股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会6月28日14点30分于北京丰台召开[2] - 网络投票6月28日进行，交易系统与互联网投票时间不同[2] - 审议控股股东延长同业竞争承诺期限及选举董事议案[3] 股权与登记 - 股权登记日为2024年6月20日，A股代码600056[8] - 登记时间6月21日，地点在北京丰台[9] 其他 - 联系电话010 - 67164267，传真010 - 67152359[9] - 议案已通过董事会和监事会审议并刊载[3] - 会前将在交易所网站披露会议资料[3]

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-036号 中国医药健康产业股份有限公司 关于控股股东拟延长避免与公司医疗器械销售业务 同业竞争相关承诺履行期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"中国医药"、"公司"或 "上市公司"）收到控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简 称"通用技术集团"）《关于避免中国仪器进出口集团有限公司与中国医药健康产 业股份有限公司医疗器械销售业务同业竞争的补充承诺》（以下简称"补充承诺"）， 通用技术集团拟申请就避免与中国医药医疗器械销售业务同业竞争的相关承诺 延长履行期限。现将有关事项公告如下： 一、原承诺内容及截至目前的履行情况 2021 年 11 月通用技术集团出具了《关于避免医疗器械销售业务同业竞争的 承诺函》（以下简称"原承诺"），就消除通用技术集团及通用技术集团相关下属 企业与中国医药医疗器械销售业务同业竞争问题作出声明与承诺，并制定了拟采 取的措施，包括： "1．梳理医疗器械资产和业务 ...

董事候选人简历如下： 车凌云先生，47 岁，研究生，高级会计师。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-037号 中国医药健康产业股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经董事会提名委员会审查合格，并经中国医药健康产业股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第17次会议审议通过，董事会提名车凌云先生为公 司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日至本届董事会届满。该事 项尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 曾任北京机床研究所有限公司纪委书记、党委委员；中国机械进出口（集团） 有限公司纪委书记。 现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副 部长、老干部服务中心主任。 ...

（以下无正文） 一、本次延期承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，属于可以变更 或豁免履行承诺的情形，并且符合相关事项的实际情况，有 利于医疗器械销售业务同业竞争问题的解决，将完成业务重 组后的中仪公司注入上市公司，可保障上市公司利益，不存 在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。 二、公司董事会在审议本次延期承诺事项时，关联董事 已回避表决，决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 据此，我们一致同意本次董事会的审议结果。 中国医药健康产业股份有限公司 独立董事对控股股东拟延长避免与公司医疗器械销 售业务同业竞争相关承诺履行期限事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《中国医药健康产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为中国 医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 就公司第九届董事会第 17 次会议（以下简称"本次董事会"） 审议的《关于控股股东拟延长避免与公司医疗器械销售业务 同业竞争相关承诺 ...

市场扩张和并购 - 2024年2月6日发布参股公司筹划变更实控人提示性公告[1] - 2024年5月31日通用技术集团与重庆化医签《股权无偿划转协议》[1] - 重庆化医拟无偿划转2%重庆医药股权给通用技术集团[1] - 划转后通用技术集团及公司合计持重庆医药51%股权[2] - 通用技术集团将成重药控股间接控股股东[2]

会议信息 - 公司第九届董事会第16次会议于2024年5月30日召开[2] - 会议通知于2024年5月24日发出[2] 表决情况 - 应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名[3] 人事选举 - 全体董事一致同意选举杨光先生为公司董事长并担任法定代表人[4] - 全体董事一致同意选举杨光先生担任战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员[6]

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-032号 中国医药健康产业股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月30日召 开2024年第二次临时股东大会，选举杨光先生为公司第九届董事会董事，任期至 本届董事会届满。 同日，经公司第九届董事会第16次会议决议，全体董事一致同意选举杨光先 生为公司董事长，并担任法定代表人、战略与投资委员会主任委员、提名委员会 委员，任期至第九届董事会届满。公司将按法定程序办理工商相关变更手续。 杨光先生简历如下： 49 岁，大学本科，副主任医师。曾任航天医疗健康科技集团有限公司党委 副书记、副总经理；通用技术集团医疗健康有限公司董事长、党委书记、总经理； 现任公司党委书记、董事、董事长；通用技术集团医疗健康有限公司董事长。 特此公告。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人25人[3] - 出席股东所持表决权股份总数795,202,595股[3] - 出席股东所持表决权股份数占比53.1595%[3] - 公司在任董事7人，出席6人[5] - 公司在任监事5人，出席5人[5] 议案投票情况 - A股股东对选举董事议案同意票数794,935,495，比例99.9664%[6] - A股股东对选举董事议案反对票数257,000，比例0.0323%[6] - A股股东对选举董事议案弃权票数10,100，比例0.0013%[6] - 5%以下股东对选举董事议案同意票数26,633,647，比例99.0070%[6] - 5%以下股东对选举董事议案反对票数257,000，比例0.9553%[6]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中国医药健康产业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中国医药健康产业股 份有限公司（以下简称"中国医药"或"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规以及现行有效的《中国医药 健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件 和材料，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意 见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大 ...

公司概况 - 公司成立于1983年，1999年加入通用技术集团，2005年在上海证券交易所上市[1] 财务数据 - 公司2021年至2020年一季度营业收入分别为362.30亿元、375.93亿元、388.24亿元和87.75亿元，净利润分别为6.47亿元、7.36亿元、10.48亿元和1.46亿元[3] - 公司医药商业板块在2023年实现营业收入292.88亿元，同比增长6.92%，实现营业利润7.54亿元，同比增长26.63%[5]