海信视像科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高素梅） 本人作为海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司/本公司"）第九届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，履行独立董事职责。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 （一）本人工作履历、专业背景及兼职情况 高素梅，北京大学计算机系软件工程专业学士，曾在第四机械工业部第十九 研究院、电子工业部通信广播电视工业管理局、机械电子工业部、电子工业部、 信息产业部、工业和信息化部工作，曾担任主任科员、副处长、处长、副司长、 巡视员等职务。现任中国电子信息行业联合会秘书长，2021 年 6 月 4 日至今担 任本公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人作为公司独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响本人独立性的情况；本人具有相应的专业资质及 能力，在履职期间保持了客观独立的专业判断，切实维护了全体股东 ...

海信视像科技股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关要 求，海信视像科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验海信集团财务有限公 司（以下简称"海信财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等资质证照，审阅其2023 年度财务报表等方式，对海信财务公司经营资质、风险管理体系的建设及实施情况进行 了评估，具体情况报告如下： 一、海信财务公司基本情况 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司开业的 批复》（银监复〔2008〕207号）批准成立，注册地址：山东省青岛市东海西路17号海 信大厦15层；注册资本：13亿元人民币；企业类型：其他有限责任公司；成立日期：2008 年6月12日。经银行业监督管理机构批准和公司登记机关核准，海信财务公司经营下列 本外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 咨询代理业务； （六）从事同业拆借； （十）银行业监督管理机构批准的其他业务。 二、海信财务公司内部控制 ...

海信视像科技股份有限公司章程 （2024 年第一次修订，已由 2024 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第三十八次会议审批通 过，尚需提交股东大会审议） 目 录 第五章 董事会 1 / 45 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 2 / 45 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-013 海信视像科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币11,520,545,761.47元。经董事会决议， 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户上的股 数（如有））为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司 2023 年度拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.8053 元（含税）。 截至 2024 年 3 月 28 日公司总股本 1,305,401,055 股，以此计算合计拟派发现金 红利人民币1,051,239,469.59元（含税）。2023年度公司现金分红比例为50.16%。 公司已于2024年3月12日公告了《海信视像关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的公告》（公告编号：临2024-004），回购股份用途为实施股权激励或员工 1 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.8053 元。 本次分红是否存在差异化安排：本次利润分配以实施权益分派股权登 ...

海信视像科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护本公司和股东的合法权益，规范董事会的组织和行为，确保 董事会的有效性和规范性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引—第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）和其他有关法规规定，特制定本规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 董事会是公司常设的执行机构，对股东大会负责，行使法律、法规、 《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第三条 董事会应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行忠实、勤 勉义务。 第四条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人。董事 会设董事会秘书一人。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会及环 境、社会及公司治理(ESG)委员会。 第五条 董事会依照《公司法》和《公司章程》行使下列职权： （六）制订公 ...

海信视像科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前十日通知全体独立董事， 不定期会议应不晚于会议召开前三日通知全体独立董事。情况紧急或特殊，需要 尽快召开不定期会议的，可以随时 ...

海信视像科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵曙明） 本人作为海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司/本公司"）第九届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，履行独立董事职责，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 （一）本人工作履历、专业背景及兼职情况 本人系美国加州克莱蒙特研究生大学管理学博士，南京大学人文社会科学资 深教授、南京大学商学院名誉院长、南京大学行知书院院长、博士生导师。中国 管理研究国际学会（IACMR）第三任会长、教育部工商管理类学科专业教育指导 委员会副主任委员、中国管理现代化研究会副会长、中国人力资源开发研究会副 会长，江苏省人力资源管理学会终身名誉会长，南京大学企业管理国家重点学科 学术带头人， 2021 年 6 月 4 日至今担任本公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人作为公司独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求， ...

海信视像科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王爱国） 本人作为海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司/本公司"）第九届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，履行独立董事职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 （一）本人工作履历、专业背景及兼职情况 本人系天津大学管理学博士，天津财经大学会计学博士后，现任山东财经大 学会计学二级教授，博士生导师，全国优秀教师，山东省社会名家，中国注册会 计师协会资深会员，本公司独立董事；兼任国家教育部高等学校工商管理类专业 教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，中国商业会计学会智能会计 分会会长，中国审计学会审计教育分会理事，中国政府审计研究中心学术委员会 委员，山东省工商管理类专业指导委员会（含农林经济管理专业）主任委员等职 务。 （二）独立性说明 报告期内，本人作为公司独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求 ...

海信视像科技股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王爱国、高素梅、赵曙明的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王爱国、高素梅、赵曙明的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 海信视像科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 附： 海信视像科技股份有限公司独立董事 关于 2023 年度独立性的自查报告 本人赵曙明，于 2021 年 6 月起任职海信视像科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-20 ...

| 序号 | 原议事规则内容 | 修改后内容/修订方式 | | --- | --- | --- | | | | 见。 | | | 第二十四条 | 第二十四条 | | | …… | …… | | 6 | （五）每一决议事项的表决方式和 | （五）每一决议事项的表决方式和 | | | 结果（表决结果应载明赞成、反对 | 结果（表决结果应载明同意、反对 | | | | 或弃权的票数）。 | | | 或弃权的票数）。 | | | 序号 | 原议事规则内容 | 修改后内容/修订方式 | | --- | --- | --- | | | 第一条 | 第一条 | | | 为维护本公司和股东的合法权益， | 为维护本公司和股东的合法权益， | | | 规范董事会的组织和行为，确保董 | | | | | 规范董事会的组织和行为，确保董 | | | 事会的有效性和规范性，根据《中 | 事会的有效性和规范性，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称 | 华人民共和国公司法》（以下简称 | | | 《公司法》）、《上市公司治理准 | 《公司法》）、《上市公司治理准 | | | 则》（以下简称《治理准则》）、 | 则》（以下 ...