证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2023-053 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 29 日(星期二) 至 9 月 4 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 meheco600056@meheco.gt.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 5 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2023-052 号 中国医药健康产业股份有限公司 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

中国医药健康产业股份有限公司 关于通用技术集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的相关要求，中国医药健康产业股 份有限公司(以下简称"本公司")通过查验通用技术集团 财务有限责任公司的(以下简称"通用技术财务公司"）的 《企业法人营业执照》和《金融许可证》等证件，取得并审 阅了其财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况如下: 一、通用技术财务公司基本情况 （一）企业历史沿革 通用技术财务公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO., LTD)成立于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通用技术(集团) 控股有限责任公司，由中国通用技术(集团)控股有限责任公 司及其全资子公司中国技术进出口集团有限公司共同出资 组建。 通用技术财务公司自 2009 年 11 月 25 日获批筹建，2010 年 9 月 26 日取得中国银监会开业批复，并领取金融许可证， 2010 年 9 月 30 日领取法人营业执照，10 月 25 日开始上线 运行。2019 年 12 月，公司注册资本由 10 亿元人民币增加至 22 ...

中国医药健康产业股份有限公司 董事会审计与风控委员会实施细则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化中国医药健康产业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，切实发挥董事会审计与风控委员会 管理和指导作用，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计与风控委员会， 并制定本实施细则。 第二条 审计与风控委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，推进公司法治建 设、合规管理、内部控制及风险管理等工作。 第三条 审计与风控委员会的日常工作联络和会议组织等 事宜由董事会办公室负责。审计与风控委员会履行职责时，公司 管理层及战略运营部、财务部、审计部、法律合规部等相关部门 应当给予配合，并根据审计与风控委员会要求提交相关资料。 第二章 人员组成 第四条 审计与风控委员会成员由三名董 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2023-051号 中国医药健康产业股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来， 遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第7 次会议审议并通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。公司 独立董事于会前提交了事前认可，并发表了独立意见。 根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 经公司第九届董事会第3次会议及2022年年度股东大会审议通过的《关于公 司日常关联交易2022年实际完成及2023年度预计情况的议案》，公司2023年度日 常关联交易总额预计不超过156亿元。截至2023年6月底，实际 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国医药健康产业股份有限公司董事会，现提名闫永 红女士为中国医药健康产业股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任中国医药健康产业股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与中国医药健康产业股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。被提名人已承诺，本次提名后，参加最近一期的独立 董事任前培训并取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立 ...

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2023-049号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 7 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第7次会 议（以下简称"本次会议"）于2023年8月23日以现场结合通讯方式召开，会议由董 事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2023年8月13日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 (三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。 报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司对集团财务公司的 ...

一、关于公司对集团财务公司的风险持续评估报告 （一）集团财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、 业务流程、内部的风险控制制度都受到中国银保监会的严格 监管。我们未发现集团财务公司的风险管理存在重大缺陷， 公司与其之间的关联存贷款业务风险可控。公司的查验程序 合理、合法，风险评估充分、完备，本风险评估报告客观公 正。 （二）本次董事会对风险评估报告的表决程序符合相关 规定，关联董事回避了表决, 体现了公开、公平、公正的原 则，符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决程序合法 有效。 据此，我们同意风险持续评估报告。 二、关于提名独立董事候选人的议案 中国医药健康产业股份有限公司 独立董事对公司第九届董事会第 7 次会议审议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行管理办法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《中国医药健康产业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，我们作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，就公司第九届董事会第 7 ...

中国医药健康产业股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范中国医药健康产业股份有限公司（以下简 称"公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交 易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东 和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二章 关联人界定 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关 联自然人： （一）具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司 的关联法人（或者其他组织）： 1、直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的 除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组 织）； 3、由本条（二）所列公司的关联自然人直接或者间接控制 的，或者由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。本人承诺，在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事任前培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人闫永红，已充分了解并同意由提名人中国医药健康产业 股份有限公司董事会提名为中国医药健康产业股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国医药健康产业股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（ ...