会议召开情况 - 2024年1月1日至9月10日召开2次股东大会、12次董事会[4][5] - 2024年1月1日至6月3日董事会专门委员会召开11次会议[7] - 2024年6月4日至9月10日董事会专门委员会召开4次会议[7] 议案审议情况 - 2024年3月审议通过与关联方共同投资等多项议案[13][15][18][19] - 2024年5月审议通过参与设立产业基金等议案[13][18] - 2024年6月审议通过关联方中标施工项目等议案[13][16] - 2024年8月审议通过关联金融业务风险评估等议案[13][21] 报告披露情况 - 2024年1月1日至9月10日披露多份定期报告及内控评价报告[14] 人员变动情况 - 2024年6月聘任公司财务负责人[16] - 2024年8月独立董事辞任，提名丁文华院士为新独立董事[17]

海信视像科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《海 信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海信视像科技股 份有限公司独立董事工作制度》等规定，基于客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在董事会中充分发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，运用自身专业知识，为公司的科学决策提出意见和建议， 维护公司及全体股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 自 2024 年 9 月 11 日本人正式被选举为公司独立董事至 2024 年 12 月 31 日， 公司共计召开了 2 次股东大会、4 次董事会，本人的出席情况如下。 1 / 5 | 董事姓名 | 本年应参 | 以通讯方 | 参加董事会情况 | | 是否连续两次 | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

赵曙明，1952 年 12 月出生，美国克莱蒙特研究生大学管理学博士、南京大 学人文社会科学资深教授、博士生导师，主要研究方向为人力资源管理、企业跨 国经营等。赵曙明教授长期在南京大学任教，现任南京大学人文社会科学资深教 授、商学院名誉院长、行知书院院长等职务。2015 年 7 月至今，担任金雨茂物 投资管理股份有限公司董事；2020 年 5 月至今，担任江苏联发纺织股份有限公 司独立董事；2021 年 6 月至今，担任本公司独立董事。 海信视像科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《海 信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海信视像科技股 份有限公司独立董事工作制度》等规定，基于客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在董事会中充分发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，运用自身专业知识，为公司的科学决策提出意见和建议， 维护公司及全体 ...

（二）独立性情况说明 2024 年度及截至目前，本人持续保持独立性，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件中对于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 海信视像科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《海 信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海信视像科技股 份有限公司独立董事工作制度》等规定，基于客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在董事会中充分发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，运用自身专业知识，为公司的科学决策提出意见和建议， 维护公司及全体股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）本人工作履历、专业背景及兼职情况 王爱国，1964 年 12 月出生，天津大学管理学博士，山东财经大学教授、 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估2024年度及目前独立董事独立性[2] - 全体在任独立董事符合独立性要求[2] - 专项意见发布于2025年3月27日[3]

