股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月9日通过指定媒体发布召开2025年第六次临时股东大会的通知 包括会议时间 地点及审议事项等详细信息 [2] - 现场会议于2025年8月27日在北京市朝阳区西营街1号院1区1号楼28层举行 网络投票通过上交所系统同步进行 时间为当日9:15-9:25及9:30-11:30 [2][3] - 股东大会召集和召开程序完全符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定 [2][3] 出席会议人员及资格 - 股权登记日为2025年8月20日 召集方为公司董事会 [3] - 现场参会股东及代理人共2人（代表3名股东）持有有表决权股份648,953,202股 占总股本43.3827% [3] - 网络投票股东1,015人 持有股份152,609,936股 占总股本10.2020% [3] - 总参会股东持有801,563,138股 占总股本53.5847% 公司全体董事 监事及部分高管出席会议 [3][4][5] 议案表决结果 - 议案一获得同意票794,125,984股（99.0721%） 反对7,117,174股 弃权319,980股 [5] - 中小投资者对议案一同意比例为77.8196% 对应25,883,836股 [5] - 议案二同意票794,107,364股（99.0698%） 反对7,137,694股 弃权318,080股 [6] - 议案三获得高比例通过 同意票799,604,195股（99.7556%） 反对1,958,463股 [6] - 中小投资者对议案三支持率达94.1104% 对应31,302,347股 [6] - 所有议案表决程序均采用现场记名投票与网络投票结合方式 计票监票由股东代表 监事及律师共同执行 [5][7] 法律结论 - 股东大会召集程序 人员资格及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》要求 [8] - 表决方式与程序合法有效 所有议案均获得通过 [7][8]

第一条 为强化中国医药健康产业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，切实发挥董事会审计与风控委员会 管理和指导作用，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》《中 国医药健康产业股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立 董事会审计与风控委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 并制定本实施细则。 第二条 审计与风控委员会是董事会按照《公司章程》设立 的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，推进公司法治建设、 合规管理、内部控制及风险管理等工作。 第三条 审计与风控委员会的日常工作联络和会议组织等 事宜由董事会办公室负责。审计与风控委员会履行职责时，公司 管理层及财务部、审计部、法律合规部等相关部门应当给予配合， 并根据审计与风控委员会要求提交相关资料。 中国医药健康产业股份有限公司 董事会审计与风控委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第二章 ...

中国医药健康产业股份有限公司 关于通用技术集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号- 交易与关联交易》的相关要求，中国医药健康产业股份有限 公司(以下简称"本公司")通过查验通用技术集团财务有 限责任公司的(以下简称"通用财务公司")的《企业法人营 业执照》和《金融许可证》等证件，取得并审阅了其财务报 告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况 如下： 一、通用技术集团财务有限责任公司基本情况 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO., LTD)（以下简称"通用技术财务公司"）成立 于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通用技术(集团)控股有限 责任公司（以下简称"集团公司"），由集团公司及其全资子 公司中国技术进出口集团有限公司共同出资组建。 通用技术财务公司自 2009 年 11 月 25 日获批筹建，2010 年 9 月 26 日取得中国银监会开业批复，并领取金融许可证， 2010 年 9 月 30 日领取法人营业执照。2019 年 12 月，公司 注册资本由 10 亿元人民币增加至 22.96 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中国医药健康产业股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会法律意见书 致：中国医药健康产业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中国医药健康产业股 份有限公司（以下简称"中国医药"或"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等相关法律法规以及现行有效的《中国医药健康产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件 和材料，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意 见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-070号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 31 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配方案》。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第31次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议由 董事长、总经理杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2025年8月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 (三)本次会议应出席会议董事7名，实际参加会议董事7名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。 报告内容详见上海证券交易所网站（www.ss ...

