消费升级趋势 - 国内消费者对生活品质追求提升，家电需求持续升级，以电视为例，过去一年31万中国家庭选择百英寸电视，环比增长近3倍 [1] - 高端消费需求旺盛，消费者不仅要求产品功能强大，还注重情感连接，若国内品牌无法满足，消费者将转向进口品牌 [1] - 国家"以旧换新"政策推动消费升级，消费者通过政策补贴实现家电更新，例如张先生通过国补和企业优惠节省1.2万元 [2] 公司高端化战略 - 公司2020年推出首套高端套系家电璀璨系列，目前共三大套系，涵盖全品类，销量实现超20倍增长 [2] - 璀璨套系订单需求旺盛，去年9月至今年5月销售规模同比增长60%以上 [3] - 截至今年3月底，璀璨套系累计进入百万家庭 [5] 产品与技术优势 - 公司在100英寸及以上电视领域全球出货量份额达56.69%，排名第一 [2] - 持续加强研发，今年发布多项自主研发显示技术，UX系列产品销量较去年同系列增长3倍 [3] - 产品智能化程度高，支持手机应用无缝链接设备，智能感知系统可自动调节工作模式 [2] 市场与渠道策略 - 线下依托专卖店开展产品品鉴会，去年举办2000多场，涵盖六大品类体验 [4] - 线上提高社交媒体活跃度，与用户互动并多渠道了解需求 [5] - 产品设计融合高科技属性与中国气韵，例如嵌入式设计灵感源自安徽白墙黛瓦 [5] 产业链升级 - "以旧换新"政策推动产业链全面焕新，例如电视芯片从视频处理升级至光色同控AI画质芯片 [3] - 公司智能工厂采用全自动化生产线，机械臂、六轴机器人、AI语音等技术提升生产效率 [2]

中欧班列发展概况 - 中欧班列历年累计开行突破11万列，发送货值超4500亿美元 [2] - 山东中欧班列自2018年10月起实行统筹运营模式，从年均不足200列增至2024年突破2200列 [2] - 截至2024年5月，山东中欧班列累计开行超1.18万列，是全国用时最短突破万列的省份 [2] 山东中欧班列网络体系 - 构建"2+4+N"境内外网络服务体系：境内济南、青岛获批国家中欧班列集结中心，境外设立4个海外集结中心（哈萨克斯坦、塞尔维亚、俄罗斯、老挝） [3] - 在德国、波兰、塞尔维亚、乌兹别克斯坦建有海外仓，在日本、韩国设立营销中心 [3] - 国际运营线路达56条，通达27个共建"一带一路"国家的59个城市 [3] 业务模式创新 - 推出"班列+冷链"专列，青岛、济南、淄博等地实现常态化运营 [3] - 创新"班列+跨境电商"、"班列+运贸一体化"、"班列+供应链金融"等新业态 [3] - 运输货物涵盖60余个大类1.6万个品类，累计服务外贸企业超2万家，实现进出口货值超1200亿元 [3] - 为海尔、海信、玲珑等重点企业开行供应链专列700余列 [3] 回程班列发展 - 回程班列开行量从2019年93列增至2024年1058列，占比从9.4%提升至47.7% [4] - 回程货物从板材、棉纱扩展到纸类、粮食类、石油焦、煤炭等品类 [4] - 山东工业体系支撑高附加值产品出口，同时省内市场对海外优质消费品、汽车零部件、高端设备需求旺盛 [4] 运营效率提升 - 中铁集装箱胶州中心站推出"全场区海关监管模式"，实现铁路到发与海关保税、查验业务"一站式"办理 [2] - 该模式减少客户中间环节，提升物流效率 [2]

海信视像科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 | | | | | | 海信视像科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 海信视像科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《海信视像科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，海信视像科技股份有限 公司（以下简称"公司"），特制定 2024 年年度股东大会会议须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理 人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入 会场。 二 、出 席 会议 的股 东 及股 东 代理 人 须在现 场 会 议召 开前 半小 时 内 （13:30-14:00）到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证 明文件或法人单位证明、授权委托书等文件，经验证后领取 ...

