中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 2024 年 11 月 12 日 北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 议案目录 议案一 关于修订《对外担保管理制度》的议案 议案二 关于修订《募集资金管理制度》的议案 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 议案一 关于修订《对外担保管理制度》的议案 各位股东： 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规 定，结合公司实际情况，拟修订《对外担保管理制度》，主要包 括以下几方面： 证券代码：600056 证券简称：中国医药 2024 年第四次临时股东大会会议资料 一、主要整合内容 1.将第二章"对外担保对象"及第四章"对外担保的审查" 整合为一个章节"对外担保的对象及审查"，将担保对象范围修 改为与《公司章程》第四十一条规定的范围一致；进一步 ...

新产品和新技术研发 - 公司子公司天方药业阿普唑仑片通过仿制药一致性评价[1] - 2023年10月国家药监局受理该药品一致性评价申请[3] - 截至公告披露日，该药品累计研发投入约832万元[3] 业绩总结 - 该药品2023年国内公立医院及基层终端销售额约1.46亿元[3] - 2024年第一季度销售额6357万元[3] - 公司该药品2023年销售额约2674万元[3] - 2024年前三季度销售额约1795万元[3] 未来展望 - 通过评价利于扩大该药品市场份额[4] - 该药品未来可能销售不达预期[4]

新产品获批 - 三洋药业注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯获批上市许可持有人变更[1] - 药品规格75mg，适用于上消化道出血低危患者[1][2] 研发投入 - 截至公告披露日，该药品项目累计投入约835万元[3] 市场情况 - 2023年国内公立医院用药销售额约11.99亿元[3] - 国内除三洋药业外另有11家公司通过一致性评价[3] 未来展望 - 成为上市许可持有人或提升公司竞争力，但销售可能不达预期[4]

控股子公司定义 - 公司控股子公司指持股比例超50%或未超50%但有实际控制权的子公司[2] 担保决议规则 - 董事会对担保事项决议需全体董事过半数且出席董事会三分之二以上董事同意；关联担保时关联董事回避，非关联董事过半数且出席董事会三分之二以上非关联董事同意，不足三人提交股东大会[10] 需股东大会审议的担保情形 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[10] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会特别决议，由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[10][11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议，该股东或受支配股东不参与表决，由其他出席股东所持表决权半数以上通过[10][11][12] 担保预算管理 - 公司对外担保实行年度预算管理，对不同资产负债率子公司预计未来12个月新增担保总额度并提交股东大会，实际发生时及时披露，担保余额不超额度[12] 担保合同签署与备案 - 担保合同由董事长或授权人签署，应符合法规，包含被担保债权等内容，签订后财务部备案并由董事会办公室披露[14][15] 担保事项管理 - 公司财务部负责担保事项登记与注销，指定专人保存管理担保合同及资料[17] - 公司应持续关注被担保人财务及偿债能力，及时采取措施降低损失[17] 担保展期处理 - 公司担保债务到期需展期并继续担保，应重新履行审批和披露义务[18] 担保信息披露 - 公司董事会秘书负责对外担保信息披露、保密等工作[20] - 公司年度预计额度内对外担保实际发生时应逐笔披露，不便时可按月汇总[20] - 公司实际发生担保时可在控股子公司内部调剂额度，资产负债率70%以上子公司有调剂限制[21] - 被担保人债务到期十五个工作日内未还款等情况，公司应及时披露信息[23] - 公司为债务人履行担保义务后应追偿并披露追偿情况[23] - 公司发生违规担保行为应及时披露并采取措施解除或改正[23] 违规责任追究 - 公司董事等责任人违规担保，公司视情节追究责任[25]

第一条 为适应中国医药健康产业股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 及治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会 战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大 投资决策及 ESG 发展等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 中国医药健康产业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中包括 一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补 足委员人数。 第七条 战略与 ESG 委员会的日常工作联络和会议组织等 事宜由董事会办公室 ...

投资者关系管理工作的主要内容和特点 工作内容 - 公司发展战略、经营管理信息、环境社会治理信息等[1][2][3] - 股东权利行使方式、投资者诉求处理信息[3][6][7] - 公司面临的风险和挑战[3][4] 工作方式 - 多渠道沟通交流,包括公司网站、上证e互动平台、股东大会等[4][5][6][12][13] - 定期召开投资者说明会,介绍公司情况,回答投资者提问[13][14][15][16] - 支持和配合投资者保护机构维护投资者合法权益[17][18] 工作特点 - 注重合规性、平等性、主动性和诚信原则[3][4] - 提升信息披露透明度,改善公司治理[4][5] - 建立稳定优质的投资者基础,形成服务投资者的企业文化[4]

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 25 日（星期五）至 10 月 31 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 meheco600056@meheco.gt.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 1 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-059 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.ssei ...

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-057 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 12 日 至 2024 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

募集资金支取 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[7] 募投项目论证 - 搁置超一年，重新论证可行性与预计收益[9] - 超投资计划期限且投入未达50%，重新论证[9] 资金置换与管理 - 自筹资金预投，6个月内可用募集资金置换[11] - 闲置资金现金管理，产品期限不超12个月[12] 流动资金补充 - 单次补充不超12个月[14] - 12个月内累计用超募资金补流或还贷不超30%[14] 节余资金使用 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露[15] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[16] - 全部完成后节余占10%以上，股东大会审议[16] 监督检查 - 内审部门半年检查一次存放使用情况[22] - 董事会半年核查进展并出具报告[22] - 保荐人或独董半年现场调查一次[25] - 年度结束后出具专项核查报告[25] - 年度审计聘请事务所出具鉴证报告[23] 制度相关 - 未尽事宜按法规与章程执行[29] - 抵触时依规定执行并修订[29] - 解释权归董事会[29] - 股东大会通过后实施[29]

市场扩张和并购 - 2023年12月拟参与设立20亿产业股权基金，公司认缴1亿占5%[2] 出资情况 - 已完成首期出资4000万元[4] 出资结构变更 - 普通合伙人受让1000万财产份额，有限合伙人转让7.5亿份额[4] - 变更后多方认缴出资及占比调整[5] - 出资结构变更不影响公司认缴等比例，后续手续有不确定性[8][9]