收入和利润（同比变化） - 营业收入170.76亿元人民币，同比下降6.71%[20][21] - 归属于上市公司股东的净利润2.94亿元人民币，同比下降16.19%[20][21] - 基本每股收益0.1965元/股，同比下降16.20%[21] - 扣除非经常性损益的净利润2.56亿元人民币，同比下降11.05%[20] - 利润总额5.21亿元人民币，同比下降16.90%[20] - 公司2025年上半年营业收入170.76亿元同比下降6.71%[31] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润2.94亿元同比下降16.19%[31] - 公司2025年上半年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2.56亿元同比下降11.05%[31] - 营业收入170.76亿元，同比下降6.71%[39] - 公司净利润同比下降21.0%至3.75亿元人民币（2024年同期为4.75亿元人民币）[133] - 归属于母公司股东的净利润同比下降16.2%至2.94亿元人民币（2024年同期为3.51亿元人民币）[133] - 基本每股收益同比下降16.2%至0.1965元/股（2024年同期为0.2345元/股）[133] - 营业收入从2024年半年度183.04亿元人民币下降至2025年半年度170.76亿元人民币，降幅6.7%[132] 成本和费用（同比变化） - 营业成本152.94亿元，同比下降6.22%[39] - 销售费用4.95亿元，同比下降17.03%[39][40] - 财务费用-0.98亿元，同比下降110.07%，主要因汇兑收益增加[39][40] - 营业成本从2024年半年度163.09亿元人民币降至2025年半年度152.94亿元人民币，降幅6.2%[132] - 销售费用从2024年半年度5.96亿元人民币降至2025年半年度4.95亿元人民币，降幅17.0%[132] - 财务费用从2024年半年度9703.56万元人民币转为2025年半年度-977.55万元人民币，主要因利息收入增加[132] - 财务费用为负1.08亿元人民币主要源于利息收入1.02亿元人民币超过利息费用0.66亿元人民币[135] 各业务线表现 - 医药工业收入13.13亿元，同比下降16.77%，毛利率33.02%[42][43] - 原料药收入4.81亿元，同比下降7.70%，毛利率增长10.57个百分点至28.53%[42][43] - 制剂药收入6.78亿元，同比下降16.64%，毛利率下降10.69个百分点至41.87%[42][43] - 医药商业收入128.93亿元，同比下降4.57%，毛利率7.86%[42][44] - 大健康和电商收入6.05亿元，同比增长19.44%，毛利率9.92%[42][44] - 公司医药商业SPD和DTP等创新业务规模同比增长81%[33] - 公司医疗器械业务SPD项目规模同比增长41%[34] - 公司大健康与电商业务在618期间销售额同比增长30%[34] 各地区表现 - 公司海外市场拉美和中亚收入增幅达50%[33] - 公司天方药业上半年出口业务营收同比大幅增长[32] - 境外资产规模为1.75亿元人民币，占总资产比例0.48%[59] 研发与产品进展 - 公司工业产品实现立项12个申报10个获批10个[32] - 公司发明专利申请17项[32] - 公司取得5个药品生产批件包括沙库巴曲缬沙坦钠片等品种[56] - 公司2个原料药非布司他和盐酸乌拉地尔获得登记号[56] - 公司完成3个仿制药和5个原料药的注册申报工作[56] - 公司3个品种通过仿制药一致性评价包括氟马西尼注射液等[56] - 公司完成2个品种一致性评价申报工作[56] - 公司研发聚焦新产品开发与重大科技项目攻关[56] - 报告期内公司取得5个品种生产批件，2个原料药登记号，3个品种通过仿制药一致性评价[75] - 公司完成10项申报工作和17项发明专利申请[75] - 关键设备国产化率提升至35%[26] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.46亿元人民币[20] - 经营活动现金流量净流出5.46亿元，同比减少1.97亿元[39][40] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降3.5%，从173.3亿元降至167.3亿元[137] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-7.4亿元改善至-5.5亿元[137] - 投资活动现金流出减少35.5%，从2.0亿元降至1.3亿元[137] - 筹资活动现金流入同比下降28.5%，从32.2亿元降至23.0亿元[138] - 期末现金及现金等价物余额减少10.2%，从27.7亿元降至24.8亿元[138] - 