中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 证券代码：600056 证券简称：中国医药 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 28 日 北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 一、原承诺内容及截止目前的履行情况 2021 年 11 月通用技术集团出具了《关于避免医疗器械销售 业务同业竞争的承诺函》（以下简称"原承诺"），就消除通用 技术集团及通用技术集团相关下属企业与中国医药医疗器械销 售业务同业竞争问题作出声明与承诺，并制定了拟采取的措施， 包括： "1．梳理医疗器械资产和业务经营情况。通过业务剥离或重 组（包括职工安置、经营资质变更、授权资质和业务合同变更等)， 集中医疗器械经营资源，构建由若干公司法人单位组成的独立资 产组，部分相关资质无法变更或盈利能力较差的资产（业务）限 期关停，计划 2022 年 6 月底之前完成。 2．将医疗器械经营业务资产组所包含的法人单位股权交由中 国医药托管经营，计划 2022 年 12 月底前完成。 议案目录 议案一 关于控股股东拟延长 ...

(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-034号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 17 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第17次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年6月11日以现场结合通讯的方式召开，会议 由董事长杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2024年6月6日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于控股股东拟延长避免与公司医疗器械销售业务同业竞 争相关承诺履行期限的议案》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案 提交本次会议审议。 本议案因涉及关联方，按照相关规定，关联 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-036号 中国医药健康产业股份有限公司 关于控股股东拟延长避免与公司医疗器械销售业务 同业竞争相关承诺履行期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"中国医药"、"公司"或 "上市公司"）收到控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简 称"通用技术集团"）《关于避免中国仪器进出口集团有限公司与中国医药健康产 业股份有限公司医疗器械销售业务同业竞争的补充承诺》（以下简称"补充承诺"）， 通用技术集团拟申请就避免与中国医药医疗器械销售业务同业竞争的相关承诺 延长履行期限。现将有关事项公告如下： 一、原承诺内容及截至目前的履行情况 2021 年 11 月通用技术集团出具了《关于避免医疗器械销售业务同业竞争的 承诺函》（以下简称"原承诺"），就消除通用技术集团及通用技术集团相关下属 企业与中国医药医疗器械销售业务同业竞争问题作出声明与承诺，并制定了拟采 取的措施，包括： "1．梳理医疗器械资产和业务 ...

（以下无正文） 一、本次延期承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，属于可以变更 或豁免履行承诺的情形，并且符合相关事项的实际情况，有 利于医疗器械销售业务同业竞争问题的解决，将完成业务重 组后的中仪公司注入上市公司，可保障上市公司利益，不存 在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。 二、公司董事会在审议本次延期承诺事项时，关联董事 已回避表决，决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 据此，我们一致同意本次董事会的审议结果。 中国医药健康产业股份有限公司 独立董事对控股股东拟延长避免与公司医疗器械销 售业务同业竞争相关承诺履行期限事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《中国医药健康产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为中国 医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 就公司第九届董事会第 17 次会议（以下简称"本次董事会"） 审议的《关于控股股东拟延长避免与公司医疗器械销售业务 同业竞争相关承诺 ...

董事候选人简历如下： 车凌云先生，47 岁，研究生，高级会计师。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-037号 中国医药健康产业股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经董事会提名委员会审查合格，并经中国医药健康产业股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第17次会议审议通过，董事会提名车凌云先生为公 司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日至本届董事会届满。该事 项尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 曾任北京机床研究所有限公司纪委书记、党委委员；中国机械进出口（集团） 有限公司纪委书记。 现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副 部长、老干部服务中心主任。 ...

会议信息 - 公司第九届监事会第9次会议于2024年6月11日召开，通知6月6日发出[2] - 应到、实到表决监事均为5名[2] 审议事项 - 会议审议通过控股股东延长医疗器械销售业务同业竞争承诺期限议案[3] - 监事会同意延期并提交2024年第三次临时股东大会审议[3] - 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票[3]

新产品和新技术研发 - 天方药业盐酸倍他司汀片通过仿制药一致性评价[1] - 该药品一致性评价累计研发投入约729万元[3] 业绩总结 - 该药品2023年国内公立医院及基层终端销售额约6.61亿元[3] - 公司该药品2023年销售额约3348.66万元[3] 未来展望 - 通过评价利于扩市场份额，也可能销售不达预期[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会6月28日14点30分于北京丰台召开[2] - 网络投票6月28日进行，交易系统与互联网投票时间不同[2] - 审议控股股东延长同业竞争承诺期限及选举董事议案[3] 股权与登记 - 股权登记日为2024年6月20日，A股代码600056[8] - 登记时间6月21日，地点在北京丰台[9] 其他 - 联系电话010 - 67164267，传真010 - 67152359[9] - 议案已通过董事会和监事会审议并刊载[3] - 会前将在交易所网站披露会议资料[3]

市场扩张和并购 - 2024年2月6日发布参股公司筹划变更实控人提示性公告[1] - 2024年5月31日通用技术集团与重庆化医签《股权无偿划转协议》[1] - 重庆化医拟无偿划转2%重庆医药股权给通用技术集团[1] - 划转后通用技术集团及公司合计持重庆医药51%股权[2] - 通用技术集团将成重药控股间接控股股东[2]

会议信息 - 公司第九届董事会第16次会议于2024年5月30日召开[2] - 会议通知于2024年5月24日发出[2] 表决情况 - 应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名[3] 人事选举 - 全体董事一致同意选举杨光先生为公司董事长并担任法定代表人[4] - 全体董事一致同意选举杨光先生担任战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员[6]