审计机构续聘 - 公司2025年3月27日董事会会议通过续聘信永中和为2025年度审计机构议案[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和有合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[4] - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度，信永中和上市公司年报审计客户364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[4] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 审计机构合规情况 - 截至2024年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[6] - 53名信永中和从业人员近三年受行政处罚5次等[6] 拟签字人员情况 - 拟签字项目合伙人许志扬近三年签署和复核超5家上市公司审计报告[7] - 拟担任质量复核合伙人唐嵩近三年签署和复核4家上市公司审计报告[8] - 拟签字注册会计师刘青近三年签署2家上市公司审计报告[8]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入585.30亿元，较上年同期增长9.17%[2] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润22.46亿元，较上年同期增长7.17%[2] 市场扩张和并购 - 2024.02.06第九届董事会三十六次会议审议通过海信视像拟出资成立越南合资公司的议案[3] 其他新策略 - 2024.03.11第九届董事会三十七次会议审议通过《海信视像科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要等多项议案[3] 会议情况 - 2024年公司董事会共召开16次会议[3] - 2024年董事会提名委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开5次会议，战略委员会召开3次会议，ESG委员会召开2次会议[10][11][13][14] 报告与公告 - 2024年公司董事会依据规定发布三会决议、定期报告、临时公告等文件超100份[17] 评级与荣誉 - 2023 - 2024年度公司获上海证券交易所信息披露工作评价最高评级“A级”[17] 委员会设立 - 2024年公司新设环境、社会及公司治理（ESG）委员会[7] 未来展望 - 2025年度公司董事会将按规定履行职责，促进公司规范运作和高质量发展[19][20] - 2025年度公司董事会将认真履行信息披露义务[20] - 2025年度公司董事会将健全规章制度，加强内控制度建设[20] - 2025年度公司董事会将完善风险控制体系[20]

监事会情况 - 公司监事会由三名监事组成，2024年度未变动[3] - 2024年度监事会召开11次会议，全体监事均出席[4] 会议审议 - 2024.03.11审议员工持股及回购股份议案通过[4] - 2024.03.28审议2023年度审计等报告及分配方案通过[4][5] - 2024.04.22审议通过《2024年第一季度报告》[5] - 2024.12.06审议2025年度关联交易等议案通过[6][7] 公司运作 - 2024年度公司依法合规运作，会议程序符合要求[8] 审核情况 - 2024年度审核定期报告，认为合规准确完整[9] - 2024年度检查财务，认为制度健全状况良好[10] - 2024年度审核关联交易，认为合法公允[12] 公司计划 - 2024年实施员工持股计划[13] - 2024年处理限制性股票激励计划相关事项[13] - 2025年监事会加强多方面监督[14]

市场扩张和并购 - 公司拟9165.02万元购买信通电子100%股权，构成关联交易但不构成重大资产重组[4] - 信通电子股东全部权益账面价值8689.64万元，评估值9165.02万元，增值率5.47%[5] - 协议签订后30个工作日内，买方将9165.02万元股权转让价款一次性支付给卖方[25] 业绩总结 - 2024年海信通信资产总额779462.63万元，负债总额724582.75万元，净资产54879.89万元，营业收入117486.27万元，净利润13426.53万元[11] - 2024年信通电子资产总额8738.54万元，负债总额48.90万元，净资产8689.64万元，营业收入294.59万元，净利润31.10万元[17] 交易情况 - 过去12个月内，公司与海信集团控股及其控制企业累计交易90次，金额9328.91万元，未达最近一期经审计净资产绝对值的5%[4][6] - 2025年1月1日至公告披露日，公司与海信集团相关企业累计交易16次，金额675.58万元[30] - 过去12个月内，购买资产类交易63次，累计金额9294.61万元[31] - 过去12个月内，出售资产类交易18次，累计金额11.42万元[31] - 过去12个月内，其他类交易9次，累计金额68.28万元[31] 决策流程 - 2025年3月25日，审计委员会和独立董事专门会议审议通过购买资产议案[29] - 2025年3月27日，董事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过购买资产议案[29] - 本次交易已通过公司多会议审议，无需提交股东大会审议[4][5]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为96.36%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.56%[8] 内部控制 - 2024年12月31日评价内控有效，无重大缺陷[4][5] - 财务与非财务内控缺陷评价定量标准明确[13][15] - 报告期内无各类内控缺陷，无未完成整改重大、重要缺陷[16][17][18] 未来展望 - 2025年深化以风险为导向的内控体系建设[18]

