第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司第九届监事会第二十次会议通过电子邮件的方式发 出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日在厦门召开。会议应到监事三名，实到三名。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案： 一、2024 年年度报告及其摘要 公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关 于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，对公司 2024 年年度报告进行了认真严格地审核，提出如下书面意见： 与会监事一致认为： | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、关于计提信用和资产减值准备的议案 本议案的详细内容请见公司《关于计提信用和资产减值准备的公告》（公告 编号：2025-038）。 五、2024 年度财务决算报告 六、2025 年度财务预算报告 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会议 通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日上午在厦门召开。会议 应到董事九名，实 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金红利 0.25 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，或因公司进行 股份回购形成库存股，公司拟维持每股分配金额不变，库存股不派发现金红利， 相应调整分配总额，剩余未分配利润结转至下一年度。 在公司 202 ...

审计报告 厦门象屿股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0053 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 210 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 审 计 报 告 容诚审字[2025]361Z0053 号 厦门象屿股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门象屿股份有限公司（以下简称厦门象屿公司）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 ...

内部控制审计报告 厦门象屿股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 容诚审字[2025]361Z0052 号 厦门象屿股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了厦门象屿股份有限公司（以下简称"厦门象屿公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》 ...

2024 年度独立董事年度述职报告（刘斌） 本人作为厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董 事，2024年，本人严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，并充分发挥独立董事的独立作 用；维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘斌，管理学博士，国务院政府特殊津贴专家，财政部"会计名家"，中国 会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市学术技术带头人（会计学 科）。现任公司、重庆再升科技股份有限公司、重庆涪陵电力股份有限公司独立董 事；重庆大学经济与工商管理学院会计学系教授、博士生导师。 （二）独立董事独立性情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上 ...

厦门象屿股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（薛祖云） 本人作为厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董 事，2024年，本人严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，并充分发挥独立董事的独立作 用；维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人薛祖云，管理学（会计学）博士，福建省高等学校优秀人才计划入选者。现 任公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司、九牧王股份有限公司的独立董事，为厦门 大学管理学院会计系退休教授。 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，公司共召开了15次董事会、4次股东大会，会议召集召开符合法定程 序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度本人对董事会审议 的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。详细出席会议具 体情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | | 出席股 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人廖益新，法学硕士，现任公司、厦门松霖科技股份有限公司、兴通海运股份 有限公司独立董事，厦门大学法学院退休教授、博士生导师。 （二）独立董事独立性情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 二、独立董事年度履职概况 厦门象屿股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（廖益新） 本人作为厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董 事，2024年，本人严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，并充分发挥独立董事的独立作 用；维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况汇报如 下： （一）出席董事会 ...

