| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 此外，2024年3月25日,公司2020年股权激励第二个行权期股票行权完成登记， 公司股本增加800.75万股。 鉴于以上股本变动事项，根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》关于公司 股本和注册资本的条款进行修订，并授权公司管理层办理工商登记变更手续。 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 第八条 公司注册资本为人民币 | 第八条 公司注册资本为人民币 | | 2,266,198,619 元。 | 2,272,414,063 元。 | | 第二十六条 公司的股份总数为 | 第二十六条 公司的股份总数为 | | 2,266,198,619 股，均为面值壹元的人民 | 2,272,414, ...

厦门象屿股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）拟将所持有的控股子公司 厦门象屿医疗设备有限责任公司（以下简称"象屿医疗设备"）、上海象屿机电 有限公司（以下简称"上海机电"）的全部股权转让给控股股东厦门象屿集团有 限公司（以下简称"象屿集团"）的全资子公司厦门象屿产业发展集团有限公司 （以下简称"产发集团"）。象屿医疗设备和上海机电转让价格以厦门国资委核 准/备案的评估价值为基础，并考虑过渡期损益。本次转让完成后，公司将不再 持有象屿医疗设备和上海机电的股权。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组；本次交易实施不存在重大法律障碍，且不会对公司的经营 产生重大不利影响。 至本次关联交易为止，公司过去 12 个月内与控股股东及其控制的其他主 体之间发生的购买或出售资产的累计交易金额未达到公司最近一期经审计净资 产的 5%，无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 | ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于转让部分资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司绥化象屿金谷 农产有限责任公司（以下简称"绥化农产"）将部分闲置资产（包括土地、设备、 建筑物）转让给公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称"象屿集团"） 的控股子公司绥化象屿金谷生化科技有限公司（以下简称"绥化生化"），评估 价值为 18,106.50 万元，该评估价尚在厦门国资委审核中，最终转让价格以其核 准的评估价为准。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、关于转让子公司股权暨关联交易的议案 同意公司将所持有的控股子公司厦门象屿医疗设备有限责任公司（以下简称 1 "象屿医疗设备"）、上海象屿机电有限公司（以下简称"上海机电"）的全部股 权转让给控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称"象屿集团"）的全资子公 司厦门象屿产业发展集团有限公司。象屿医疗设备和上海机电转让价格以厦门国 资委核准/备案的评估价值为基础，并考虑过渡期损益。本次转让完成后，公司 将不再持有象屿医疗设备和上海机电的股权。 厦 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：厦门 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 债券代码：115589 债券简称：23 象屿 Y1 债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2 债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1 厦门象屿股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 ...

本次注销股份的有关情况： | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | 厦门象屿股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因2020年股权激励计划首次授予激励对象中的14名激励对 象因个人原因离职/退休/个人绩效考核结果"不达标"，公司对该14人已获授但尚 未解除限售的692,603股限制性股票予以回购注销；预留授予激励对象中的1名激 励对象因个人原因离职，公司对该1人已获授但尚未解除限售的90,926股限制性股 票予以回购注销。因2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的31名激励 对象因个人原因离职/降职，公司对该31人已获授但尚未解除限售的2,955,900股 限制性股 ...

报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告核心观点 - 2024年一季度，公司实现营收1045.68亿元，同比下降19.0%，归母净利润4.1亿元，同比下降25.4% [3] - 2024Q1，国内有效需求不足，社会预期偏弱，PPI同比处于下行区间，但受益于库存缓慢回补，行业需求边际改善，公司货量实现同比略增，营收环比提升15.7% [3] - 2024Q1，公司四项费用实现同比下降3.5%，费用管控良好；业绩环比提升主要由于下游需求边际改善，公司业务经营保持稳健 [4] - 2023年，公司推进海外平台建设，加速国际化布局，实现进出口总额约191亿美元，同比增长16%；在印尼新增一条SMX自有船舶，印尼内贸海运驳船业务量同比增长超80%，中国-印尼及其延伸航线海运业务量同比增长超200% [4] - 2024年，公司坚定稳健发展思路，积极调整农产品经营策略，加速拓展国际化，经营有望改善 [5] 财务数据总结 - 2024年预计公司营业收入为477,926百万元，归母净利润为1,813百万元 [11] - 2024年预计公司每股收益为0.80元，市盈率为9.24倍 [11] - 2024年预计公司总资产收益率为1.3%，净资产收益率为7.6% [11]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度总体经营情况 [1][2][3][4][5][6][7] - 公司2024年一季度经营情况及2024年度工作计划 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司如何看待中国大宗供应链行业未来竞争格局的变化 公司的竞争优势有哪些 [11] **程一亮先生回答** 头部企业有望依靠资源服务和风控优势积极拓展渠道网络抢占更多的市场份额 公司的竞争优势主要体现在体系化的风险管控能力、网络化物流服务能力、数字化供应链服务能力、全球化渠道和资源整合能力以及专业化供应链服务人才团队 [11] 问题2 **投资者提问** 公司经营性现金流季度波动较大 一季度经营性现金流金额通常为负 主要原因是什么 [12] **林静女士回答** 公司经营性现金流存在一定季节性 一季度经营性现金流通常为净流出 主要是由于未有效满足下游制造业企业春节后开工生产的需求 公司通常在一季度会加大对大宗原材料的采购量 这一经营性现金流的季节性特点在同行业也是普遍存在的 [12] 问题3 **投资者提问** 公司是否考虑在2024年实施多次分红政策 [13] **薛祖云先生回答** 为了更好的回报投资者 更早的分享公司的红利 公司根据实际情况在2024年度第三季度报告披露后增加一次分红 该事项已经董事会和股东大会审议通过 [13]

会议主要讨论的核心内容 - 2023年公司经营情况概述,包括全球经济延续疲软、国内经济基础不稳等因素对公司经营的影响 [1][2][3][4] - 公司主要经营板块的经营情况,包括大宗商品经营、物流板块、制造板块的业绩表现 [4][5][6][7] - 公司在2023年开展的重点工作,包括国际化拓展、数字化推进等 [8][9][10] - 2024年一季度经营情况及2024年度工作计划,包括国际化、数字化、农产品业务、生产制造等方面的规划 [9][10][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司如何看待中国大宗供应链行业未来竞争格局的变化,公司的竞争优势有哪些 [12] **公司回答** 行业市场集中度有望持续提升,头部企业依靠资源服务和风控优势积极拓展市场份额。公司的竞争优势主要体现在风险管控、物流服务、数字化供应链、全球化渠道等方面 [12] 问题2 **投资者提问** 公司经营性现金流季度波动较大,一季度经营性现金流金额通常为负的主要原因是什么 [12][13] **公司回答** 公司经营性现金流存在一定季节性,一季度经营性现金流通常为净流出,主要是因为公司需要加大对大宗原材料的采购以满足下游制造业企业春节后开工生产的需求 [13] 问题3 **投资者提问** 公司是否考虑在2024年实施多次分红政策 [13] **公司回答** 为了更好回报投资者,公司计划在2024年度第三季度报告披露后增加一次分红,分红比例将保持在50%以上 [13]