关于厦门象屿股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 | | œ | | --- | --- | | œ œ | 1 | | 四、结论意见 7 | | --- | 1 引 言 关于厦门象屿股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 〔2025〕天衡意字第 096 号 致：厦门象屿股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门象屿股份有限公司的委托，指 派陈珂、潘舒原律师作为厦门象屿股份有限公司 2024 年年度股东大 会的专项律师，就题述事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》《厦门象屿股份有限公司章程》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 一、释义 在本法律意见书中，除非明确表述或上下文另有定义，下列各项 用语具有如下特定的含义： | 公司 | 是指 | 厦门象屿股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 是指 | 福建天衡联合律师事务所 | | 本所律师 | 是指 | 本法律意见书的经办律师陈珂、潘舒原律师 | | ...

股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2025-046 债券代码：115589 债券简称：23象屿Y1 债券代码：240429 债券简称：23象屿Y2 债券代码：240722 债券简称：24象屿Y1 债券代码：242565 债券简称：25象屿Y1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由厦门证监局、 厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 厦门象屿股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 一、活动召开的时间、方式 （一）活动召开时间：2025年5月15日（周四）15:40-17:00 （二）活动召开方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互 ...

厦门象屿股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门象屿股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活 动"，现将相关事项公告如下： 一、活动召开的时间、方式 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | 三、联系人及咨询办法 联系人：吴女士 联系电 ...

一、回购股份的基本情况 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第九 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 方案》，同意公司回购股票不低于 1 亿股（含），不超过 1.5 亿股（含），价格不 超过人民币 8.85 元/股，回购股票作为公司实施股权激励的股票来源。详见公司 于 2025 年 4 月 17 日披露的《厦门象屿关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

厦门象屿股份有限公司 2024 年年度股东大会文件 2025 年 5 月 目 录 | 2024 | 年年度股东大会议程 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一：2024 | | 年度董事会工作报告 | 2 | | 议案二：2024 | | 年度监事会工作报告 | 11 | | 议案三：2024 | | 年年度报告及其摘要 | 14 | | 议案四：2024 | | 年度财务决算报告 | 15 | | 议案五：2025 | | 年度财务预算报告 | 16 | | 议案六：2024 | | 年度利润分配预案 | 17 | | 议案七：关于续聘 | | 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 | 18 | | 独立董事 | 2024 | 年度述职报告（薛祖云） | 19 | | 独立董事 | 2024 | 年度述职报告（刘斌） | 24 | | 独立董事 | 2024 | 年度述职报告（廖益新） | 29 | 厦门象屿股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日下午 15:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投 ...

Report for First Quarter of 2025 Xiangyu Stock Code: 600057 Stock Abbreviation: Xiamen Xiamen Xiangyu Co., Ltd. Report for First Quarter of 2025 The Board of Directors and all Directors of the Company shall guarantee that there is no false recordation, misleading statement, or material omission in contents of this Announcement, and shall assume the legal liability for authenticity, accuracy and completeness of such contents. Notes to Important Items: The Board of directors, the Board of Supervisors, as well ...

厦门象屿股份有限公司2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 厦门象屿股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 单位：万元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 9,713,479.76 10,456,801.14 -7.11 归属于上市公司股东的净利润 50,906.39 40,765.33 24.88 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 13,510.55 -1,026.26 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -919 ...

投资者关系活动记录表 | 投资者关系 | □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | 活动类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 时间 | 2025 年 04 月 22 日（周二）16:30-17:10 | | 地点 | 福建省厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿 | | | 集团大厦 B 栋 11 楼 | | 形式 | 电话会议 | | 上市公司 | 副总经理 卓薇女士 | | 接待人员 | 董事会秘书 廖杰先生 | | | 财务负责人 林靖女士 | | | 本次分析师会议，共有 81 家机构共计 99 位代表参会，主要 | | | 机构信息如下： | | | 中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰 | | | 海通证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、长江证券 | | | 股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国盛证券股份有限公司、 | | | 华创证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、安信证券股份 | | | 有限公司、东北证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华 | | 参与活动 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ 一、回购股份的基本情况 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第九届董事会第三十次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司回购股票不低于1亿股（含），不超 过1.5亿股（含），价格不超过人民币8.85元/股，回购股票作为公司实施股权激励的股票来源。具体内 容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站披露的《厦门象屿关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2025-033）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关 规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2025年4月24日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为341.88万股，已回购股份占公司总股 本的比例为0.12%，购买的最高价为6.43元/股，最低价为6.37元/股，已支付的总金额为2 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025 年 4 月 17 | | 日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过之日起 6 | | | | 个月内（即从 | 年 4 月 | 2025 | | | 16 日至 2025 年 月 ...