支付的各项税费同比下降7.3%，从6.0亿元降至5.6亿元[137] - 母公司经营活动现金流量净额扭亏为盈，从-4.0亿元转为正收益0.6亿元[140] - 母公司投资活动现金流入激增144%，从0.8亿元增至1.9亿元[140] - 母公司筹资活动现金流出减少63.4%，从67.0亿元降至24.5亿元[141] - 母公司期末现金余额骤减75.5%，从3.8亿元降至1.5亿元[141] 资产和负债变化 - 总资产367.12亿元人民币，较上年度末增长1.06%[20] - 归属于上市公司股东的净资产117.24亿元人民币，较上年度末下降2.57%[20] - 公司货币资金为29.9955亿元，占总资产8.17%，较上年末减少31.15%[57] - 公司应收票据为2.0359亿元，占总资产0.55%，较上年末减少62.57%[57] - 公司预付账款为11.2005亿元，占总资产3.05%，较上年末增长53.86%[57] - 公司合同资产为2785.62万元，占总资产0.08%，较上年末减少50.80%[57] - 一年内到期非流动资产减少100%至0元，原值46,448,446.08元[58] - 衍生金融负债减少100%至0元，原值154,794.37元[58] - 其他综合收益增长240.70%至3,720,973.91元[58] - 货币资金减少31.2%至29.995亿元，相比期初43.565亿元[124] - 应收账款增长13.4%至147.607亿元，相比期初130.197亿元[124] - 短期借款增长3.1%至41.291亿元，相比期初40.055亿元[125] - 应付账款增长8.6%至77.767亿元，相比期初71.619亿元[125] - 一年内到期非流动负债大幅增长81.0%至12.677亿元，相比期初7.003亿元[125] - 长期借款下降53.7%至7.198亿元，相比期初15.534亿元[125] - 母公司货币资金大幅下降52.1%至14.948亿元，相比期初31.217亿元[128] - 母公司其他应收款下降6.4%至51.104亿元，相比期初54.626亿元[128] - 未分配利润略降0.1%至77.943亿元，相比期初78.039亿元[126] - 归属于母公司所有者权益下降2.6%至117.236亿元，相比期初120.326亿元[126] - 公司总资产从2024年底170.02亿元人民币下降至2025年中153.21亿元人民币，降幅9.9%[129][130] - 短期借款从2024年底15.45亿元人民币减少至2025年中9.96亿元人民币，降幅35.5%[129] - 长期借款从2024年底14.23亿元人民币大幅减少至2025年中2.95亿元人民币，降幅79.3%[129][130] - 其他应付款从2024年底61.13亿元人民币降至2025年中49.58亿元人民币，减少18.9%[129] - 长期股权投资从2024年底70.97亿元人民币增至2025年中73.56亿元人民币，增长3.6%[129] - 未分配利润从2024年底23.89亿元人民币增至2025年中25.30亿元人民币，增长5.9%[130] - 公司所有者权益合计从年初的143.30亿元人民币下降至期末的141.28亿元人民币，减少2.02亿元或1.4%[143][144] - 归属于母公司所有者权益从年初的120.33亿元人民币下降至期末的117.24亿元人民币，减少3.09亿元或2.6%[143][144] - 公司未分配利润从年初的78.04亿元人民币下降至期末的77.94亿元人民币，减少961万元或0.1%[143][144] - 资本公积从年初的21.01亿元人民币下降至期末的17.99亿元人民币，减少3.02亿元或14.4%[143][144] - 其他综合收益从年初的109万元人民币增加至期末的372万元人民币，增长262万元或240.3%[143][144] - 少数股东权益从年初的22.97亿元人民币增加至期末的24.04亿元人民币，增长1.07亿元或4.7%[143][144] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为117.21亿元[145] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为141.62亿元[146] - 公司2024年上半年未分配利润增加3634.27万元[145] - 公司2024年上半年少数股东权益增加7174.47万元[145] - 公司2025年上半年母公司所有者权益期初余额为71.66亿元[148] - 公司2025年上半年母公司资本公积为26.70亿元[148] - 公司2025年上半年母公司未分配利润为23.89亿元[148] - 2025年半年度所有者权益合计净增加6997万元，较期初增长0.9%[149] - 资本公积减少7115万元，主要因所有者投入普通股减少[149] - 2025年半年度未分配利润增加1.411亿元，期末达25.30亿元[149][150] - 