公司基本信息 - 公司2010年9月30日成立，2009年11月25日获批筹建，2010年9月26日取得开业批复并领金融许可证[2] - 公司注册地址为北京市丰台区西营街1区1号院1号楼1001 [4] - 公司金融许可证机构编码为L0115H211000001，统一社会信用代码为91110000717827937X [4] - 公司业务范围包括吸收成员单位存款、办理贷款、票据贴现等九项[4] 公司架构 - 公司建立了“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个委员会[5] - 公司设有十个部门，三个业务部门和七个中后台部门[7] 公司业务原则 - 公司信贷业务遵循先评级、后授信、再支用原则，实行“审贷分离”[8] - 公司结算业务制定管理制度，建立电子结算平台，规范审批标准和权限[10] - 公司投资业务制定管理制度和风险管理政策，按监管范围开展业务[10] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，公司总资产532.92亿元，负债473.89亿元，净资产59.03亿元[15] - 2024年上半年累计实现营业收入5.14亿元，净利润1.51亿元，6月末吸收存款464.70亿元[15] 监管指标 - 资本充足率实际值为15.23%，监管标准≥10.5%[17] - 流动性比例实际值为74.51%，监管标准≥25%[17] - 贷款比例实际值为60.51%，监管标准≤80%[17] - 集团外负债总额/资本净额实际值为0.00%，监管标准≤100%[17] - 票据承兑余额/资产总额实际值为3.65%，监管标准≤15%[17] 业务数据 - 截至2024年6月30日，公司在通用财务公司各类存款余额为18.46亿元，各类贷款余额为12.98亿元[18] 业务优势 - 公司外汇业务审批环节齐全，能防范操作风险，未因迟报、漏报、误报被监管当局处罚[12] - 公司承建的集团司库系统通过公安部三级备案认证，数据中心机房通过国家最新、最高标准的数据中心A级认证[12] 注册资本变更 - 公司2019年12月注册资本由10亿元增至22.96亿元，2022年2月由22.96亿元增至53亿元[2]

会议信息 - 公司第九届监事会第10次会议于2024年8月20日召开[2] - 会议通知于2024年8月9日发出[2] - 应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》[3] - 审议通过《公司2024年半度利润分配方案》[5] 表决结果 - 《公司2024年半年度报告全文及摘要》表决：同意5票，反对0票，弃权0票[4] - 《公司2024年半度利润分配方案》表决：同意5票，反对0票，弃权0票[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-046号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 19 次会议决议公告 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第19次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月20日以现场结合通讯方式召开，会议由 董事长杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2024年8月9日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 (三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会审 计与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-045 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于子公司获得化学原料药上市申请批准通知书的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司天方药业有限公司（以下简称"天方药业"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的盐酸达泊西汀（以下简称"该药品"）《化学 原料药上市申请批准通知书》，现将有关情况公告如下： 二、药品其他相关情况 （一）该药品适用于治疗 18 至 64 岁男性早泄（PE）患者。 一、通知书基本信息 化学原料药名称：盐酸达泊西汀 受理号：CYHS2260642 登记号：Y20220000891 化学原料药注册标准编号：YBY69152024 通知书编号：2024YS00794 包装规格：20kg/桶 生产企业：天方药业有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-043号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、背景情况 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 6 月 4 日发布了临 2024-004 号《关于重要参股公司筹划变更实际控 制人事项的提示性公告》和临 2024-033 号《关于公司控股股东接受国有股权无 偿划转暨重要参股公司筹划实际控制人变更事项的进展公告》，披露了公司控股 股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称"通用技术集团"）与 重庆化医控股（集团）公司开展重庆医药健康产业有限公司战略整合、无偿划转 2%股权事宜。具体公告内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、进展情况 2024年7月18日，公司收到通用技术集团转发的国家市场监督管理总局出具 的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2024〕 346 号），具体内容如下："根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定， ...

股东大会安排 - 公司2024年6月11日决议6月28日14点30分召开第三次临时股东大会现场会议[3] - 股东大会采用上交所网络投票系统，交易系统和互联网投票时间为6月28日[3][5] - 本次股东大会股权登记日为2024年6月20日[8] 投票情况 - 现场3人、网络12人投票，共15人代表795,138,308股，占比53.1552%[9] - 《关于控股股东拟延长同业竞争承诺期限议案》同意率99.9398%[13] - 《关于选举董事的议案》同意率99.9727%[13]

会议信息 - 公司第九届董事会第18次会议于2024年6月28日召开[2] - 会议通知于2024年6月21日发出[2] - 应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》[3] - 童朝银先生辞去该委员会委员职务[3] - 车凌云先生任该委员会委员，任期至本届董事会届满[3] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-041 号 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 795,138,308 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 53.1552 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长杨光先生主持。本次会议的召集、 召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年5月21日通过股东大会审议[3] - 以总股本1495879748股为基数，每股派现0.21019元，共派现314418964.23元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2024/6/26，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/27[2][6] 税收政策 - 不同股东类型按不同税率扣税，机构投资者自行缴纳[7][8][9][10] 红利派发 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，部分公司直接发放[7]