称"本所")受蜀道投资集团有限责任公司(以下简 称"蜀道集团")的委托,依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司收购管理办法》(以下 简称"《收购管理办法》")及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一股 份变动管理》(以下简称"《自律监管指引第 8号》")等法律、法规和规范性文件的相 关规定,就蜀道集团增持四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称"四川路桥"或 "公司")股份的有关事项(以下简称"本次增持")进行核查,并出具专项核查意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本专项核查意见出具目以前已经发生 ...