| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 特此公告。 关于选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事张水 利先生的书面辞职报告。张水利先生因临近法定退休年龄，申请辞去公司董事职 务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张水利先生辞去上述职务的申 请自辞职报告送达公司董事会时生效。张水利先生仍在公司控股股东厦门象屿集 团有限公司担任董事长职务。 张水利先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对张水利董 事对公司所做出的卓越贡献表示衷心感谢。 公司于2025年3月12日召开 ...

公司董事会同意聘任吴银萍女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表， 协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事 会届满之日止。吴银萍女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格，符合《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求的任职条件，具备担任证券事务 代表所需的专业知识和履职能力。 特此公告。 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第九 届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘 ...

关于 2025 年度开展商品衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具：厦门象屿股份有限公司（以下简称"公 司"）主营大宗商品供应链服务，为降低大宗商品价格波动对公司经营业绩的影 响，公司以风险管理为出发点，开展商品衍生品业务，操作品种为能源化工、金 属矿产、农副产品、新能源等公司主营的商品品类，交易工具包括期货、期权、 远期、掉期、互换。 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 象屿 Y1 | | | | 公告编号：2025-020 | | 厦门象屿股份有限公司 交易金额：在手合约任意时点保证金及权利金上限合计不超过上一年度 经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模）， 任一交易日持有的 ...

关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易场所：鉴于厦门象屿股份有限公司（以下简 称"公司"）进出口业务规模，为规避汇率波动风险，稳健经营，公司及子公司 （含全资、控股子公司，下同）拟开展外汇衍生品交易业务。交易品种包括但不 限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等，开展外汇衍生品交 易的协议对方为商业银行和其它机构。 交易金额：任意时点交易余额不超过公司上一年度经审计营业收入的30%。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年3月10日召开第九届董事会独 立董事专门会议第八次会议，审议同意该事项，并发表同意的审核意见。公司于 2025年3月12日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2025年度 开展外汇衍生品交易的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

厦门象屿股份有限公司 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 象屿 Y1 | | | | 公告编号：2025-017 | | 关于 2025 年度为子公司和参股公司提供担保额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）子公司（含全 资、控股子公司，下同），包括但不限于厦门象屿物流集团有限责任公司、香港 拓威贸易有限公司等；公司非关联参股公司，包括厦门泓屿供应链有限责任公司、 上海象屿物流发展有限责任公司和高安成晖供应链有限责任公司。 担保预计额度：公司 2025 年度担保预计额度不超过等值人民币 1,740 亿 元，其中为公司子公司日常经营提供的担保总额度不超过 1,675 亿元；为参股公 司日常经营提供的 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于 2025 年度与商业银行日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易事项尚需提交厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议通过。 本日常关联交易事项将根据市场公允价格开展，遵循自愿平等、诚实守 信的市场经济原则，不存在损害公司利益的情形。 为满足公司的流动资金需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司（含全 资、控股子公司及其子公司,下同）拟继续与哈尔滨农村商业银行股份有限公司 （以下简称"哈农商行"）、厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称"厦门 农 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于增强股东回报暨提升 2024 年度现金分红比例的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、提升 2024 年度现金分红比例的具体内容 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）秉持与股东共享发展成果的理 念，施行积极且稳定的现金分红政策，近五年现金分红金额占当年度归属于上市 公司股东的净利润（扣除永续债利息）的比例维持在 50%以上，2011 年重组上市 以来累计分红金额超 51 亿元。 为增强股东回报，切实维护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司拟将 2024 年度现金分红金额占 2024 年度归属于上 ...

一、变更公司注册资本情况 经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，同意对公司2020年/2022年股 权激励计划中因个人原因离职、退休、个人绩效考核结果"不达标"、公司业绩未 达标激励对象对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，合计 39,351,006股，公司已于2024年11月28日完成股票注销。 | | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门象屿股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1号）核准，公司向特定对象发行A股股票 573,932,226股，并于2025年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕新增股份的登记、托管及限售手续。 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于 2025 年度短期投资理财额度的公告 委托理财受托方：金融机构 委托理财额度：任意时点投资余额不超过厦门象屿股份有限公司（以下 简称"公司"）上一年度经审计净资产的50% 委托理财投资类型：固定收益型和浮动收益型 履行的审议程序：已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议通过。 一、 年度委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，支持公司业务稳健发展，根据 公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 二、募集资金投资项目情况 根据《厦门象屿股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明 书（注册稿）》，本次发行的募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及 偿还债务。 1 三、自筹资金预先支付发行费用的情况 厦门象屿股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第九 届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案 ...