文章核心观点 公司第十届监事会第七次会议审议通过多项议案，部分需提交股东大会审议，涉及年度报告、财务报告、利润分配、监事会工作报告等多方面内容 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 由监事会主席陈彩霞召集并主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召集和召开符合相关法律法规及文件规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 年度报告及摘要 - 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，报告能真实、准确、完整反映公司实际情况，尚需提交股东大会审议 [1][2] 财务报告 - 审议通过《关于公司2024年度财务报告的议案》，财务报告公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量 [2] 利润分配方案 - 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意提交股东大会审议 [2] 监事会工作报告 - 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，监事会2024年履行监督职责保障公司规范运作，议案需提交股东大会审议 [3] 可持续发展报告 - 审议通过《关于公司2024年可持续发展报告的议案》，报告阐述公司及子公司2024年ESG实践和亮点举措 [3] 非经营性资金占用及关联资金往来 - 审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》，汇总表反映相关情况 [4][5] 财务公司关联金融业务 - 审议通过《关于公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的议案》，汇总表反映业务情况 [5] 内部控制评价报告 - 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，报告无虚假记载等，公司无重大内部控制缺陷 [6] 关联金融业务风险评估报告 - 审议通过《关于公司与海信集团财务有限公司开展关联金融业务涉及的风险评估报告的议案》，业务风险可控 [6] 购买资产暨关联交易 - 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》，公司以自有资金购买信通电子100%股权满足业务厂房需求，降低关联交易金额，交易定价公允 [6] 董事、监事薪酬方案 - 审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》，方案合理，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议 [7] 高级管理人员薪酬方案 - 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，方案合理 [7] 购买责任险 - 审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，保险费用不超20万元，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议 [8]

文章核心观点 公司拟实施2024年年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利8.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，该方案尚需提交公司股东大会审议 [3]。 利润分配方案内容 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为12,421,544,043.88元，2024年度归属于上市公司股东的净利润为2,246,217,303.19元 [1] - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.80元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股 [1][3] - 截至2024年12月31日，公司总股本为1,304,972,254股，合计拟派发现金红利1,148,375,583.52元（含税），本年度公司现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的76.14%，现金分红和回购并注销金额合计114,837.56万元，占比51.12% [1] - 若在公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因可转债转股等情况变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，后续总股本变化将另行公告 [2][3] - 本次利润分配方案不会导致公司触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2][3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为3,039,179,027.83元，累计回购注销总额为0元，平均净利润为2,007,060,204.46元，累计现金分红及回购注销总额为3,039,179,027.83元，现金分红比例为151.42%，未低于30% [2][4] 公司履行的决策程序 - 董事会会议审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，方案符合《公司章程》规定 [4] - 监事会同意《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，认为方案严格执行公司现金分红政策和股东回报规划，履行相应决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》规定，考虑多方面因素，不存在损害股东利益情形，有利于公司发展 [4] 其他相关说明 - 本次利润分配不会对公司现金流状况、生产经营造成重大不利影响 [5] - 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施 [2][5]

会议召开情况 - 2024年1月1日至9月10日召开2次股东大会、12次董事会[4][5] - 2024年1月1日至6月3日董事会专门委员会召开11次会议[7] - 2024年6月4日至9月10日董事会专门委员会召开4次会议[7] 议案审议情况 - 2024年3月审议通过与关联方共同投资等多项议案[13][15][18][19] - 2024年5月审议通过参与设立产业基金等议案[13][18] - 2024年6月审议通过关联方中标施工项目等议案[13][16] - 2024年8月审议通过关联金融业务风险评估等议案[13][21] 报告披露情况 - 2024年1月1日至9月10日披露多份定期报告及内控评价报告[14] 人员变动情况 - 2024年6月聘任公司财务负责人[16] - 2024年8月独立董事辞任，提名丁文华院士为新独立董事[17]

会议召开情况 - 2024年9月11日至12月31日召开2次股东大会、4次董事会[4] - 同期董事会专门委员会召开9次会议，独董专门会议召开2次[6] 议案审议情况 - 2024年12月审议通过2025年度日常关联交易额度等议案[11] - 2024年12月审议通过聘任财务负责人议案[12] - 2024年10月审议通过聘任副总裁、2024年三季报等议案[13][14] - 2024年11月审议通过聘任董事会秘书议案[13] - 2024年10月审议通过激励对象绩效考核报告[15]

