| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）向 3 名特定 对象发行股票导致股本结构发生变化，总股本合计增加 573,932,226 股，由 2,233,063,057 股增加至 2,806,995,283 股。发行对象中招商局集团有限公司（以 下简称"招商局"）认购 178,253,119 股，持有本公司股份的比例由本次权益变 动前的 0%增加至 6.35%；山东省港口集团有限公司（以下简称"山东港口"）认 购178,253,1 ...

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 厦门象屿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年二月 厦门象屿股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：573,932,226 股 2、发行价格：5.61 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：3,219,759,787.86 元 5、募集资金净额：3,179,227,996.12 元 二、新增股票上市安排 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行完成后，招商局和山东港口承诺其所认购的厦门象屿本 次发行的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，象屿集团承诺其所认 购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让；上述限售期满 后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。同时，象屿集团承诺，自本次发 行定价基准日前 6 个月至本次发行结束日起 18 个月内，其将不以任何方式减持 所直接及间接持有的厦门象屿股份 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 厦门象屿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年二月 厦门象屿股份有限公司 上市保荐书 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中国国际金融股份有限公司关 于厦门象屿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同 的含义） 1 厦门象屿股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本资料 | 公司名称 | | 厦门象屿股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 英文名称 | Xiamen Xiangyu Co., Ltd. | | | 注册地址 | 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 号厦门国际航运中 99 | | | | 心 E 栋 9 层 05 单元之一 | | | 注册资本 | 元1 人民币 2,233,063,057 | | | 统一社会信用代码 | 91350200260131285X | | | 成立时间 | 1997 年 5 月 23 日 | | | 上市时间 | ...

厦门象屿股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 股票简称：厦门象屿 股票代码：600057 厦门象屿股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 二〇二五年二月 厦门象屿股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签名： 吴捷 张水利 邓启东 齐卫东 王剑莉 林俊杰 刘斌 薛祖云 廖益新 全体监事签名： 曾仰峰 蔡雅莉 余玉仙 全体非董事高级管理人员签名： 苏主权 范承扬 陈代臻 郑芦鱼 卓薇 廖杰 林靖 1 厦门象屿股份有限公司 年 月 日 厦门象屿股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 2 厦门象屿股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 3 厦门象屿股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 4 | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 5 | | 释义 | 7 | | 第一节 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的发行总 结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次 发行新增股份的登记托管事宜。本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门象屿股份有限公司向特定对象发行股 票发行情况报告书》及相关发行文件。 特此公告。 厦门象屿股份有限公司董事会 2025 年 2 月 21 日 1 ...

向特定对象发行股票 北京市金杜律师事务所 关于厦门象屿股份有限公司 发行过程和认购对象合规性的 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：厦门象屿股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受厦门象屿股 份有限公司（以下简称"发行人"、"厦门象屿"或"公司"）委托，作为发 行人本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 《证券发行与承销管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》及 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实 施细则》"）等中华人民共和国境内（以下简称"中国境内"，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

"【RSM】 | " 验资报告 厦门象屿股份有限公司 容诚验字[2025]361Z0004 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 您可 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 验资报告 | | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 2 | | 4 | 验资事项说明 | 3-2 | 验 资 报 告 容诚验字[2025]361Z0004 号 厦门象屿股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2025年 2 月 14 日止新增注册资本及股本 情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新 增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准 则第 1602 号-验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施 了检查等必要的审验程序。 贵 公 司 原 注 册 资 本 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门象屿股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{=}}}}\,\Xi{\bf H}\,{\underline{{{\neq}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,{\bf J}$$ 上海证券交易所： 厦门象屿股份有限公司（以下简称"厦门象屿""发行人"或"上市公司"） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行""本次 发行"）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2025 年 1 月 2 日出具的《关于同意厦门象屿股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2025〕1 号）。 一、本次发行概况 （一）发行股份的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）定价基准日、发行价格 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第三十六次会 议决议公告日（即 2022 年 5 月 16 日）。 本次向特定对象发行股票的价格 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门象屿股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1 号）批准，厦门象屿股份有限公司（以 下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）数量为 573,932,226 股， 发行价格为 5.61 元/股，募集资金总额合计人民币 3,219,759,787.86 元，扣除 所有发行费用人民币 40,531,791.74 元（不含增值税）后，募集资金净额 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于获得中国证监会同意公司向专业投资者公开发行 公司债券注册批复的公告 厦门象屿股份有限公司董事会 2025 年 2 月 19 日 1 3、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期 发行公司债券。 4、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告并按有关规定处理。 公司董事会将按照有关法律法规、上述核准文件的要求及公司股东大会的 授权办理发行公司债券的相关事宜。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"） ...