| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242747 | 债券简称：25 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：242748 | 债券简称：25 | 象屿 | Y3 | | | 债券代码：244130 | 债券简称：25 | 象屿 | Y4 | | | 债券代码：244131 | 债券简称：25 | 象屿 | Y5 | | 厦门象屿股份有限公司 由于象屿金控系公司控股股东厦门象屿集团有限公司的全资子公司，本事项 构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链 金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

交易内容 - 公司拟与象屿金控续签协议，提供最高余额不超50亿元供应链金融和类金融服务，有效期三年[2] - 截至2025年10月31日，公司向象屿金控日常关联交易总金额不超25万元，服务时点余额15亿元，年内最高未超50亿元[4] 财务数据 - 2025年9月30日象屿金控资产总额356.711892亿元，负债210.075295亿元，净资产146.636597亿元[9] - 2025年1 - 9月象屿金控营收19.657079亿元，净利润7.522755亿元[9] 决策情况 - 续签协议已通过相关会议审议，尚需股东大会审议，关联股东回避表决[19][20] - 决策程序合规，交易按公允价，不损害股东利益，不影响独立性，保荐机构无异议[20] 公司信息 - 象屿金控注册资本43.80亿元，成立于2015年5月18日[5] - 多家子公司有不同注册资本金额，如厦门象屿资管23.8亿元等[6][7]

股权交易 - 增资扩股后兴通股份将持有兴耀航运51%股权，公司持有49%股权[2] - 兴耀航运增资扩股交易价格为317.4046万美元，15个工作日内全额一次付清[6] - 兴耀航运注册资本拟从304.9574万美元增资扩股至622.362万美元，对外募集资金317.4046万美元[6] - 香港兴耀航运股权变更后兴通投资持股51%，香港拓威贸易持股49%[15] 财务数据 - 2024年底兴通股份总资产43.60亿元，2025年9月达56.19亿元[14] - 2024年底兴通股份归母净利润3.50亿元，2025年1 - 9月为1.94亿元[14] - 2024年底香港兴耀航运资产总额725.29万元，2025年9月为14,514.90万元[15] - 截至2025年9月30日，公司对子公司担保余额535.56亿元，对参股公司担保余额为0亿元[24] 担保与资助 - 公司为兴耀航运提供的担保额度不超过5300万元人民币[3] - 公司曾为兴耀航运提供约1.05亿元人民币借款，后续拟重新提供不超过5300万元财务资助，时限不超5个月，利率3.5%[5] - 兴耀航运借款本金不超5300万元，借款利率年化3.5%，期限5个月[18][19][20] 审批情况 - 兴耀航运增资扩股事宜经公司董事长审批通过[10] - 2025年11月26日公司董事会审议通过为参股公司提供担保和财务资助议案，9票同意，0票反对，0票弃权[10] - 本次交易尚需提交股东大会审议[10] 公司概况 - 兴通股份统一社会信用代码为91350505705245753B，成立于1997年12月18日[11] - 兴通股份注册资本3.25亿元人民币，陈兴明持股24.35%[12] - 兴通股份控制49艘散装液体危险货物船舶，总运力达67.14万载重吨[12]

独立董事候选人声明与承诺 本人刘志云，已充分了解并同意由提名人厦门象屿股份有限 公司第九届董事会提名为厦门象屿股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任厦门象屿股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人 ...

董事会组成 - 公司第十届董事会由十五名董事组成，含五名独立董事、一名职工代表董事[2] - 吴捷等七人被控股股东提名为非独立董事候选人[3] - 王伟、刘晋被战略投资者提名为非独立董事候选人[3] - 薛祖云等五人被第九届董事会提名为独立董事候选人[3] 董事任期 - 董事任期自股东大会选举通过之日起三年[2] 董事持股 - 吴捷持有120万股公司股票[5] - 齐卫东持有273.28万股公司股票[5] - 邓启东持有191.37万股公司股票[5] - 林俊杰等12人目前未持有公司股票[6][7][8][9] 会议召开 - 公司第九届董事会第三十八次会议于2025年11月26日召开[2]

股权与公司信息 - 股权变更后公司和产业投资人分别持有兴耀航运49%和51%股权[4][6] - 兴通股份注册资本32500万人民币，陈兴明持股24.35%，控制49艘船舶，总运力67.14万载重吨[12] - 兴通投资注册资本100万美元，由兴通海运（海南）有限公司100%持有[13] - 香港兴耀航运有限公司注册资本3049574美元，股权变更后兴通投资持股51% [16] 财务数据 - 2024年度兴通股份总资产43.60亿元，归母净利润3.50亿元；2025年1 - 9月总资产56.19亿元，归母净利润1.94亿元[14] - 2024年度兴耀航运资产总额725.29万元，净利润 - 2.76万元；2025年1 - 9月资产总额14514.90万元，净利润 - 89.12万元[16] - 截至2025年6月30日，兴耀航运所有者权益账面值2047.42万元，评估值1931.52万元，减值额115.90万元，减值率5.66%[8] - 截至2025年9月30日，公司对子公司担保余额535.56亿元，对参股公司担保余额为0亿元[20] 交易与决策 - 兴耀航运51%股权交易价格为317.4046万美元，15个工作日内全额一次付清[8] - 兴耀航运注册资本拟从304.9574万美元增资扩股至622.362万美元，募集资金317.4046万美元[8] - 2025年11月26日董事会会议审议通过为参股公司提供担保和财务资助议案，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[11] - 本次交易尚需提交股东大会审议[5][11] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[4] 担保与借款 - 公司为兴耀航运提供的担保额度不超过5300万元[4][6][7][9] - 公司为兴耀航运竞拍化学品船提供约1.05亿元借款[7] - 公司按股比承担兴耀航运借款本息不超过5300万元，时限不超过5个月，利率3.5%[4][7][10] - 借款本金不超过5300万元，借款利率年化（含税）3.5% [17][18] - 兴耀航运应在借款实际发生之日起5个月内一次性偿还本金及利息[18] 其他情况 - 截至公告日，公司不存在对外提供财务资助且到期未偿还的情况[21] - 保荐机构对公司为参股公司提供担保和财务资助事项无异议[22]

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人刘斌，已充分了解并同意由提名人厦门象屿股份有限公司第九届董事会 提名为厦门象屿股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门象屿股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人吴翀，已充分了解并同意由提名人厦门象屿股份有限公 司第九届董事会提名为厦门象屿股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任厦门象屿股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适 ...

股东大会时间 - 2025年12月15日15点召开现场会议[3] - 2025年12月15日进行网络投票[4] 议案情况 - 审议7类非累积和2类累积投票议案[4] - 选举9名董事、5名独立董事[4] - 1、2、3号为特别决议议案[5] - 1 - 8号对中小投资者单独计票[5] - 4号议案关联股东需回避表决[5] 其他时间 - 股权登记日为2025年12月8日[8] - 会议登记时间为2025年12月12日[8] 联系信息 - 会议联系电话0592 - 6516003[9] - 电子邮箱stock@xiangyu.cn[9] 投票规则 - 董事、独立董事候选人按组投票[18] - 按持股数确定投票总数[18] - 以议案组选举票数为限投票[18]

（一）关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十六次会议 于 2025 年 11 月 21 日通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议应到监事三名，实到三名。本次会议的召开符合有关法 律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案： | 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242747 | 债券简称：25 | 象屿 | Y2 | | ...