一、本次交易概述 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司四川省交通 建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）与其它合伙人共同签订了《新疆 交投大漠天山股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。交建集团作为 有限合伙人以自有资金认缴私募基金的出资额人民币12,771.91万元，占合伙企 业的总认缴出资额比例为15.94%。具体内容详见公司于2024年2月1日在上海证 券交易所网站披露的公告编号为2024-009的《四川路桥关于全资子公司认购私 募基金份额的公告》。 二、本次交易进展情况 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-078 四川路桥建设集团股份有限公司 关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将持续关注本基金的后续进展情况，并按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及其他相关法律法规的要求，及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 202 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 康达股会字【2024】第 2101 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派龚星铭、李丹玮律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2024 年 7 月 25 日召开的 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规 以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会 的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-077 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 377 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,992,897,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.2599 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长孙立成主持本次股东大会。会议采取现场投 票及网络投票方式召 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-076 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议的公告 （二）本次董事会于 2024 年 7 月 25 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2024 年 7 月 19 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人，其中委托出席 2 人，董事朱年红因其他公务未能亲自出席，委托董事池祥成代为行使表决权；独 立董事周友苏因其他公务未能亲自出席，委托独立董事李光金代为行使表决权； 董事李黔以通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于选举副董事长的议案》 根据《公司法》、公司《章程》的规定，会议同意选举羊勇先生为公司第八 届董事会副董事长。羊勇先生任期同本届董事会。 表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 投建一体模式持续发力 - 公司以参股方式与关联方和非关联方组成联合体,参与近千亿元的高速公路项目投资,采用投建一体模式 [1] - 公司持股比例1%,仅需投入约2亿元资本金,即可获得主要施工份额,有望支撑后续业绩稳健增长 [1] 中长期高股息潜质凸显 - 公司明确除特殊情况外,每年以现金方式分配不低于当年归属于上市公司股东净利润50%的利润 [1] - 预测公司2024年归母净利润92.7亿元,按50%分红率测算当前股价对应股息率约7.5% [1] - 后续业绩稳健与分红政策平稳有望驱动公司保持高股息特征 [1] 电力运营业务持续开拓 - 公司拟与川投集团合资成立两家清洁能源子公司,负责疆电入川和陇电入川配套电源项目开发 [1] - 2023年底公司(含托管)在建及运营的清洁能源权益装机540万千瓦,实现营收4.6亿元,毛利率37.7% [1] - 若后续项目建设及运营持续顺利,有望成为公司新的增长动能 [1]

2024 年 7 月 25 日 1 2024 年第五次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 股东大会会议须知 2024 年第五次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限 公司（以下简称公司）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、 规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定， 现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、 确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东 代理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事 会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议 秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东大会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代 理人需发言，应当按 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-074 四川路桥建设集团股份有限公司 关于子公司设立新公司的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的及投资金额： 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司四川蜀道清洁 能源集团有限公司（以下简称清洁能源集团）拟与四川省投资集团有限责任公司 （以下简称川投集团）共同出资成立蜀道清洁能源新疆有限公司（暂定名）和川 投集团甘肃能源有限公司（暂定名）。 清洁能源集团与川投集团（或其下属公司）成立的蜀道清洁能源新疆有限公 司注册资本 150,000 万元，清洁能源集团认缴出资 114,000 万元，持有 76%股权， 川投集团（或其下属公司）认缴出资 36,000 万元，持有 24%股权。该合资公司统 筹负责四川方疆电入川配套电源项目开发合作相关工作。 清洁能源集团与川投集团合资成立的川投集团甘肃能源有限公司注册资本 150,000 万元，川投集团认缴出资 114,000 万元，持有 76%股权；清洁能源集团 认缴 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-072 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司董事会同意全资子公司清洁能源集团与川投集团（或其下属公司）共同 出资成立蜀道清洁能源新疆有限公司（暂定名，以工商登记为准）。合资成立的 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 7 月 18 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 9 人，实际出席人数 9 人，其中委托出席 1 人，董事朱年红因其他公务未能亲自出席，委托董事赵志鹏代为行使表决权；董 事池祥成、李黔以通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于清洁能源集团与川投集团成立合资公司开发实施 陇电入川的议案》 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-073 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2024 年 7 月 18 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以书面、电话的方式发出。 （四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。 二、监事会审议情况 （一）审议通过了《关于清洁能源集团与川投集团成立合资公司开发实施 陇电入川的议案》 公司监事会同意全资子公司四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称清洁 能源集团）与四川省投资集团有限责任公司（以下简称川投集团）共同出资成立 川投集团甘肃能源有限公司（暂定名，以工商登记为准）。合资成立的川投集团 甘肃能源有限公司注册资本 150,000 万元，川投集团认缴出资 114,000 万元，持 有 76%股权；清 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议的 审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，四川路 桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 18 日以现场方式召开了第八届董事会独立董事 2024 年第二 次专门会议。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人， 独立董事李光金先生为专门会议主持人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》的规定， 就审议事项发表如下审查意见： 一、独立董事对《关于下属施工企业放弃控股并参股投 资 G0611 郎木寺(川甘界)至川主寺段、G0611 川主寺至汶川 段和 S14 川主寺至红原高速公路项目暨关联交易的议案》的 审查意见 第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 1 第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 赚取一定的施工收益，符合公司经营发展的需要，符合公司 及全体股东的利益。因此，我们同意将本事项提交公司第八 届董事会第四十一次会议审议，且关联董事应回避表决。 表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权 ...