| 证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2024-080 | | --- | | 债券代码：115589 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2 | | 债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1 | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议 通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开，全 体九名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章 程》的规定。 会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案： 一、关于调整 2020 年股权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案 鉴于公司已实施 2023 年年度权益分派，根据公司《2020 年股权激励计划》 等有关规定，同意对股票期权行权价格进行调整，预留授予股票期权的行权价格 由 6.47 元/份调整为 6.17 元/份 ...

证券代码：600057 公司简称：厦门象屿 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划 预留授予部分第二个行权期行权条件成就及第 二个解除限售期解除限售条件成就 之 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | 11 | | （一）本激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成 | | | 就的说明 | 11 | | （二）本激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售的具体 | | | 情况 | 16 | 一、释义 1.厦门象屿、公司：指厦门象屿股份有限公司。 2.本激励计划、激励计划：厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划。 3.股票期权、期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买本公司一定数量股票的权利 4.限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定条件的，才 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 二、本次注销股票期权的原因、数量 根据公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过的《2020 年股权激励计划》 （以下简称"《2020 年激励计划》"）之"第五章 股权激励计划具体内容"中"行 权安排"的规定： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月25日召开第九届董 事会第二十七次会议和第九届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》，拟注销2020年股权激励计划（以下简称"2020年激励计划"） 中行权期届满但尚未行权的股票 ...

公司简称：厦门象屿 证券代码：600057 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划 注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）2020 | 年股权激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 7 | | （二）注销部分股票期权相关事项的说明 | 10 | | （三）结论性意见 | 11 | 二、声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由厦门象屿提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次注销部分股票期权相关事项对厦门象屿股 东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构 成对厦门象屿的任何投资建议 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于调整 2020 年股权激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月25日召开第九届董 事会第二十七次会议和第九届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于调整 2020年股权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》。现对有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 公司 2020 年股权激励计划之授予、登记和已实施的解禁、回购注销等事项均 已经公司董事会、监事会或股东大会审议通过并披露，具体情况可见本公告附件。 二、 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司第九届监事会第十七次会议通过电子邮件的方式发 出会议通知，于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应到监事三名，实到 三名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案： 一、关于调整 2020 年股权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案 全体监事一致认为： 公司已实施 2023 年年度权益分派，董事会根据公司 2020 年第五次临时股东 大会的授权及公司《20 ...

关于 厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划之调整预留授予股票期 权行权价格、注销预留授予股票期权、预留 授予股票期权行权及预留授予限制性股票 解除限售相关事宜之 法律意见书 t 新合 & PARTNERS 中国·厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 www.tenetlaw.com L 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 目录 | 引言。… | | --- | | 一、释义 | | 二、律师声明事项 . | | 正文 . | | 一、本次调整、本次注销、本次行权和本次解除限售的批准和授权 | | 二、本次调整的具体情况 | | 三、本次注销具体情况 … | | 四、本次行权具体情况 . | | 五、本次解除限售的具体情况 | | 六、结论意见 . | 1 【福建天衡联合律师事务所 法律意见书 关于 厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划之调整预留授予股票期权行权 价格、注销预留授予股票期权、预留授予股票期权行 权及预留授予限制性股票解除限售相关事宜之 一、释义 在本法律意见书中,除非明确表述或上下文另有定义,下列各项用语具有如 下特定的含义: ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于公司 2020 年股权激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次可解除限售的激励对象共 23 人，可解除限售的限制性股票数量合计 400,221 股，占目前公司股本总额的 0.02%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流 通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第 九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十七次会议，分 ...

厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门象屿"）于2024年2月6 日召开第九届董事会第十七次会议，于2024年2月27日召开2024年第一次临时股 东大会，分别审议通过了《关于2024年度为子公司及参股公司提供担保额度的议 案》，同意2024年担保额度不超过等值人民币1,630亿元，其中为公司子公司提 供的担保总额不超过1,564亿元人民币；为参股公司提供的担保总额不超过6亿元 人民币；为公司开展应收账款资产证券化业务提供流动性支持、差额补足等增信 措施，额度不超过30亿元；为公司开展供应链（应付账款）资产证券化业务提供 增信措施，即对于上游供应商对公司的下属公司的应收账款债权，公司将以出具 《付款确认书》的方式成为共同债务人，对下属公司应履行的应收账款项下的付 款义务承担共同付款责任，额度不超过30亿元。详见公司于2024年2月8日披露的 《厦门象屿股份有限公司关于2024年度为子公司和参股公司提供担保额度的公 告》（公告编号：临2024-012号）。 二、本次担保进展情况 关于为控股子公司申请胶版印刷纸、瓦楞原纸期货 交割库提供担保的情况说明 一、担保情况概述 厦门象屿股份有限公司 公司控股子公司 ...

| 股票代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 572 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,325,998,913 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.3802 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司 ...