中国医药健康产业股份有限公司 审计与风控委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计与风控委员会对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）2023年年度履职评估情 况及履行监督职责情况的汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦 901-22 至901-26， 首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚共有合伙 人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服 务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月27日召开第九届董事会第3次会议 ...

中国医药健康产业股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关规定要求，中国医药健康产业股份有 限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事张新 民先生、闫永红女士、李志勇先生及报告期内离任独立董事 屠鹏飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 中国医药健康产业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据四位独立董事分别提交董事会的《2023 年度关于 独立性的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事外 的其他职务，与公司及控股股东、主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》中对独立董事独 立性的相关规定。 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-018号 中国医药健康产业股份有限公司 关于拟发行应收账款资产证券化产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 结合公司行业特点、资金需求和资产结构，为拓宽公司融资渠道，加速资金 周转，支持业务高质量发展，结合交易所鼓励资产证券化产品的政策背景，中国医 药健康产业股份有限公司（下称"中国医药"或"公司"）拟设立并在上海证券交易 所申请注册发行不超过20亿元人民币的应收账款资产支持证券，可分期发行，各期 专项计划预计存续期限不超过3年，拟发行的资产支持证券预计分为优先级资产支持 证券和次级资产支持证券。 本次专项计划的实施不构成关联交易和重大资产重组。 本次专项计划已经公司第九届董事会第12次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议，并取得上海证券交易所同意/审核，最终方案以上海证券交易所同意/ 审核为准。 一、专项计划概述 为拓宽公司融资渠道，加速资金周转，支持业务高质量发展，公司拟将公司及 下属子公司应收账款债权及其附属权益（如 ...

2、经公司第九届董事会第12次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易 2023年实际完成及2024年度预计情况的议案》，公司5名关联董事回避表决，其 余4名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-014号 中国医药健康产业股份有限公司 关于公司日常关联交易 2023 年实际完成 及 2024 年度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的日常 关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原 则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、经公司第九届董事会独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将 《关于公司日常关联交易2023年实际完成及2024年度预计情况的议案》提交董事 会审议。 3、根据《上海证券交易所股票上市 ...

2023 中国医药健康产业股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 关于本报告 本报告是中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"中国医药""公司""我们"）发布的第二份环境、社会和公司治理报告， 反映公司及附属公司在环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）方面的实践和绩效。 时间范围 本报告为年度报告，除特殊说明外，本报告所载资料时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出 上述范围，对本范围前后发生时间进行追溯。 编制依据 本报告参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、联合国《可持续发展目标 （Sustainable Development Goals，SDGs）企业行动指南》、全球可持续发展标准委员会 (GSSB)《GRI 可持续发展报告标准》 (GRI standards) 等进行编制。报告同时满足上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运 作》等相关意见及指引要求。 报告范围 本报告中提供的政策及数据涵盖本公司及附属公司，报告范围与年报一致。除特殊说明外，报告中涉及的货币单位均为人 民 ...

（屠鹏飞） 作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独 立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行 使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年1月至9月本人在公司任独立董事期间履行 职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国医药健康产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、年度履职概况 作为公司的独立董事，本人积极参加公司董事会、专门 委员会及股东大会，在各项会议召开前主动与公司沟通，了 解并获取应作出决策事项所需要的情况和资料，详细了解公 司整体生产运作和经营情况。会议中积极参与各项议案的讨 论，凭借本人 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-015号 中国医药健康产业股份有限公司 关于 2024 年向集团财务公司申请综合授信额度 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向通 用技术集团财务有限责任公司（以下简称"集团财务公司"）申请人民币综合授 信额度 60 亿元，包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式 的资金融通和信用支持。 根据公司 2024 年经营预算和实际运营需要，全年拟向集团财务公司申请人 民币综合授信额度 60 亿元，包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函 及其他形式的资金融通和信用支持，以满足公司全年资金及业务需求。公司无需 向集团财务公司提供担保。 （二）关联交易履行的审议程序 1.经公司第九届董事会独立董事专门会议审议，经全体独立董事一致同意， 将《关于公司2024年向集团财务公司申请综合授信额度的议案》提交董事会审议。 2.经公司第九届董事会第12次会议审 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-013号 中国医药健康产业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）合同资产减值损失 12.81 万元。 二、信用减值损失情况 按照公司会计估计政策，并结合实际情况，2023 年公司计提信用减值损失 14,384.52 万元，其中按账龄组合计提信用减值损失 14,536.41 万元；按单项认 定法计提信用减值损失-151.89 万元，包括应收账款计提减值损失 1,053.81 万 元，长期应收款计提减值损失-495.70 万元，其他应收款计提减值损失-710.00 万元。 三、对公司的影响 2023 年，公司计提资产减值损失 1,353.93 万元，计提信用减值损失 14,384.52 元，减少 2023 年度公司利润总额 15,738.45 万元。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司年度审计 情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了更加公 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-009 号 中国医药健康产业股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）紧紧围绕中央经济工 作会议和中央金融工作会议精神，按照国务院、国资委、证监会相关要求，积极 推动公司高质量发展，为践行"以投资者为本"的发展理念，充分发挥上市公司 平台作用，引导公司价值合理回归，与股东共享发展红利，公司制定2024年度"提 质增效重回报"行动方案，并于2024年4月10日经公司第九届董事会第11次会议 审议通过，相关举措如下： 一、聚焦主责主业，加强创新驱动 公司立足"成为值得信赖的世界一流医药及医疗器械综合服务商"的企业愿 景，进一步聚焦核心主业高质量发展，在更好融入国内国际双循环中增强核心功 能，在深化供给侧结构性改革、扩大有效需求中提高核心竞争力，优化产业结构， 推动资金、技术、人才等资源向战新产业集中，完善医疗器械、医药工业产业链 布局，持续完善医药商业网络布局，不 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-008 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于子公司获得药品注册批件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司天方药业有限公司（以下简称"天方药业"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的一份重酒石酸间羟胺注射液（以下简称"该药 品"）《药品注册证书》，该批件为天方药业合作开发取得。现将有关情况公告 如下： 一、注册证书基本信息 药品名称：重酒石酸间羟胺注射液 受理号：CYHS2201327 证书编号：2024S00414 二、药品其他相关情况 （一）重酒石酸间羟胺注射液主要用于防治椎管内阻滞麻醉时发生的急性低 血压，由于出血、药物过敏、手术并发症及脑外伤或脑肿瘤合并休克而发生的低 血压，也可用于辅助性对症治疗，以及心源性休克或败血症所致的低血压。 （二）国家药监局于 2022 年 8 月受理该药品的注册申请。 （三）截至本公告披露日，该药品累计投入约为 857 ...