公司基本信息 - 海信财务公司注册资本为13亿元人民币[2] 业绩总结 - 截至2024年12月末，公司资产总额209.34亿元，所有者权益51.41亿元，2024年全年营业收入3.33亿元，净利润1.87亿元[22] 合规与风险控制 - 2024年未出现操作风险，按制度有序开展工作[10][11] - 反洗钱监测系统运行平稳，整体剩余风险评级为低风险[14] - 案防工作全面达标，实现“零案件”[15] - 信息科技相关系统运行平稳，未发生重大风险事件，信息科技风险总体可控[18] 监管指标情况 - 截至2024年末，公司资本充足率为28.66%，高于10.5%的监管要求[24] - 截至2024年末，公司流动性比例为116.53%，高于25%的监管要求[25] - 截至2024年末，公司贷款余额与（存款余额+实收资本）之比为72.46%，低于80%的监管要求[26] - 截至2024年末，公司集团外负债总额与资本净额之比为0.32%，低于100%的监管要求[27] - 截至2024年末，公司票据承兑余额与资产总额之比为9.89%，低于15%的监管要求[28] - 截至2024年末，公司票据承兑余额与存放同业余额之比为1.15倍，低于3倍的监管要求[29] - 截至2024年末，公司票据承兑和转贴现总额与资本净额之比为38.65%，低于100%的监管要求[30] 业务数据 - 截至2024年末，公司各项存款余额7.82亿元，各项贷款余额1.44亿元[36] 活动开展 - 5月组织开展《反有组织犯罪法》学习宣传[16] - 8月组织开展扫黑除恶宣传活动[17] - 按季开展流动性压力测试，按年开展流动性应急演练[9] - 组织每季度开展扫黑除恶全面深入排查活动[16]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] 业务收入 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] 合规情况 - 截至2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次，无刑事处罚和纪律处分[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等，无刑事处罚[5] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，计提或购买合规[15] 审计服务 - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富有资质[6] - 制定全面合理可操作审计方案[7] - 近一年审计重大事项沟通获支持，无意见分歧，未识别质量管理缺陷[8][10][13]

业绩总结 - 信永中和对海信视像2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 海信集团财务公司存款年末余额82,140,337.0元，利息收入621,736.29元[10] - 其他金融业年末余额906,555.64元，利息及手续费2,725,231.84元[10] - 票据贴现业务收支相抵，利息支出2,387,085.38元[10] - 结售汇业务收支相抵，服务费用29,497.9元[10]

会议信息 - 第十届监事会第七次会议于2025年3月27日召开，3名监事全部出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多份报告，部分需提交股东大会审议[3][6][9][12][15] 股权与薪酬 - 审议通过购买关联方信通电子100%股权议案[26] - 审议通过2025年度高级管理人员薪酬方案[30] 其他事项 - 同意为公司及董监高买责任险，费用不超20万，提交股东大会审议[33]

会议情况 - 海信视像第十届董事会第十次会议于2025年3月27日召开，8位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决多为同意8票，反对0票，弃权0票[4][8][11][14][17][19][21][23][25][27][30][32] - 《2024年度总裁工作报告》议案同意7票，董事李炜回避表决[4] - 《关于公司与海信集团财务有限公司开展关联金融业务涉及的风险评估报告的议案》同意3票，多位关联董事回避表决[11] - 《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》议案同意4票，多位关联董事回避表决[14] 议案审议与披露 - 《2024年年度报告》等议案需提交公司股东大会审议[6][9][12][15] - 《2024年年度报告》等具体内容在上海证券交易所网站披露[6][9][12] - 《2024年可持续发展报告》议案事前经董事会ESG委员会审议通过[20] - 《2024年度非经营性资金占用等汇总表》等议案事前经董事会审计委员会等审议通过[21][23] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案事前经董事会审计委员会审议通过[26][27][31][33] 审计相关 - 信永中和在公司2024年审计中表现良好，能满足要求[29] - 公司董事会审计委员会对信永中和2024年履职情况履行监督职责[32] - 同意续聘信永中和为公司2025年度审计机构，提请股东大会授权协商审计费用[38][39] 经营与业绩 - 2024年度公司董事会推动发展，总裁带领团队实现经营业绩增长[13][16] 其他事项 - 同意《海信视像科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》，同意4票[34] - 同意《海信视像科技股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项意见》，同意5票[36] - 同意以自有资金购买关联方信通电子100%股权，同意3票[42] - 公司2025年度董事、监事薪酬方案合理，提交股东大会审议[44][45] - 公司2025年度高级管理人员薪酬方案合理，同意7票[46] - 同意为公司及董监高购买责任险，费用不超20万元，提交股东大会审议[47][48] - 同意召开公司2024年年度股东大会，授权董事长确定时间地点[49][50]