证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-005号 中国医药健康产业股份有限公司 关于参与设立生命健康产业基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第九届董事会第 10 次会议，审议并通过了《关于参与关联方设立生命健 康产业基金的议案》，同意公司参与关联方设立通用技术生命健康产业股权基金 （义乌）合伙企业（有限合伙）（以下简称"本基金"或"合伙企业"）及后续 签署《合伙协议》等相关事宜。本基金总规模 20 亿元，公司作为有限合伙人， 拟以自有资金认缴出资 10,000 万元，占合伙企业认缴出资额的 5%。具体内容请 详见公司于 2023 年 12 月 22 日发布的临 2023-078 号《关于参与设立生命健康产 业基金暨关联交易的公告》。 二、进展情况 近日，公司收到基金管理人通知，截至本公告披露日，合伙企业各方合伙人 已正式签署《合伙协议》，全体合伙人已按《合伙协议》约定完成实缴 ...

通用技术集团持有重庆医药22%股权，公司持有重庆医药27%股权，作为公司 重要参股公司，如通用技术集团取得对重庆医药的控制权，由此可能会带来与公 司的同业竞争，通用技术集团将严格按照相关法律、法规的规定履行各项承诺并 及时履行信息披露义务。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-004号 中国医药健康产业股份有限公司 关于重要参股公司筹划变更实际控制人事项的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"中国医药"或"公司"）于2024 年2月5日收到控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称"通 用技术集团"）的告知函，通用技术集团正在与重庆化医控股（集团）公司（以 下简称"重庆化医"）开展重庆医药健康产业有限公司（以下简称"重庆医药"） 战略整合事宜，本次整合或将导致重庆医药的控股股东和实际控制人变更为通用 技术集团。 本次整合事项，尚处于筹划阶段，有关方案尚未确定，方案确定后需要获得 有关主管部门批准，能否最终完成实施尚存在一定不确定 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-003 号 药品名称：帕拉米韦注射液 受理号：CYHS2201294 国、CYHB2302582 证书编号：2024S00103 剂型：注射剂 规格：15ml:0.15g（按 C15H28N4O4 计） 上市许可持有人：海南通用三洋药业有限公司 中国医药健康产业股份有限公司 关于子公司获得药品注册批件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司海南通用三洋药业有限公司（以下简称"三洋药业"）收到国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）核准签发的一份帕拉米韦注射液（以下简称"该 药品"）《药品注册证书》，现将有关情况公告如下： 一、注册证书基本信息 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本 品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品其他相关情况 （一）帕拉米韦为神经氨酸酶抑制剂，用于治疗甲型或乙型流行性感冒。该 药品于 2010 年最先 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-002 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司海南通用三洋药业有限公司（以下简称"三洋药业"）收到国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）核准签发的三份注射用头孢唑林钠（以下简称"该 药品"）《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评 价。现将有关情况公告如下： 一、通知书基本信息 药品名称：注射用头孢唑林钠 受理号：CYHB2250403、CYHB2250404、CYHB2250405 通知书编号：2024B00199、2024B00200、2024B00201 剂型：注射剂 规格：0.5g、1.0g、2.0g 二、药品其他相关情况 （一）头孢唑林钠最早由日本藤泽药品株式会社开发，为第一代头孢菌素类 抗生素，抗菌谱广。适用于治疗敏感细菌所致的呼吸道感染、尿路感染、皮肤及 软组织感染、骨 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中国医药健康产业股份有限公司 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表 法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依 法对所出具之法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的 而使用，不得被任何人用于其他任何目的。 除本法律意见书特别说明外，若相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和 1 验证，现出具法律意见如下： 一． 本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中国医药健康产业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中国医药健康产业股 份有限公司（以下 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-001 号 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 802,744,566 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 53.6637 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长李亚东先生主持。本次会议的召集、 召开、表决方式符合有关法律、行 ...

中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 证券代码：600056 证券简称：中国医药 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 10 日 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 议案目录 议案一 关于修订《公司章程》的议案 议案二 关于选举监事的议案 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 议案一 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 公司根据《中国共产党章程》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公 司章程》内容进行了逐条梳理，拟修订以下相关条款内容： | 条款 | 原文 …… | 拟修订内容 …… | | --- | --- | --- | | | 公司根据《中国共产党章程》（以下简称 | 公司根据《中国共产党章程》（以下简称《党 | | | 《党章》）规定，设立中国共产党的组织，党 | 章》）规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领 | | 第一条 | 委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实， | 导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨 | | ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2023-081 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于子公司搬迁补偿相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司天方药业有限公司（以下简称"天方药业"）与驻马店市驿城区橡林街道办事 处（以下简称"街道办"）就搬迁补偿相关事项进行了商讨并签署了书面协议， 现将有关情况公告如下： 一、基本情况 二、对公司的影响和风险提示 （一）天方药业新原料厂已竣工并正式运营，不会影响公司正常经营生产活 动。 （二）上述搬迁补偿事项对公司2023年度的最终影响金额须以年审会计师事 务所确认的审计结果为准。 （三）本次搬迁补偿款采取分批支付方式，截至本公告披露日，天方药业已 收到补偿款450万元，剩余补偿款预计两年内支付，首付款较少，付款时间较长， 可能存在延期支付的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 根据天方药业发展规划和驻马店市关于推进老城区工业集聚区的实 ...

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保最高额金额为 10,000 万元；截至 2023 年 9 月底，公司已实际为南华通用提供的担保余额为 1,241 万元 ●本次担保有无反担保：有 ●公司无对外担保逾期情况 ●特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注 意相关风险。 证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2023-082号 中国医药健康产业股份有限公司 关于为控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江西南华（通用）医药有限公司（以下简称"南华通用"） 一、担保情况概述 （一）本次担保情况 根据统筹考虑授信资源的安排，结合控股公司实际业务需要，中国医药健康产 业股份有限公司（以下简称"公司"）向招商银行股份有限公司南昌分行出具《最高 额不可撤销担保书》，为南华通用办理信用证、票据保付、票据贴现、商业汇票承兑、 商业承兑汇票保兑/保贴、保函业务提供担保，本次担保最高额金额为 10,000 万元。 公司持有南华通用 ...

中国医药健康产业股份有限公司 独立董事制度 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 1 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事应当在公 司董事会审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会成员中占多数并担任召集人，其中审计与风控委员会的召 集人应当为会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条为保证中国医药健康产业股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进独立董事尽责履职，更好地维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 ...