业绩与市场表现 - 报告期内，海信系电视出货量市占率蝉联全球第二[29] - 2024年售后服务满意度（NPS）98.5%[47] 产品与技术 - 公司通过20项行业领先的电视AI技术和服务实现产品智能升级[18] - 2024年，海信视像发布120吋激光电视新品星光S1 Max[36] - 三色激光投影C2 Ultra搭载行业首发MCL 38激光器，实现3000流明实测亮度和2000:1的超高对比度[36] - 海信ULED AI画质电视U8系列产品电源效率提升5%，整机功耗降低20%[33] - 自研节能技术使产品较未使用此类技术平均能耗降低40%[181] 绿色发展与减碳 - 公司提出不晚于2050年实现自身运营碳中和的减碳目标[19] - 2024年电视产品平均能耗降低超30%，每年可减碳47万吨[19] - 激光电视能耗较传统电视降低50%，可回收率突破92%[19] - 2024年范围一、二强度减排达20%，绝对量减排达12.9%[47] - 2024年绿电占比31.1%[47] - 2024年废气、废水排放达标率100%[47] - 2024年国内三家工厂温室气体排放总量21,584.42吨二氧化碳当量，同比降低12.9%[157] - 2024年国内三家工厂单位营收温室气体排放量0.411吨二氧化碳当量/百万元，同比降低20%[157] - 部分激光电视外壳回收料比例达85%，平均减碳4.34kgCO2eq/kg，减碳比例76.1%[180][181] - 单机型包装减重超10%，背板镀锌钢板原材料使用量减少3.1%[180] - 机壳中塑料原材料使用量减少约10%[181] - 激光电视相比传统电视节能50%，可回收比例达92%，百吋激光电视功耗250瓦，单台5年减少碳排放525.6kgCO2eq[182] - 公司总体综合节能率同比改善8%[187] - 报告期内开展39项节能降耗项目，减少能源消耗2375吨标煤，减少二氧化碳排放3055吨[195] - 2024年海信视像青岛工厂开展公辅系统智能化运维项目，综合能效提升18%，每年减少碳排放2638吨[196] - 2024年公司办公用电同比节约1.4%[199] - 2024年公司办公用水节约4565m³[199] - 2024年员工通勤产生碳排放同比节约12%[199] 公司治理与管理 - 2024年公司在董事会层面新增设ESG委员会[21] - 员工签署《廉洁从业承诺书》覆盖率达100%[21] - 公司构建“双螺旋”人才发展体系激励人才[20] - 公司以“以场景致未来”为战略支点构建创新矩阵[17] - 2024年股东大会会议召开4次，董事会会议16次，监事会会议11次等[82] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，占比37.5%[84][85] - 报告期内董事会、监事会、董事会专门委员会出席率均为100%[79] - 监事会由3名女性监事构成，其中职工监事1名[78] - 公司董事任期三年，任期届满可连选连任[82] - 董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事担任召集人，且专门委员会中独立董事数量占比均过半数[87] - 2024年员工持股计划覆盖员工约400人[93] - 2024年执行自查部门覆盖率100%[99] - 报告期内识别问题闭环率100%[99] - 公司建立“基本薪酬 + 绩效薪酬”的薪资架构，探索ESG绩效与薪酬挂钩机制[92] - 公司制定《投资者关系管理制度》，遵循四项原则搭建多元化沟通渠道[94] - 公司持续优化风险管理及内部控制体系，制定相关制度[96] - 公司将ESG风险指标与传统风险指标相结合，加强风险识别等[96] - 公司搭建风险合规管理“三道防线”，各部门及子公司协同开展工作[97] - 2024年发布《风险管理办法》，采购、研发等领域抽选管理制度执行情况检查的识别问题闭环率达100%[100] - 年度审计计划执行率为100%[104] - 2024年公司层面组织培训9场，各部门层面组织培训365场，培训覆盖全部部门与子公司[114] - 公司建立三道防线进行合规管理，ESG管理委员会下设合规运营工作组开展风险管理工作[102] - 各职能部门与子公司负责人为第一责任人，负责归口风险的统筹管理[103] - 2024年参考相关要求新修订并发布《风险管理办法》，建立风险管理流程[105] - 公司建立完善商业道德管理架构，规范商业道德行为监控和处置流程[120] - 全体员工100%自愿签署《廉洁从业承诺书》[123] - 报告期内商业贿赂及贪污事件0起，因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚事件0起[126] - 审计工作整改闭环率达100%[126] - 商业道德培训覆盖率（包含兼职员工和承包商）100%[129] - 2024年组织管理层及高风险岗位员工300余人参观青岛市廉洁教育馆[129] - 2024年给现有合作供应商发送《反商业贿赂公函》28,175次[132] - 报告期内公司未发生与营销相关的重大违规事件[135] - 报告期内公司发生的数据安全和隐私泄露事件为0起[140] 荣誉与认证 - 公司获工业和信息化部国家级绿色供应链管理企业、中国证券报金牛最具投资价值奖等商业荣誉[38] - 公司获工业和信息化部“数字领航”企业、卓越级智能工厂榜单等创新荣誉[38] - 海信U8系列电视获世界绿色设计组织绿色设计国际大奖等产品荣誉[38] - 公司获中国质量协会用户满意五星级标杆企业、Wind ESG评级AAA等行业荣誉[38] - 公司获MSCI ESG评级BB、2024《财富》中国 - ESG影响力榜等ESG荣誉[38] - 截至报告期末，海信激光电视获全生命周期碳足迹认证[185] - 国内三工厂100%通过ISO 50001能源管理体系认证，江门工厂为中国电视行业首个“零碳工厂”，贵阳工厂被列入国家级零碳工厂培育名单[186] 未来展望 - 公司碳目标是以2023年为基准年，至2050年达成自身运营碳中和[145] - 公司绿电目标是以2023年为基准年，至2050年自身运营中绿电占比100%[145] - 公司环境目标是每年废气、废水排放达标率100%[145] - 公司以2030年为短期驱动引擎，2040年为中期攻坚节点，2050年为远期进取方向推动减碳[152] - 公司2030年范围一二强度减排目标为50%，绿电占比目标为50%[153] - 公司2040年范围一二绝对量减排目标为70%，绿电占比目标为75%[153] - 公司2050年碳中和目标为达成自身运营碳中和，绿电占比目标为100%[153]