股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年6月27日14点00分，现场会议地点在山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座公司会议室 [4] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [4] - 出席会议的股东需在13:30-14:00办理签到手续，出示相关证明文件后方可入场 [1] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、股东发言登记、议案审议、表决、计票监票等14个环节 [5] - 将审议15项议案和听取1项独立董事述职报告 [5][37] - 股东发言需事先登记，发言时间原则上不超过5分钟 [2] 重要议案内容 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利8.80元（含税），母公司未分配利润为22.46亿元 [7] - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 [11] - 独立董事年度津贴为18万元（含税），非独立董事和监事薪酬根据具体职务确定 [13] - 拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [17][18] - 修订公司章程，新增"控股股东和实际控制人"、"董事会专门委员会"等专节 [28] 公司治理结构变化 - 董事会成员中增加1名职工代表董事，由职工民主选举产生 [18] - 修订经营范围表述，新增"以自有资金从事投资活动"等条目 [19][20] - 完善利润分配政策，新增差异化现金分红条款，明确不分配利润的情形 [23][24] 制度修订情况 - 修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项制度 [30][31][32] - 制定关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等新规 [33][34][35] - 首次制定董事和高级管理人员薪酬管理制度 [36]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月27日14点召开[10] - 现场会议地点在山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座公司会议室[10] - 网络投票起止时间为2025年6月27日[10] - 会议审议15项议案，含2024年年度报告及其摘要、利润分配方案等[15] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[6] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为124.2154404388亿元[26] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为22.4621730319亿元[26] - 公司拟每10股派发现金红利8.80元（含税）[26] 人事财务安排 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，费用待协商[34] - 2025年度独立董事领取固定津贴18万元/每年（含税）[40] - 为董事、监事和高级管理人员购买责任险，费用不超20万元[45] - 董事、监事薪酬方案执行期限为2025年1月1日至12月31日[38] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接职权[49] - 修订后的《公司章程》删除“第七章监事会”部分及相关表述[50] - 公司在董事会中设置一名职工代表董事[51] - 修订后董事会由8名董事组成，含5名非独立董事、3名独立董事，非独立董事含1名职工代表董事[52] - 公司根据相关规则要求在《公司章程》中新增“控股股东和实际控制人”等专节[61] 经营范围调整 - 公司规范经营范围表述，新增“以自有资金从事投资活动”等条目，分一般项目和许可项目[53][54] - 公司将根据经营范围调整办理变更登记、换发新营业执照，董事会提请股东大会授权董事长调整经营范围[54] 利润分配政策完善 - 公司完善利润分配政策，增补“可以不进行利润分配的情形”“差异化现金分红政策”等内容[55] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司合并报表的年均归属于上市公司股东净利润的30%[56] - 满足现金分红条件时，公司每年以现金分红的金额不少于当年度实现的归属于上市公司股东净利润的10%[56] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例有不同最低要求[57] - 公司实施现金分红需满足多项条件[56][57] - 公司需在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[58] - 公司年度报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年净利润之比低于30%，需详细披露相关事项[58] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[58][59] 制度修订披露 - 《公司章程》修订情况及修订后的章程于2025年6月5日披露于上海证券交易所网站[61] - 《海信视像科技股份有限公司股东会议事规则》修订内容于2025年6月5日披露于上海证券交易所网站[65] - 《海信视像科技股份有限公司董事会议事规则》修订内容于2025年6月5日披露于上海证券交易所网站[69] - 公司组织修订《海信视像科技股份有限公司独立董事工作制度》并提交股东大会审议，制度内容于2025年6月5日披露[72] - 公司组织修订《海信视像科技股份有限公司关联交易管理制度》并提交股东大会审议，该议案已通过相关会议审议[75] - 公司组织修订《海信视像科技股份有限公司对外担保管理制度》并提交股东大会审议，该议案已通过相关会议审议[77] - 公司组织修订《海信视像科技股份有限公司对外投资管理制度》并提交股东大会审议，该议案已通过相关会议审议[80] - 公司组织制定《海信视像科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》并提交股东大会审议，该议案已通过相关会议审议，部分人员需回避表决[83][84] - 公司现任及2024年度内曾担任独立董事的人员编制《2024年度独立董事述职报告》并向股东大会汇报，报告内容于2025年3月31日披露[87]

海信洗衣机专利技术开放 - 公司面向全行业开放66项三筒洗衣机专利技术 共建技术共享生态 [1] - 公司2016年率先定义三筒洗衣机 2019年改进一体式外筒设计提升容量并降低噪音 [1] - 初代产品存在烘干功能弱 空间受限 无法嵌入式安装等缺陷 [1] 棉花糖Ultra全家筒新品特性 - 新品解决安装空间限制 突破烘干效率瓶颈 优化多筒稳定性和静音表现 [2] - 旗舰版为全球首台4合1热泵洗烘一体机 搭载自研宙斯系统 3筒均可独立烘干 [2] - 旗舰版采用模块化分体设计 支持叠放/分体/嵌入式安装 实现全屋场景适配 [2] - 轻享版配备专利活水洗4.0技术 毛屑去除率超90% 适合宠物家庭 [3] - 青春版定位年轻群体 提供轻量化高性价比分区洗护方案 [3] 行业影响与战略意义 - 公司打破行业专利壁垒传统 推动从零和竞争转向生态共建 [3] - 开放核心专利可加速行业多筒技术创新 扩大分区洗护用户覆盖面 [3] - 专家认为此举将助力行业突破发展瓶颈 创造更多颠覆性产品 [3]

