股东大会安排 - 公司2024年6月11日决议6月28日14点30分召开第三次临时股东大会现场会议[3] - 股东大会采用上交所网络投票系统，交易系统和互联网投票时间为6月28日[3][5] - 本次股东大会股权登记日为2024年6月20日[8] 投票情况 - 现场3人、网络12人投票，共15人代表795,138,308股，占比53.1552%[9] - 《关于控股股东拟延长同业竞争承诺期限议案》同意率99.9398%[13] - 《关于选举董事的议案》同意率99.9727%[13]

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-041 号 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 795,138,308 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 53.1552 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长杨光先生主持。本次会议的召集、 召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第18次会议于2024年6月28日召开[2] - 会议通知于2024年6月21日发出[2] - 应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》[3] - 童朝银先生辞去该委员会委员职务[3] - 车凌云先生任该委员会委员，任期至本届董事会届满[3] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 证券代码：600056 证券简称：中国医药 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 28 日 北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 一、原承诺内容及截止目前的履行情况 2021 年 11 月通用技术集团出具了《关于避免医疗器械销售 业务同业竞争的承诺函》（以下简称"原承诺"），就消除通用 技术集团及通用技术集团相关下属企业与中国医药医疗器械销 售业务同业竞争问题作出声明与承诺，并制定了拟采取的措施， 包括： "1．梳理医疗器械资产和业务经营情况。通过业务剥离或重 组（包括职工安置、经营资质变更、授权资质和业务合同变更等)， 集中医疗器械经营资源，构建由若干公司法人单位组成的独立资 产组，部分相关资质无法变更或盈利能力较差的资产（业务）限 期关停，计划 2022 年 6 月底之前完成。 2．将医疗器械经营业务资产组所包含的法人单位股权交由中 国医药托管经营，计划 2022 年 12 月底前完成。 议案目录 议案一 关于控股股东拟延长 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年5月21日通过股东大会审议[3] - 以总股本1495879748股为基数，每股派现0.21019元，共派现314418964.23元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2024/6/26，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/27[2][6] 税收政策 - 不同股东类型按不同税率扣税，机构投资者自行缴纳[7][8][9][10] 红利派发 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，部分公司直接发放[7]

(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-034号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 17 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第17次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年6月11日以现场结合通讯的方式召开，会议 由董事长杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2024年6月6日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于控股股东拟延长避免与公司医疗器械销售业务同业竞 争相关承诺履行期限的议案》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案 提交本次会议审议。 本议案因涉及关联方，按照相关规定，关联 ...

会议信息 - 公司第九届监事会第9次会议于2024年6月11日召开，通知6月6日发出[2] - 应到、实到表决监事均为5名[2] 审议事项 - 会议审议通过控股股东延长医疗器械销售业务同业竞争承诺期限议案[3] - 监事会同意延期并提交2024年第三次临时股东大会审议[3] - 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票[3]

新产品和新技术研发 - 天方药业盐酸倍他司汀片通过仿制药一致性评价[1] - 该药品一致性评价累计研发投入约729万元[3] 业绩总结 - 该药品2023年国内公立医院及基层终端销售额约6.61亿元[3] - 公司该药品2023年销售额约3348.66万元[3] 未来展望 - 通过评价利于扩市场份额，也可能销售不达预期[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会6月28日14点30分于北京丰台召开[2] - 网络投票6月28日进行，交易系统与互联网投票时间不同[2] - 审议控股股东延长同业竞争承诺期限及选举董事议案[3] 股权与登记 - 股权登记日为2024年6月20日，A股代码600056[8] - 登记时间6月21日，地点在北京丰台[9] 其他 - 联系电话010 - 67164267，传真010 - 67152359[9] - 议案已通过董事会和监事会审议并刊载[3] - 会前将在交易所网站披露会议资料[3]

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-036号 中国医药健康产业股份有限公司 关于控股股东拟延长避免与公司医疗器械销售业务 同业竞争相关承诺履行期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"中国医药"、"公司"或 "上市公司"）收到控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简 称"通用技术集团"）《关于避免中国仪器进出口集团有限公司与中国医药健康产 业股份有限公司医疗器械销售业务同业竞争的补充承诺》（以下简称"补充承诺"）， 通用技术集团拟申请就避免与中国医药医疗器械销售业务同业竞争的相关承诺 延长履行期限。现将有关事项公告如下： 一、原承诺内容及截至目前的履行情况 2021 年 11 月通用技术集团出具了《关于避免医疗器械销售业务同业竞争的 承诺函》（以下简称"原承诺"），就消除通用技术集团及通用技术集团相关下属 企业与中国医药医疗器械销售业务同业竞争问题作出声明与承诺，并制定了拟采 取的措施，包括： "1．梳理医疗器械资产和业务 ...