股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月4日15点召开[4] - 网络投票起止时间为2025年9月4日[5] - 股权登记日为2025年8月29日[13] 会议登记 - 登记时间为2025年9月3日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[15] - 登记地点为厦门市湖里区象屿路85号象屿集团大厦B栋10楼[15] 会议联系 - 联系电话为0592 - 6516003，电子邮箱为stock@xiangyu.cn[17] 会议审议 - 审议关于2025年限制性股票激励计划等3项议案[9] - 特别等决议议案均为1 - 3项[10] 会议地点 - 现场会议在厦门市湖里区象屿路85号象屿集团大厦A栋11楼1109号会议室召开[5]

公司信息 - 公司股票代码为600057，简称厦门象屿[1] - 公司有多只债券，如债券代码240429，简称23象屿Y2等[1] 会议相关 - 第九届董事会第三十四次会议于2025年8月18日通讯召开，九名董事出席[2] - 将于2025年9月4日下午召开2025年第二次临时股东大会[2] - 2025年第二次临时股东大会将审议2025年限制性股票激励计划相关事项[2] - 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[2]

公司治理动态 - 公司第九届第三十四次董事会会议于2025年8月18日以通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》等文件 [2]

公司业绩与业务转型 - 2024年厦门象屿营业收入约3666.7亿元，同比减少20.12%，归属于上市公司股东的净利润约14.18亿元，同比减少9.86% [3] - 造船业务实现净利润5.44亿元，占总净利润近四成 [3] - 造船业务始于2016年，通过子公司象屿海装收购宏强重工和明德重工两家破产船厂 [3] - 跨界造船业务经历6年亏损期，累计亏损近14亿元，2023年扭亏为盈 [3] - 截至2024年6月底，象屿海装累计签下214艘造船订单，已交付121艘，在手订单93艘 [3] 造船业务发展历程 - 2017年1月象屿海装以5.7亿元收购明德重工资产（估价14.7亿元），主要生产10万吨以下环保节能船舶 [6] - 2024年8月象屿海装以4.4亿元收购宏强重工资产（评估价3.53亿元），成立启东象屿海装，满产年产值有望突破30亿元 [5][6] - 宏强重工拥有53万平方米厂区、3座船台和600吨起重能力，明德重工曾是知名化学品船造船厂 [5][7] - 启东象屿海装目前在手订单16艘，推动设备智能化升级并盘活当地资源 [6] 战略布局与行业协同 - 公司管理层表示造船业务对冲了行业周期性波动，拓宽了供应链企业运营边界 [4] - 收购破产船厂旨在发挥金属板块产业链延伸优势，为造船业务提供原材料供应支持 [8] - 象屿集团与南通通宝船舶合作建造不锈钢化学品船，2016年下水2250吨双相不锈钢化学品运输船 [9] - 象屿海装2023年营业收入47.37亿元，同比增长42.62%，毛利率22.56%，同比增长13.56% [10] 行业背景与市场机遇 - 2021年起船舶行业进入景气周期，象屿海装2021-2023年分别获得26艘、35艘和37艘新订单 [10] - 公司通过盘活破产船厂资源，从无到有建立造船板块并成为重要利润来源 [7]

公司治理动态 - 厦门象屿股份有限公司于2025年4月16日通过第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 控股股东厦门象屿集团有限公司于2025年8月13日前正式批复同意公司实施2025年限制性股票激励计划及配套考核管理办法 [2] - 该激励计划尚需提交公司股东大会审议通过 公司将依法依规推进后续工作并及时履行信息披露义务 [3]

公司公告 - 厦门象屿股份有限公司于2025年4月16日召开第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《厦门象屿股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站披露了相关公告内容 [1] 控股股东批复 - 公司控股股东厦门象屿集团有限公司下发批复文件（厦象集综[2025]79号），同意公司上报的2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法 [2] 后续程序 - 2025年限制性股票激励计划尚需提交公司股东大会审议通过 [3] - 公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等规定推进相关工作并及时履行信息披露义务 [3] 公告信息 - 本公告由厦门象屿股份有限公司董事会于2025年8月13日发布 [4]

公司股权激励计划进展 - 公司于2025年4月16日通过第九届董事会第三十次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过《厦门象屿股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 控股股东厦门象屿集团有限公司于近日下发批复文件（厦象集综[2025]79号）正式同意公司实施2025年限制性股票激励计划及配套考核管理办法 [2] - 该激励计划仍需提交公司股东大会审议通过后方可实施 公司将依法依规推进后续工作并及时履行信息披露义务 [2][3] 信息披露与合规性 - 公司已按规定于2025年4月17日在上海证券交易所网站披露董事会及监事会相关决议公告 [1] - 公司明确公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1]

公司公告 - 厦门象屿于2025年4月16日第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》及其他相关议案 [1] - 公司收到控股股东厦门象屿集团有限公司下发的《关于同意厦门象屿股份有限公司实施2025年股权激励计划的批复》（厦象集综[2025]79号） [1] - 象屿集团同意公司上报的《厦门象屿股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》和《厦门象屿股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 [1] - 公司2025年限制性股票激励计划尚需提交公司股东大会审议通过 [1]

新策略 - 公司于2025年4月16日通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] - 公司近日收到象屿集团同意实施2025年股权激励计划的批复[2] - 2025年限制性股票激励计划尚需提交公司股东大会审议通过[3]

公司高管变动 - 象屿地产集团营销中心总经理孙群存在公司多个上海项目即将入市的关键时刻离职 该85后高管为主动提出离职 接替人选尚未确定 公司考虑内部培养或外部招聘方案 [1][6] - 孙群存拥有丰富房企营销经验 曾任职华润置地、融信集团、金辉集团 在融信任职期间公司年销售额超1500亿元 但后续两家公司均遭遇流动性危机 [3] - 有消息称前绿地与旭辉系营销高管佟文艳可能接替孙群存职位 [6] 上海战略布局 - 象屿地产2022年确立"上海+厦门"双总部模式 战略重心从福建转向长三角 2023年获取8宗地块中上海占4宗 2024年5宗地块中上海占3宗 [4] - 2023年3月以66.79亿元总价拿下闵行兰香湖地块 溢价率18.97% 第六批次土拍中联合厦门国贸以7.58亿元获奉贤区地块 [4] - 上海销售表现突出 2022年237.42亿元销售额排名第九 2023年205.7亿元升至第六名 超越建发、绿城等房企 [4] 项目去化情况 - 闵行浦江镇象屿·天宸雅颂三期认购率从首开112%降至55% 网签比例从66.88%降至16.67% [5] - 奉贤金汇板块象屿·江湾悦府五次推盘网签比例从80.23%持续下滑至9.6% [5] - 内环项目象屿·苏河琹庐表现最佳 12.5万元/平方米均价下认购率129% 网签比例达87.12% [5] - 闵行紫竹科学园区新项目象屿·天誉蘭香城市展厅已开放 预计八月开放售楼处 [5]