2024年半年度所有者权益合计减少2324万元[150] - 其他综合收益从946万元增至1217万元，增长28.6%[150][149] - 盈余公积从5.892亿元增至5.987亿元，增长1.6%[150][149] 投资和收购活动 - 报告期内股权投资总额13,616.13万元，其中收购金穗科技100%股权交易金额30,207万元[62][64] - 固定资产类投资金额17,161.81万元，同比增长24.02%[66] - 认缴私募基金出资额10,000万元，占基金总规模20亿元的5%[67] - 收购金穗科技贡献营业收入6.05亿元、净利润0.21亿元[70] - 公司以30,207万元收购金穗科技100%股权，已支付首笔股权转让价款9,062.10万元[99] - 金穗科技2025年1-6月实现营业收入6.05亿元，净利润0.21亿元[100] - 公司认缴通用技术生命健康产业基金10,000万元，占基金总规模20亿元的5%，已完成首期出资4,000万元[101] 子公司表现 - 子公司北京美康百泰净利润185,982,718.08元，海南通用三洋净利润55,056,387.15元[69] 利润分配和股东回报 - 公司以总股本1,495,879,748股为基数，每10股派发现金红利0.1966元（含税），共计分配利润29,408,995.85元[6] - 公司2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.1966元含税，总股本基数1,495,879,748股，分配利润共计29,408,995.85元[83] - 公司自上市以来累计现金分红25次，总金额超37亿元，分红率近30%[79] - 公司2024年度末期利润分配共计1.28亿元[79] - 公司本期对股东的利润分配总额为2.86亿元人民币，其中归属于母公司所有者的部分为1.28亿元[143] - 公司2024年上半年对股东的利润分配为3.76亿元[145] - 2025年半年度向股东分配利润1.281亿元，同比减少59.3%[149][151] - 2024年半年度向股东分配利润3.144亿元[151] - 公司总股本为1,495,879,748股[152] 行业对比数据 - 全国医药制造业营业收入1.2万亿元同比下降1.2%[27] - 全国医药制造业利润总额1767亿元同比下降2.8%[27] - 医药制造业出口交货值1149.3亿元累计增长10.7%[27] - 医药进出口总额979.5亿美元同比微增0.23%[27] - 医药出口额545.39亿美元同比增长3.8%[27] - 医药进口额434.11亿美元同比下降3.92%[27] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额3822.34万元[24] - 政府补助金额1073.18万元[24] - 企业合并净损益1888.35万元[24] 管理层讨论和指引 - 公司持续推进中成药生产平台建设和产品国际化认证[74] - 上半年SPD、DTP等创新业务规模实现同比增长[74] - 公司持续开展中药材趁鲜加工业务[86] - 公司以黄芪为核心品种开展药材贸易业务[86] - 公司积极推进黄芪GAP规范化种植基地认证建设[86] - 公司持续开展消费帮扶活动开发药食同源产品[86] - 公司实施黄芪种质资源保护与利用研究项目[86] - 公司实施黄芪病害防治研究项目[86] 关联交易和承诺 - 通用技术集团长期有效履行关联交易承诺[88] - 通用技术集团长期有效履行资金安全承诺[88] - 通用技术集团承诺在2024年6月30日前解决医疗器械销售业务同业竞争问题，计划2022年6月底前完成资产梳理和部分关停，2022年12月底前完成托管，2024年6月底前注入中国医药[89] - 通用技术集团对中仪公司同业竞争问题作出补充承诺，计划在2028年6月30日前将所持股权以公平条件注入中国医药[90] - 中国医药持有武汉鑫益51%股权，通用技术集团承诺按剩余股权比例提供资金支持[89] - 天方集团承诺全额补偿中国医药因新疆公司52.83%股权转让程序瑕疵可能遭受的损失[89] - 天方集团承诺就新疆公司65.33%股权对应的资金支持事项，若石河子投资公司未履行将代为承担[89] - 天方集团承诺保证权属不规范物业不会对中国医药生产经营构成重大不利影响[89] - 通用技术集团承诺在2024年12月后5年内解决因无偿划转2%股权产生的同业竞争问题[91] - 新兴集团承诺金穗科技2025-2027年累计净利润不低于15,522万元人民币[92] - 若金穗科技业绩未达标，新兴集团需按（承诺净利润-实际净利润）/承诺净利润×转让价款的公式现金补偿[92] - 新兴集团逾期支付业绩补偿需按日0.5%支付违约金[92] - 公司2025年度日常关联交易预计总额不超过203.11亿元，其中日常经营购销关联交易预计不超过63.97亿元[98] - 报告期内日常经营购销关联交易实际发生金额约为24.56亿元[98] - 