证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-026号 中国医药健康产业股份有限公司 关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2025 年年度审计机构，聘 期一年。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务 所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致 同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号 赛特广场五层，首席合伙人李惠琦。 2、人员信息 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3、业务信息 致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务 ...

重要内容提示： ●被担保方名称： | 被担保方名称 | 简称 | | --- | --- | | 通用技术（石河子）医药有限公司 | 新疆公司 | | 江西南华（通用）医药有限公司 | 南华通用 | | 通用技术（甘肃）医药科技有限公司 | 甘肃公司 | | 中国医药保健品墨西哥股份有限公司 | 墨西哥公司 | | 中国医药保健品巴西医疗器材贸易有限责任公司 | 巴西公司 | | 美康（香港）国际有限公司 | 香港公司 | | 贵州通用技术医疗科技有限公司 | 医保贵州公司 | | 通用技术（新疆）医药有限公司 | 新疆天健 | | 内蒙古中技服医疗器械有限公司 | 内蒙古器械 | | 中技服（上海）医疗器械有限公司 | 中技服（上海） | ●担保方： 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国医药"）及下属 全资子公司中国医药保健品有限公司（以下简称"中国医保"）、通用技术（石河 子）医药有限公司（以下简称"新疆公司"）、中国医疗器械技术服务有限公司（以 下简称"中国医械"）。 ●本次担保额度： 证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2025-024号 中国医药健康产业股份有限 ...

中国医药健康产业股份有限公司 2024 年度审计与风控委员会履职情况报告 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会下设审计与风控委员会。2024年，委员会按照《上市公司治理 准则》《公司章程》《董事会审计与风控委员会实施细则》及《董 事会审计与风控委员会年报工作规程》的规定认真履行了职责。 各位委员工作勤勉尽责，切实有效地监督了公司的外部审计工作 并提供真实、准确、完整的财务报告；指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制。现将2024年度委员会履职情况报 告如下： 一、委员会基本情况 公司第九届董事会审计与风控委员会由3名成员组成，其中2 名为独立董事。2024年5月，独立董事张新民先生因担任境内上 市公司家数超过3家，辞任公司独立董事及审计与风控委员会主 任委员职务。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事制度》等相关规定，2024年5月，经公司第九届董事会第 15次会议审议通过，选举王瑞华先生担任审计与风控委员会主任 委员。 截至2024年底，公司第九届董事会审计与风控委员会成员为 主任委员王瑞华先生、委员闫 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2025-022号 中国医药健康产业股份有限公司 关于 2025 年向集团财务公司申请综合授信额度 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向通 用技术集团财务有限责任公司（以下简称"集团财务公司"）申请人民币综合授 信额度 90 亿元，包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式 的资金融通和信用支持。 ●本次关联交易尚需提交公司股东大会批准。 一、关联交易概述 （一）基本情况 根据公司 2025 年经营预算和实际运营需要，全年拟向集团财务公司申请人 民币综合授信额度 90 亿元，包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函 及其他形式的资金融通和信用支持，以满足公司全年资金及业务需求。公司无需 向集团财务公司提供担保。 1.经公司第九届董事会独立董事专门会议审议，经全体独立董事一致同意， 将《关于公司2025年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》提交董 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-025号 中国医药健康产业股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规避和防范汇率等风险，降低和防范汇率波动对公司经营业绩的影响， 中国医药健康产业股份有限公司及下属公司（以下简称"公司"）开展金融衍生 品业务，累计交易金额不超过 12 亿元人民币。 本事项已经公司第九届董事会第24次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 公司开展金融衍生品交易业务以套期保值为原则，禁止任何形式的投机 交易行为，但仍可能面临市场风险、交易及客户违约风险、法律风险等，敬请投 资者注意投资风险。 一、交易情况概述 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品业务与日常经营管理紧密相关，旨在 规避和防范汇率风险。具体交易业务品种为远期结售汇业务。具体交易外币币种 包括：美元、日元等。 公司开展上述交易业务的对手均为经营稳健、信用状况良好且具有金融衍生 品交易业务经营资格的银行金融机构等。 （四）交易期限 上述交 ...

中国医药健康产业股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关规定要求，中国医药健康产业股份有 限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事王瑞 华先生、闫永红女士、李志勇先生及报告期内离任独立董事 张新民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 根据四位独立董事分别提交董事会的《2024 年度关于 独立性的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事外 的其他职务，与公司及控股股东、主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》中对独立董事独 立性的相关规定。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2025-029号 中国医药健康产业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 本次会计政策变更事项系中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）根据财政部颁布及修订的会计准则要求实施，无需提交公司董事 会、监事会和股东大会审议。对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 中华人民共和国财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会[2023]21 号，以下简称"解释 17 号"），规定了"关于流动负债和非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"等内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 中华人民共和国财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会[2024]24 号，以下简称"解释 18 号"），规定了"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"的内容，自印发之日起施行。 公司根据上述要求对会计政策进行相应变更。本次变更是公司依据法律法规和 国家统一会计制度要求进行的变更，根据《上海证券交易所股票上市规则 ...

关于中国医药健康产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国医药健康产业股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于中国医药健康产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 目 录 关于中国医药健康产业股份有限公司非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来的专项说明 中国医药健康产业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1-5 他关联资金往来情况汇总表 .. rnton t同会计师事务所(特殊普通台 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 塞特广场5层 邮编 10000 +86 10 8566 5120 关于中国医药健康产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A010037 号 中国医药健康产业股份有限公司全体股东: 我们接受中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"中国医药")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了中国医药 2024年 12月31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及 ...

关于通用技术集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号- 交易与关联交易》的相关要求，中国医药健康产业股份有限 公司(以下简称"本公司")通过查验通用技术集团财务有 限责任公司的(以下简称"通用财务公司")的《企业法人营 业执照》和《金融许可证》等证件，取得并审阅了其财务报 告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况 如下： 一、通用财务公司基本情况 通用财务公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO., LTD) 成立于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通用技术(集团)控股 有限责任公司（以下简称"集团公司"），由集团公司及其全 资子公司中国技术进出口集团有限公司共同出资组建。 通用财务公司自 2009 年 11 月 25 日获批筹建，2010 年 9月26日取得中国银监会开业批复，并领取金融许可证，2010 年 9 月 30 日领取法人营业执照。2019 年 12 月，公司注册资 本由 10 亿元人民币增加至 22.96 亿元人民币。2022 年 2 月， 公司注册资本由 22.96 亿元人民币增加至 53 亿元人民币。 通用财务 ...