审计机构聘任 - 2024年公司聘任信永中和为年度审计机构，经多会议审议通过[1][2][3][4] 审计沟通与监督 - 2025年审计委员会召开两次沟通会，认可策略并督促报告[5] - 审计结束编制评估报告，审计委员会履行监督职责[5][7]

审计委员会构成 - 2024年1月1日至6月3日由三名董事组成，6月4日后由四名董事组成，主任委员均为王爱国[1] - 成员中独立董事占比过半数，主任委员王爱国为会计专业人士[2] 2024年工作情况 - 召开12次会议，全体委员均出席[3] - 评估信永中和独立性等并提建议[6] - 协调审计时间，审核财务信息及报表，监督审计实施[7] - 评估总结信永中和审计工作[7] - 与多方沟通解决审计问题[7] - 审阅并督促执行内部审计计划，提指导性意见[8] - 关注内部审计执行及问题，保障内控有效[9] - 审阅财务会计报告及定期报告财务信息[10] - 关注重大会计和审计问题[10] - 审核拟聘任财务负责人任职资格和能力[11][12] 未来展望 - 2025年继续履行职责并加强沟通交流[13]

审计机构续聘 - 公司2025年3月27日董事会会议通过续聘信永中和为2025年度审计机构议案[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和有合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[4] - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度，信永中和上市公司年报审计客户364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[4] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 审计机构合规情况 - 截至2024年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[6] - 53名信永中和从业人员近三年受行政处罚5次等[6] 拟签字人员情况 - 拟签字项目合伙人许志扬近三年签署和复核超5家上市公司审计报告[7] - 拟担任质量复核合伙人唐嵩近三年签署和复核4家上市公司审计报告[8] - 拟签字注册会计师刘青近三年签署2家上市公司审计报告[8]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入585.30亿元，较上年同期增长9.17%[2] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润22.46亿元，较上年同期增长7.17%[2] 市场扩张和并购 - 2024.02.06第九届董事会三十六次会议审议通过海信视像拟出资成立越南合资公司的议案[3] 其他新策略 - 2024.03.11第九届董事会三十七次会议审议通过《海信视像科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要等多项议案[3] 会议情况 - 2024年公司董事会共召开16次会议[3] - 2024年董事会提名委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开5次会议，战略委员会召开3次会议，ESG委员会召开2次会议[10][11][13][14] 报告与公告 - 2024年公司董事会依据规定发布三会决议、定期报告、临时公告等文件超100份[17] 评级与荣誉 - 2023 - 2024年度公司获上海证券交易所信息披露工作评价最高评级“A级”[17] 委员会设立 - 2024年公司新设环境、社会及公司治理（ESG）委员会[7] 未来展望 - 2025年度公司董事会将按规定履行职责，促进公司规范运作和高质量发展[19][20] - 2025年度公司董事会将认真履行信息披露义务[20] - 2025年度公司董事会将健全规章制度，加强内控制度建设[20] - 2025年度公司董事会将完善风险控制体系[20]