行业整体表现 - 2025年5月中国电视市场品牌整机出货量283万台 同比下降2.1% 连续两个月下滑 [1] - 1-5月累计出货量1403.5万台 同比微增1.7% 主要依赖一季度行情支撑 [1] - 行业处于"动乱不稳"阶段 品牌方对618备货持谨慎态度抑制出货动能 [3] 618促销预测 - 洛图科技预测618周期零售量将增长10% 主要基于史上最长促销周期(40天)和以旧换新补贴政策到期刺激 [3] 品牌竞争格局 - 前八大品牌合计出货270万台 同比微降0.9% 市场集中度提升至95.4% [4] - 传统三强(TCL/海信/创维)合计出货166万台 同比下降2.4% 市场份额58.7% [4] - 小米系逆势增长9.1%至60万台 市占率21.2% 环比提升1.8个百分点 [4] - 长虹/海尔/康佳合计出货34万台 同比下降4.2% 市占率12.0% [4] 重点品牌表现 - 小米5月出货量60万台排名第二 增长率9.8% 为TOP8中少数正增长品牌 [5] - TCL保持领先优势 1-4月累计出货近260万台 同比增长20.2% 稳居行业第一 [5][6] - 康佳5月被华为超越跌至第八名 前五个月多数月份大幅下滑 主要受股东更替和管理层调整影响 [6] 行业发展趋势 - 行业进入"存量搏杀"时代 面临供给过剩/需求疲软/替代品冲击 [7] - 头部品牌依靠技术壁垒和子品牌矩阵构筑护城河 TCL凭借全产业链优势领先 [7] - 小米通过"硬件+生态+性价比"策略实现逆势增长 成为市场亮点 [7] - 中腰部品牌面临头部技术碾压和价格战挤压 生存空间被蚕食 [7]

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-023 海信视像科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 2024 年 12 月 6 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于公司及子公 司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意基于相关子公司经营发展需要及经营资 金需求，2025 年度，公司为 TVS REGZA 株式会社提供不超过 130 亿日元（含本 数）的担保，额度内可循环使用；公司控股子公司乾照光电为其全资子公司厦门 乾照光电科技有限公司、扬州乾照光电有限公司、江西乾照、江西乾照半导体科 技有限公司提供不超过 18 亿元人民币（含 18 亿元，不含项目贷）的担保，额度 内可循环使用。上述额度的有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。2024 1 / 4 被担保人：江西乾照光电有限公司（以下简称"江西乾照"），为海信视像 科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"乾照光电"）的全资子公司。 本次担保金额及实际担保余额：（1）本次乾照光电为江西乾照提供 1 项最 高 ...

股东大会时间 - 召开日期为2025年6月27日14点[2] - 股权登记日为2025年6月19日[16] - 网络投票起止时间为2025年6月27日[4] 议案披露 - 议案1 - 7于2025年3月31日披露[9] - 议案8 - 15于2025年6月5日披露[10] 会议地点 - 现场会议地点为山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座公司会议室[2] 特殊议案 - 需对中小投资者单独计票的议案为2、5、6、7、8、15[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为6、7、15[11] 登记安排 - 预约登记需在股权登记日后两个交易日内进行[19] - 现场登记时间为13:30 - 14:00[20]

指数表现 - 中证全指家用电器指数6月5日上涨0.3%报11215.49点成交额196.74亿元 [1] - 该指数近一个月上涨1.25%近三个月下跌3.37%年至今下跌0.80% [1] 指数构成 - 中证全指家用电器指数以2004年12月31日为基日基点1000点覆盖中证行业分类11个一级行业至200余个四级行业 [1] - 指数十大权重股为格力电器(16.07%)美的集团(15.58%)海尔智家(12.57%)三花智控(8.23%)四川长虹(5.1%)石头科技(4.44%)麦格米特(2.8%)海信视像(2.46%)公牛集团(1.92%)海信家电(1.74%) [1] - 指数持仓100%属于可选消费板块 [2] 市场分布 - 指数持仓中深交所占比65.47%上交所占比34.53% [1] 调整机制 - 样本每半年调整一次分别在6月和12月第二个星期五的下个交易日实施权重因子同步调整 [2] - 特殊事件如行业变更、退市、并购等将触发临时调整 [2] 跟踪基金 - 跟踪该指数的公募基金包括嘉实富国国泰广发等旗下10只产品涵盖ETF及联接基金 [2]