公司限制性股票激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中10名因个人原因离职，公司回购注销其未解除限售的326,800股限制性股票，回购价格为首次授予价格3.87元/股 [8][9] - 2024年公司业绩未达解除限售条件，回购注销首次授予部分第三个解除限售期671名激励对象35,295,392股及预留授予部分第二个解除限售期57名激励对象1,784,130股，合计37,406,322股，占总股本1.33% [9][10] - 首次授予部分因业绩考核未达标的回购价格为3.87元/股加银行同期存款利息，预留授予部分为5.36元/股加利息 [9][10] 审批程序及实施情况 - 2022年4月9日公司监事会公示激励对象名单无异议，控股股东厦门象屿集团批复同意激励计划草案及考核管理办法 [4][5] - 2022年7月9日完成首次授予，2023年6月1日完成预留授予，2024年6月3日及2025年5月23日分别完成部分回购注销 [6][8][10] - 2024年7月16日首次授予限制性股票第一个解除限售期股份上市流通 [8] 法律依据与合规性 - 激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及国资委171号文、175号文等法规制定 [3][10] - 独立财务顾问确认回购注销事项已履行必要审批程序，符合激励计划草案规定，未损害股东利益 [8][10][11]

回购注销 - 公司拟回购注销2022年激励计划限制性股票37,406,322股，占总股本1.33%[5] - 10名激励对象离职，公司回购326,800股，回购价3.87元/股[4] - 2024年业绩未达标，拟回购首次授予35,295,392股和预留授予1,784,130股[4] - 首次激励对象业绩未达标回购价3.87元/股加利息，预留为5.36元/股加利息[5] - 回购注销后总股本减至2,768,963,339股[6] - 有限售条件流通股减至576,453,138股，比例降至20.82%[6] - 无限售条件流通股比例升至79.18%[7] 时间节点 - 2022年3 - 4月公示首次授予激励对象并获批复[15] - 2022年4月股东大会通过激励计划议案[16] - 2022年7月和2023年6月分别披露首次和预留授予结果[17] - 2024年6月和2025年5月完成限制性股票回购注销[18][20] - 2024年7月首次授予限制性股票第一个解除限售期股份上市流通[18] - 2025年6月审议通过回购注销部分限制性股票议案[20] 其他 - 本次回购注销对财务和经营无实质影响，不影响管理团队履职[8] - 监事会、法律意见书、独立财务顾问均同意本次回购注销[9][10][11]

激励计划审议 - 2022年3月29日董事会、监事会审议通过激励计划草案等[15] - 2022年4月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2024年7月4日审议通过首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案[22] 回购注销 - 2025年6月27日同意回购注销37,406,322股限制性股票[23] - 因10人离职回购注销326,800股限制性股票[25] - 回购首次授予部分35,295,392股、预留授予部分1,784,130股限制性股票[26] 股本变化 - 有限售条件股份从613,859,460股减至576,453,138股，比例从21.87%降至20.82%[26] - 无限售条件流通股比例从78.13%升至79.18%[26] - 总股本从2,806,369,661股减至2,768,963,339股[26] 其他 - 2022年4月15日披露内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告[19] - 2023年2月24日审议通过回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权议案[20]

股权激励时间线 - 2022年3月29日审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年4月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年7月9日披露首次授予结果公告[13] - 2023年2月24日审议通过回购注销部分限制性股票议案[13] - 2023年3月28日审议通过授予预留部分限制性股票议案[14] - 2024年6月3日完成股权激励限制性股票回购注销[14] - 2024年7月16日首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通[15] - 2025年5月23日完成股权激励限制性股票回购注销[16] 回购注销情况 - 10名原激励对象离职，回购注销326,800股，回购价3.87元/股[17] - 2024年业绩未达标，拟回购注销37,406,322股，占总股本1.33%[18] - 首次激励对象回购价3.87元/股加利息，预留授予对象5.36元/股加利息[18]

战略委员会构成 - 成员由六名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设正副主任委员，分别由董事长、副董事长担任[5][6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] - 提前三天通知，特殊可提前一天电话通知[16] - 表决方式有举手表决等[17] 其他 - 会议必要时可邀请相关人员列席[18] - 会议资料保存不少于十年[18] - 细则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[20][21]

| | 16 | 26 | 46 | | 62 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告编制说明 | | | | | | | 董事长致辞 | 专题聚焦 | 夯实治理 | 绿色赋能 | | 聚力共生 | | 走进厦门象屿 | "链"接世界 | 共筑发展根基 | 共建生态文明 | | | | ESG 管理 | 服务国之所需 | | | | | | | | 28 党建引领，赓续奋进精神 | 48 | 环保合规，夯实责任管理 | 64 | | | | 30 规范运作，高效稳健治理 | 52 | 节能降碳，应对气候变化 | 70 | | | | 36 风控为先，牢守合规底线 | 56 | 污染防治，推动生态保护 | 81 | 资源节约，发展循环经济 60 诚信经营，恪守商业道德 关键绩效表 43 108 读者反馈 独立审验意见声明书 120 聚力共生 共绘美好蓝图 创新驱动，护航产业升级 凝心聚诚，共筑合作生态 以人为本，谱写美好未来 担当作为，同享发展成果 100 02 04 06 10 体系认证总览 112 指标索引 114 119 厦门象屿 2024 年环境、社会和 ...

16 26 Consolidate Governance to Jointly Build the Foundation for Development Green Empowerment to Jointly Build Ecological Civilization 44 60 Collaborative Growth and Coexistence to Jointly Draw a Beautiful Blueprint | Innovation-driven, Escort Industrial | | --- | | Upgrading | Special Focus: "Chain" Connecting the World to Report Preparation Description 02 Message from the Chairman 04 About Xiamen Xiangyu 06 ESG Management 10 Serve the Needs of the Country Key Performance Table 106 System Certification Ov ...

厦门象屿股份有限公司第九届监事会第二十二次会议通过电子邮件的方式 发出会议通知，于2025年6月27日以通讯方式召开。会议应到监事三名，实到三 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案的详细内容见《厦门象屿关于回购注销部分限制性股票的公告》（公 告编号：2025-056）。 特此公告。 厦门象屿股份有限公司监事会 2025年6月28日 １ 会议通过 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三次会议 通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式召开，全体 九名董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案： 一、关于回购注销部分限制性股票的议案 同意公司回购2022年限制性股票激励计划中涉及离职、公 ...

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2025-053 债券代码：115589 债券简称：23 象屿 Y1 债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2 债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1 债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1 厦门象屿股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 2%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2025/4/17 回购方案实施期限 2025 年 4 月 16 日~2025 年 10 月 15 日 预计回购股份数量 1 亿股（含）-1.5 亿股（含） □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 回购用途 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 57,735,978股 累计已回购股数占总股本比例 2.06% 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义 ...