会议召开情况 - 2024年度公司召开4次股东大会、16次董事会[4] - 2024年1 - 6月3日，董事会专门委员会召开4次会议，独立董事专门会议召开2次[6] - 2024年6 - 12月31日，董事会专门委员会召开12次会议，独立董事专门会议召开4次[6] 议案审议情况 - 2024年3月，第九届董事会第三十八次会议审议通过与关联方共同投资等议案[11][20][21] - 2024年5月，第九届董事会相关会议审议通过参与设立产业基金等议案[12][17][20] - 2024年6月，第十届董事会第二次会议审议通过多项关联交易议案[12] - 2024年8月，第十届董事会相关会议审议通过与海信集团财务业务等议案[12][17][22] - 2024年12月，第十届董事会第八次会议审议通过2025年度日常关联交易额度等议案[13] 人员聘任与变动 - 2024年6月聘任王惠为财务负责人，12月聘任郑丽非为财务负责人[16] - 2024年8月高素梅辞任董事，提名丁文华院士为新独立董事[17] - 2024年10月审议通过聘任副总裁议案，11月审议通过聘任董事会秘书议案[18] 独立审查情况 - 独立董事审阅公司2024年度披露定期报告中的财务信息[14] - 独立董事审查公司2024年度披露的《2023年度内部控制评价报告》[14]

会议召开情况 - 2024年度召开4次股东大会、16次董事会[4] - 2024年1月1日至6月3日，董事会专门委员会召开7次会议，独董专门会议2次[6] - 2024年6月4日至12月31日，董事会专门委员会召开12次会议，独董专门会议4次[6] 议案审议情况 - 2024年3月审议通过与关联方共同投资等议案[12] - 2024年5月审议通过参与设立产业基金等议案[12] - 2024年6月审议通过关联方中标员工宿舍施工项目等议案[12] - 2024年8月审议通过关联金融业务风险评估报告等议案[12] - 2024年12月审议通过2025年度日常关联交易额度等议案[13] 人员聘任与变更 - 2024年6月聘任财务负责人王惠女士，12月聘任郑丽非女士[17] - 2024年8月高素梅辞任董事，提名丁文华院士为新独董[18] - 2024年10月聘任副总裁，11月聘任董事会秘书[20] 激励计划相关 - 2024年8月审议通过调整2021年限制性股票激励计划回购价格等议案[21] - 2024年10月审议通过2021年限制性股票激励计划激励对象绩效考核报告[22] 独立董事履职 - 2024年度独立董事审阅定期报告、审查内控评价报告[14] - 2024年度独立董事依法履职，2025年将继续提供意见[23][24][25] 报告签署 - 报告签署日期为2025年3月25日[27]

独立董事评估 - 公司董事会评估2024年度及目前独立董事独立性[2] - 全体在任独立董事符合独立性要求[2] - 专项意见发布于2025年3月27日[3]