厦门象屿股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对容诚事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容 诚事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称厦门象屿，代码600057，变更前简称象屿股份[24] - 公司注册地址为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际航运中心E栋单元之一9层05[22] - 公司办公地址为厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦B栋10楼，邮政编码361006[22] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报、上海证券报，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券事务部[23] 公司整体经营情况 - 2024年公司经营基本盘稳中有进，核心业务进中提质，整体发展态势回稳向好[5] - 2025年大宗供应链行业有望迎来需求及利润的边际改善，头部企业经营弹性将进一步凸显[38] - 中国大宗供应链CR5市场占有率从2021年的4.81%提高至2024年的5.26%[40] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力源于“底盘”稳固、“韧性”和“创新”，“韧性”体现在全球供应链波动时的稳定交付能力，“创新”源于对供应链产业数智化和绿色化的超前投入[6] 审计与财务报告声明 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[10] 利润分配情况 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），以总股本2,806,995,283股计算，合计拟派发现金股利701,748,820.75元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润（扣除永续债利息）的69%[10] - 2024年度不进行资本公积金转增股本和送红股[10] - 2024年5月14日，公司2023年年度股东大会通过2023年度利润分配方案，每10股派发现金股利3元（含税），6月21日发放[175][176] - 2024年末母公司可供分配利润为8.32亿元，2024年度利润分配预案拟每10股派发现金股利2.5元（含税）[176] - 截至2025年3月31日，公司总股本28.07亿股，合计拟派发现金股利7.02亿元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润（扣除永续债利息）的69%[176] - 每10股派息2.5元（含税），现金分红金额为7.02亿元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为49.46%，按扣除永续债利息后归母净利润计算分红比例为69%[180] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为27.67亿元（含税），年均净利润为18.77亿元，现金分红比例为147.46%[182] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入366.67亿元，较2023年减少20.12%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14.19亿元，较2023年减少9.86%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产238.22亿元，较2023年末增长14.30%[26] - 2024年基本每股收益0.48元/股，较2023年减少23.81%[27] - 2024年加权平均净资产收益率7.15%，较2023年减少2.14个百分点[28] - 2024年非经常性损益合计10.12亿元，2023年为10.67亿元，2022年为 - 1.91亿元[33] - 2024年交易性金融资产期初余额8.24亿元，期末余额3.19亿元，当期减少5.04亿元[34] - 2024年衍生金融工具净额期初余额 - 5.65亿元，期末余额 - 0.92亿元，当期增加4.72亿元[34] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为104.57亿元、98.91亿元、94.22亿元、68.97亿元[31] - 2024年公司实现营业收入3666.71亿元，同比下降20.12%；归母净利润14.19亿元，同比下降9.86%；剔除信用减值损失影响后，归母净利润同比增长超7%[74] - 营业收入本期数366.6706115亿元，上年同期数459.0354538亿元，变动比例-20.12%[102] - 营业成本本期数358.1655707亿元，上年同期数450.2130511亿元，变动比例-20.45%[102] - 销售费用本期数2.2154911亿元，上年同期数1.9372625亿元，变动比例14.36%[102] - 财务费用本期数1.6191038亿元，上年同期数2.1035981亿元，变动比例-23.03%[102] - 投资收益本期数8.00083亿元，上年同期数3.195284亿元，变动比例150.39%[102] - 公允价值变动损益本期数2802.846万元，上年同期数261万元，变动比例10638.87%[102] - 大宗商品经营与物流营业收入3547亿元，营业成本3480.32亿元，毛利率1.88%，比上年增加0.35个百分点[105] - 金属矿产营业收入2149.13亿元，营业成本2105.32亿元，毛利率2.04%，比上年增加0.08个百分点[105] - 境内营业收入3012.25亿元，营业成本2957.62亿元，毛利率1.81%，比上年增加0.34个百分点[105] - 大宗商品经营与物流成本本期金额3480.32，占总成本97.25%，较上年同期变动比例-0.21%[107] - 前五名客户销售额2670908.64万元，占年度销售总额7.28%；关联方销售额556849.71万元，占年度销售总额1.52%[108] - 前五名供应商采购额3223996.28万元，占年度采购总额9.02%；关联方采购额647222.39万元，占年度采购总额1.81%[108] - 新增供应商一采购额453333.22万元，占年度采购总额比例1.27%[109] - 本期费用化研发投入9622.42万元，资本化研发投入2048.60万元[112] - 