公司动态 - 公司第九届第30次董事会会议于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议了《关于修订的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月公司营业收入构成为：医药商业占比77.31%，医药贸易占比14.35%，化学制剂占比4.47%，原料药占比2.78%，中成药占比1.47% [2]

股份变动 - 1997年首次发行3000万股人民币普通股并上市[5] - 2000年增资扩股1035万股，股份总数增至13035万股[6] - 2003年每10股转增6股，股份总数增至20856万股[6] - 2006年实施股改方案，股份总数增至23919.84万股[7] - 2010年每10股送红股3股，股份总数增至31095.792万股[7] - 2012年发行股份购买资产，股份总数增至506256700股[7] - 2013年每10股送10股，总股本为1012513400股[7] - 2015 - 2016年非公开发行股份55972134股，股份总数增至1068485534股[8] - 2021年每10股送4股，实施后总股本为1495879748股[8] 股份管理规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议[22] - 公司收购本公司股份后，特定情形应在10日内或6个月内注销，或3年内转让或注销[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[24] - 董事、高级管理人员等离职后半年内，不得转让所持本公司股份[24] - 持有公司股份5%以上的股东违规买卖所得收益归公司所有[25] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[31] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 公司对外担保多项情形须经股东会审议通过[43] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[44] - 多种情形下公司需召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[54] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需特定比例（部分为2/3以上）通过[66][67] - 股东会选举特定情形应实行累积投票制[69] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[85] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[88] - 多种主体可提议召开临时董事会会议[89] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[91] 独立董事与各委员会 - 部分人员不得担任公司独立董事[95] - 审计与风控委员会等各委员会成员构成及会议要求[104][106] 财务与利润分配 - 公司在规定时间内报送并披露年报、中报、季报[117] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[117] - 公司优先采用现金分红方式，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[120][121] - 公司调整利润分配政策需经股东会特别决议通过[123][124] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[129] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[135] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[141]

董事会提名 - 公司董事会提名孙卓女士为第九届董事会董事候选人[1] - 孙卓女士任期自股东大会通过至本届董事会届满[1] - 提名事项需提交公司股东大会审议通过[1] 个人信息 - 孙卓女士44岁，研究生，政工师[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年8月9日[3]

公司章程修订 - 2025年8月8日会议审议通过修订《公司章程》和取消监事会议案[1] - 《公司章程》将“股东大会”调整为“股东会”，增加相关章节并完善内容，删除监事会章节[1] - 修订《公司章程》后同步修订《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）及《董事会议事规则》[1] - 修订经股东大会审议通过后取消监事会，废止《监事会议事规 则》[2] - 《公司章程》修订后法定代表人相关规定变更，辞任需30日内确定新代表人[4] 公司治理 - 取消监事会后由董事会审计与风控委员会行使监事会职权[2] - 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后由董事会决策[4] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%[5] - 董事、监事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[5][6] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[6] 股东权益 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需30日内执行，否则股东有权起诉[6] - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限为决议作出之日起60日内[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[7][8] - 监事会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼股东可自行起诉[7][8] 股东会决策 - 公司股东会审议1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[10] - 公司在连续12个月内相关金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[13] - 股东会选举特定情形下应实行累积投票制[13] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[14] - 兼任高级管理人员职务及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数的1/2[14] - 董事会每年定期会议拟从至少召开两次增加至至少召开四次[18] 各委员会 - 审计与风控委员会成员为3名，其中独立董事2名[20] - 战略与ESG委员会成员由5名董事组成，含1名独立董事，设主任委员1名由董事长担任[21] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，设主任委员1名由独立董事担任[21] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，设主任委员1名由独立董事担任[21][22] 其他 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[23] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[23] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%的，可不经股东会决议[24] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[25] - 修改章程或股东会作决议，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[25]

会议信息 - 股东大会于2025年8月8日召开[3] - 出席会议股东及代理人1041人[3] - 出席股东所持表决权股份662,143,520股，占比44.2644%[3] 人员出席 - 公司7名董事、4名监事全出席，董秘出席，总会计师和总经理助理列席[4] 议案表决 - 增加2025年度预计担保额度议案获通过，同意票30,490,912，占比90.0987%[6] - A股股东同意票658,792,760，占比99.4939%[9]

股东大会信息 - 2025年第六次临时股东大会8月27日14点30分于北京丰台召开[2] - 网络投票8月27日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3] - 本次大会审议7项议案，含修订章程等[4] 股票与登记信息 - A股股票代码600056，简称中国医药，股权登记日8月20日[8] - 登记时间8月21日，地点在北京丰台[9] 其他注意事项 - 授权委托参会需填委托书，参会费用自理[13][9]

股东大会信息 - 公司2025年8月8日14点30分召开2025年第五次临时股东大会现场会议[3] - 网络投票时间为2025年8月8日多个时段[3][5] - 股权登记日为2025年7月31日[7] 投票情况 - 现场及网络投票股东代表有表决权股份662,143,520股，占比44.2644%[8] - 中小投资者代表有表决权股份33,841,672股，占比2.2623%[8] 议案表决 - 《关于增加2025年度预计担保额度的议案》同意658,792,760股，占比99.4939%[12] - 中小投资者同意30,490,912股，占比90.0987%[12]

会议信息 - 公司第九届监事会第14次会议于2025年8月8日召开，通知于8月1日发出[2] - 应出席监事4名，实际参加4名[2] 议案情况 - 审议通过取消监事会并废止《监事会议事规则》议案，表决4同意0反对0弃权[3] - 取消监事会，由董事会审计与风控委员会行使职权，现任监事不再任职[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3]

董事会决议 - 2025年8月8日董事会会议7名董事全出席[2] - 6项议案均同意提交股东大会审议[3][4] - 提名孙卓为董事候选人提交审议[4] 产业基金 - 放弃生命健康产业基金5%份额优先受让权[5] - 对应认缴10000万元，实缴4000万元，转让底价3958.05万元[5] 股东大会 - 《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》待审议[6]

行业发展趋势 - 中国生物医药产业在全球竞争格局中地位发生深刻转变 从技术追赶者逐步在多个细分领域实现从跟跑到并跑的跨越 部分前沿领域已展现引领行业发展潜力 [1] - 文化层面自信构建成为实现更高质量发展的关键支撑 随着与前沿水平差距不断缩小 这一支撑作用愈发重要 [1] 发展态势评估 - 中国生物医药创新呈现强劲势头 实现跨越式发展 体现在科研成果持续涌现和临床转化能力稳步提升 [1] - 中国青年正迎来前所未有的发展机遇 在这一历史性跨越进程中 [1]