业绩与市场表现 - 报告期内，海信系电视出货量市占率蝉联全球第二[29] - 2024年售后服务满意度（NPS）98.5%[47] 产品与技术 - 公司通过20项行业领先的电视AI技术和服务实现产品智能升级[18] - 2024年，海信视像发布120吋激光电视新品星光S1 Max[36] - 三色激光投影C2 Ultra搭载行业首发MCL 38激光器，实现3000流明实测亮度和2000:1的超高对比度[36] - 海信ULED AI画质电视U8系列产品电源效率提升5%，整机功耗降低20%[33] - 自研节能技术使产品较未使用此类技术平均能耗降低40%[181] 绿色发展与减碳 - 公司提出不晚于2050年实现自身运营碳中和的减碳目标[19] - 2024年电视产品平均能耗降低超30%，每年可减碳47万吨[19] - 激光电视能耗较传统电视降低50%，可回收率突破92%[19] - 2024年范围一、二强度减排达20%，绝对量减排达12.9%[47] - 2024年绿电占比31.1%[47] - 2024年废气、废水排放达标率100%[47] - 2024年国内三家工厂温室气体排放总量21,584.42吨二氧化碳当量，同比降低12.9%[157] - 2024年国内三家工厂单位营收温室气体排放量0.411吨二氧化碳当量/百万元，同比降低20%[157] - 部分激光电视外壳回收料比例达85%，平均减碳4.34kgCO2eq/kg，减碳比例76.1%[180][181] - 单机型包装减重超10%，背板镀锌钢板原材料使用量减少3.1%[180] - 机壳中塑料原材料使用量减少约10%[181] - 激光电视相比传统电视节能50%，可回收比例达92%，百吋激光电视功耗250瓦，单台5年减少碳排放525.6kgCO2eq[182] - 公司总体综合节能率同比改善8%[187] - 报告期内开展39项节能降耗项目，减少能源消耗2375吨标煤，减少二氧化碳排放3055吨[195] - 2024年海信视像青岛工厂开展公辅系统智能化运维项目，综合能效提升18%，每年减少碳排放2638吨[196] - 2024年公司办公用电同比节约1.4%[199] - 2024年公司办公用水节约4565m³[199] - 2024年员工通勤产生碳排放同比节约12%[199] 公司治理与管理 - 2024年公司在董事会层面新增设ESG委员会[21] - 员工签署《廉洁从业承诺书》覆盖率达100%[21] - 公司构建“双螺旋”人才发展体系激励人才[20] - 公司以“以场景致未来”为战略支点构建创新矩阵[17] - 2024年股东大会会议召开4次，董事会会议16次，监事会会议11次等[82] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，占比37.5%[84][85] - 报告期内董事会、监事会、董事会专门委员会出席率均为100%[79] - 监事会由3名女性监事构成，其中职工监事1名[78] - 公司董事任期三年，任期届满可连选连任[82] - 董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事担任召集人，且专门委员会中独立董事数量占比均过半数[87] - 2024年员工持股计划覆盖员工约400人[93] - 2024年执行自查部门覆盖率100%[99] - 报告期内识别问题闭环率100%[99] - 公司建立“基本薪酬 + 绩效薪酬”的薪资架构，探索ESG绩效与薪酬挂钩机制[92] - 公司制定《投资者关系管理制度》，遵循四项原则搭建多元化沟通渠道[94] - 公司持续优化风险管理及内部控制体系，制定相关制度[96] - 公司将ESG风险指标与传统风险指标相结合，加强风险识别等[96] - 公司搭建风险合规管理“三道防线”，各部门及子公司协同开展工作[97] - 2024年发布《风险管理办法》，采购、研发等领域抽选管理制度执行情况检查的识别问题闭环率达100%[100] - 年度审计计划执行率为100%[104] - 2024年公司层面组织培训9场，各部门层面组织培训365场，培训覆盖全部部门与子公司[114] - 公司建立三道防线进行合规管理，ESG管理委员会下设合规运营工作组开展风险管理工作[102] - 各职能部门与子公司负责人为第一责任人，负责归口风险的统筹管理[103] - 2024年参考相关要求新修订并发布《风险管理办法》，建立风险管理流程[105] - 公司建立完善商业道德管理架构，规范商业道德行为监控和处置流程[120] - 全体员工100%自愿签署《廉洁从业承诺书》[123] - 报告期内商业贿赂及贪污事件0起，因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚事件0起[126] - 审计工作整改闭环率达100%[126] - 商业道德培训覆盖率（包含兼职员工和承包商）100%[129] - 2024年组织管理层及高风险岗位员工300余人参观青岛市廉洁教育馆[129] - 2024年给现有合作供应商发送《反商业贿赂公函》28,175次[132] - 报告期内公司未发生与营销相关的重大违规事件[135] - 报告期内公司发生的数据安全和隐私泄露事件为0起[140] 荣誉与认证 - 公司获工业和信息化部国家级绿色供应链管理企业、中国证券报金牛最具投资价值奖等商业荣誉[38] - 公司获工业和信息化部“数字领航”企业、卓越级智能工厂榜单等创新荣誉[38] - 海信U8系列电视获世界绿色设计组织绿色设计国际大奖等产品荣誉[38] - 公司获中国质量协会用户满意五星级标杆企业、Wind ESG评级AAA等行业荣誉[38] - 公司获MSCI ESG评级BB、2024《财富》中国 - ESG影响力榜等ESG荣誉[38] - 截至报告期末，海信激光电视获全生命周期碳足迹认证[185] - 国内三工厂100%通过ISO 50001能源管理体系认证，江门工厂为中国电视行业首个“零碳工厂”，贵阳工厂被列入国家级零碳工厂培育名单[186] 未来展望 - 公司碳目标是以2023年为基准年，至2050年达成自身运营碳中和[145] - 公司绿电目标是以2023年为基准年，至2050年自身运营中绿电占比100%[145] - 公司环境目标是每年废气、废水排放达标率100%[145] - 公司以2030年为短期驱动引擎，2040年为中期攻坚节点，2050年为远期进取方向推动减碳[152] - 公司2030年范围一二强度减排目标为50%，绿电占比目标为50%[153] - 公司2040年范围一二绝对量减排目标为70%，绿电占比目标为75%[153] - 公司2050年碳中和目标为达成自身运营碳中和，绿电占比目标为100%[153]

审计机构聘任 - 2024年公司聘任信永中和为年度审计机构，经多会议审议通过[1][2][3][4] 审计沟通与监督 - 2025年审计委员会召开两次沟通会，认可策略并督促报告[5] - 审计结束编制评估报告，审计委员会履行监督职责[5][7]

审计委员会构成 - 2024年1月1日至6月3日由三名董事组成，6月4日后由四名董事组成，主任委员均为王爱国[1] - 成员中独立董事占比过半数，主任委员王爱国为会计专业人士[2] 2024年工作情况 - 召开12次会议，全体委员均出席[3] - 评估信永中和独立性等并提建议[6] - 协调审计时间，审核财务信息及报表，监督审计实施[7] - 评估总结信永中和审计工作[7] - 与多方沟通解决审计问题[7] - 审阅并督促执行内部审计计划，提指导性意见[8] - 关注内部审计执行及问题，保障内控有效[9] - 审阅财务会计报告及定期报告财务信息[10] - 关注重大会计和审计问题[10] - 审核拟聘任财务负责人任职资格和能力[11][12] 未来展望 - 2025年继续履行职责并加强沟通交流[13]