研发投入合计11671.02万元，占营业收入比例0.03%，资本化比重17.55%[113] - 交易性金融资产本期期末数31949.91万元，占总资产0.26%，较上期期末变动比例-61.22%[116] - 衍生金融资产本期期末数61879.73万元，占总资产0.50%，较上期期末变动比例112.8%[116] - 应收款项融资本期期末数33934.63万元，占总资产0.27%，较上期期末变动比例-39.62%[116] - 预付款项本期期末数1988926.18万元，占总资产16.06%，较上期期末变动比例-34.10%[116] - 其他非金融资产本期期末数4795.78，占总资产0.04%，较上期期末变动-59.38%[117] - 在建工程本期期末数42484.60，占总资产0.34%，较上期期末变动371.71%[117] - 使用权资产本期期末数48938.18，占总资产0.40%，较上期期末变动-31.11%[117] - 开发支出本期期末数1718.04，占总资产0.01%，较上期期末变动59.48%[117] - 其他非流动资产本期期末数34364.90，占总资产0.28%，较上期期末变动-67.07%[117] - 报告期内投资额649449.83万元，上年同期投资额328804.78万元，投资额增减幅度97.52%[121] - 货币资金账面余额1919327529.51元，因保证金等受限[119] - 应收票据账面价值14100642.49元，因已背书等受限[119] - 应收账款账面价值124501746.76元，因应收账款保理受限[119] - 存货账面价值772423674.26元，因期货仓单质押等受限[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司制造业客户服务量占比整体稳定在60%以上，其中新能源供应链约80%，黑色金属、煤炭、铝供应链70%以上，不锈钢供应链60%以上，谷物原粮供应链50%以上[48] - 2024年公司经营货量保持2亿吨以上，锂矿、铁矿等矿产品经营量分别同比增长超160%、20%[74] - 国际化业务覆盖全球超110个国家，2024年进出口及转口业务总额约224亿美元，其中进出口总额约144亿美元，与“金砖”等国家合作金额同比增长超50%，出口总额同比增长超60%[75] - 2024年中国 - 印尼通道运量同比增长超50%，中国 - 越南和中国 - 泰国通道运量同比增长超20%，中国 - 非洲通道运量同比增长270%，铝产业链专业化物流业务量逆势增长超45%[75] - 2024年大宗商品经营货量22448万吨，同比下降0.30%，主营业务收入3453亿元，同比下降21.39%，期现毛利63.18亿元，同比增长2.85%，期现毛利率1.83%，增加0.43个百分点[78] - 2024年金属矿产经营货量13984万吨，同比增长6.53%，主营业务收入2149亿元，同比下降20.84%，期现毛利45.38亿元，同比下降12.34%，期现毛利率2.11%，增加0.20个百分点[78] - 2024年农产品经营货量1390万吨，同比下降31.71%，主营业务收入402亿元，同比下降33.73%，期现毛利3.82亿元，实现转正，期现毛利率0.95%[78] - 2024年能源化工经营货量7020万吨，同比下降4.05%，主营业务收入801亿元，同比下降7.78%，期现毛利8.39亿元，同比下降20.07%，期现毛利率1.05%，减少0.16个百分点[78] - 2024年新能源经营货量54万吨，同比增长47.03%，主营业务收入93亿元，同比下降51.92%，期现毛利4.99亿元，同比增长45.85%，期现毛利率5.39%，增加3.62个百分点[78] - 金属矿产供应链铬铁进口同比增长超30%，钢材出口同比增长超150%，铝供应链期现毛利率同比大幅增长1.12个百分点[79] - 大宗商品物流主营业务收入94.22，同比增长32.99%，毛利8.37，同比增长19.03%，毛利率8.88%，同比减少1.04个百分点[81] - 农产品物流因国储业务量等因素营收和毛利下降，但四类重点突破业务量同比增长37%[83] - 生产制造主营业务收入111，同比增长2.54%，毛利12.92，同比下降1.86%，毛利率11.60%，同比减少0.52个百分点[85] - 造船业务交船等多项指标创新高，期末在手订单89艘排产至2029年，产能整体提升超25%[85] - 2025年中江苏宏强投产后预计提升造船板块整体产能40 - 50%[86] - 2024年公司铝土矿经营量突破1000万吨，非洲矿进口量超740万吨，氧化铝经营量近700万吨，市占率国内前三[88] - 象屿铝业拥有电解铝年产75万吨、铝挤压年产100万吨和铝压延年产180万吨产能[91] - 国内锂矿进口量近五年复合增长率约25%，公司碳酸锂经营量位居全国前五[92] - 2024年公司新能源供应链期现毛利同比增长超45%，锂矿、碳酸锂经营量分别同比增长超160%、400%[92] 公司业务布局与模式 - 公司在境内成立10家平台公司，业务触达34个省级行政区[48] - 公司在新加坡、美国等10个国家及地区设有驻外公司或办事处，合作客商遍及110余个国家[48] - 公司主要经营金属矿产、农产品、能源化工、新能源等大宗商品，涵盖“黑色金属、铝、不锈钢、新能源、煤炭、油品、谷物原粮”七大核心品类[47] - 公司提供“全产业链服务模式”，后形成“供应链服务 + 生产制造”的产业链运营模式[52] - 公司以服务收益和规模集拼收益为核心，辅以价差收益[53] - 公司为制造业客户提供一体化供应链服务，包括大宗原辅材料采购供应、产成品分销等[46] - 头部大宗供应链企业通过优化客商结构等降低经营风险，调整商品组合挖掘机会[37] - 尼日利亚选矿厂服务覆盖率超90%[58] - 公司与超200家境外优质供应商合作，布局超150个海外仓储节点[59] - 公司拥有12个铁路货运场站（自有10个、托管2个），配套87条铁路专用线、约380万平方米集装箱堆场和仓库、超3万个自备集装箱，年发运能力超5700万吨[62] - 报告期内，公司自有运输车辆约1000辆，整合社会车辆超16万辆，承运量超2300万吨[62] - 报告期内，公司国内自有集散两用船舶3艘，整合社会船舶1200余艘，国内沿海及长江流域运量超2500万吨；海外自有船舶2艘，中国 - 印尼物流通道运量约2600万吨，同比增长超50%；中国 - 非洲物流通道运量超300万吨，同比增长270%；中国 - 越南和中国 - 泰国物流通道运量3.6万TEU，同比增长超20%；中国 - 澳洲物流通道运量超200万吨[62] - 公司国内自有及合作仓容约1200万吨，运营69个自有及包租管理仓库，面积逾160万平方米；堆场8个，面积逾50万平方米；获批期货交割资质牌照20个，库容约100万吨；海外仓储节点常态保有量达50个，并前瞻性战略布局超1