2025年度与债权债务相关的关联交易预计金额不超过9.14亿元[102] - 公司在集团财务公司的存款每日最高限额为40亿元，贷款额度不超过90亿元[102] - 报告期内在集团财务公司的存款期末余额为21.65亿元[104] - 报告期内在集团财务公司的贷款期末余额为22.58亿元[106] - 集团财务公司综合授信总额为73.55亿元人民币，实际使用额为-7.85亿元人民币[108] 诉讼和仲裁事项 - 中国医药就河南通用业绩补偿纠纷提起诉讼，涉及金额13,940.41万元[95] - 中国医药就河北通用股权收购纠纷提起诉讼，涉及金额51,000万元[95] - 河南通用业绩补偿争议包含利息成本调整，总补偿金额约100,631,772.46元[95] - 报告期内公司存在重大诉讼仲裁事项但无破产重整事项[94][95] - 两起重大诉讼案件分别于2025年5月19日及5月28日开庭审理[95] - 与浙江丽莱的民事诉讼涉及金额6,296万元，案件已履行完毕[97] 公司治理和ESG - 董事会下设各委员会上半年度召开11次会议，审议议案超20项[77] - 2025年Wind ESG评级从BBB级跃升至A级[76] - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[93] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量为1个[85] - 公司向武川县划拨帮扶资金350万元[86] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为4401.76万元人民币[110] - 报告期末对子公司担保余额合计为4401.76万元人民币[110] - 公司担保总额（A+B）为4401.76万元人民币[111] - 担保总额占公司净资产的比例为0.31%[111] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为

核心观点 - 公司全资子公司天方药业阿司匹林肠溶片100mg规格通过仿制药一致性评价 将有利于扩大市场份额 [1][7] 药品基本信息 - 药品名称阿司匹林肠溶片 规格100mg 剂型片剂 注册分类化学药品 [1] - 受理号CYHB2450410 通知书编号2025B03783 上市许可持有人为天方药业有限公司 [1] - 审批结论同意增加100mg规格补充申请并核发批准文号 通过一致性评价 [1] 药品研发与市场情况 - 药品主要用于心脑血管疾病治疗 原研厂家拜耳目前无进口产品 [2] - 国家药监局于2024年7月受理一致性评价申请 [3] - 累计研发投入约936万元人民币（未经审计） [4] - 国内已有20家企业通过或视同通过一致性评价 [5] - 2024年国内公立终端销售额约28亿元 2025年第一季度销售额约8亿元 [5] 对公司影响 - 通过一致性评价的药品将在医保支付和医疗机构采购获得更大政策支持 [7] - 有利于扩大该药品市场份额 [7]

公司动态 - 天方药业有限公司获得国家药品监督管理局核准签发的阿司匹林肠溶片《药品补充申请批准通知书》 [1] - 天方药业有限公司为中国医药下属全资子公司 [1]

公司研发进展 - 天方药业阿司匹林肠溶片通过仿制药质量和疗效一致性评价 [1] - 该药品适用于心脑血管疾病治疗领域 包括不稳定性心绞痛 急性心肌梗死及脑梗死预防等适应症 [1] 药品审批状态 - 国家药品监督管理局核准签发《药品补充申请批准通知书》 [1] - 天方药业为中国医药下属全资子公司 [1]

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-069 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于子公司获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司天方药业有限公司（以下简称"天方药业"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的阿司匹林肠溶片（以下简称"该药品"）《药 品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关 情况公告如下： 一、通知书基本信息 药品名称：阿司匹林肠溶片 受理号：CYHB2450410 通知书编号：2025B03783 剂型：片剂 规格：100mg 注册分类：化学药品 上市许可持有人：天方药业有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》（国发［2015］44号）和《关于仿制药质量和疗效 一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）的规定，经审查，同意本 品增加100mg规 ...