证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-023 海信视像科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 2024 年 12 月 6 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于公司及子公 司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意基于相关子公司经营发展需要及经营资 金需求，2025 年度，公司为 TVS REGZA 株式会社提供不超过 130 亿日元（含本 数）的担保，额度内可循环使用；公司控股子公司乾照光电为其全资子公司厦门 乾照光电科技有限公司、扬州乾照光电有限公司、江西乾照、江西乾照半导体科 技有限公司提供不超过 18 亿元人民币（含 18 亿元，不含项目贷）的担保，额度 内可循环使用。上述额度的有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。2024 1 / 4 被担保人：江西乾照光电有限公司（以下简称"江西乾照"），为海信视像 科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"乾照光电"）的全资子公司。 本次担保金额及实际担保余额：（1）本次乾照光电为江西乾照提供 1 项最 高 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-022 海信视像科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月27日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 A 座公司会议 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

海信视像科技股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披 露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《海信 视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《海信视像科技股份有 限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究制度，是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或者 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各职能部门及各子公司负 责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 依据本制度进行责任追究时应当遵循如下原则：实事求是、客观公 正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券部在董事会秘 ...

海信视像科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种价格产生较大影响或者对投资者决策有较大影响的信息 以及相关法律、法规规定和证券监管部门要求披露的信息。 本制度中所称"披露"，是指在规定的时间、在上海证券交易所网站和符合中 国证监会规定条件的媒体上、以规定的方式向社会公众公布信息。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，并保证所 披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 ...

第一章 总则 第一条 为了规范海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，加强内部控制，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律、法 规和规范性文件以及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 海信视像科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、高级管理人员和全体员工 实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第二章 内部审计工作的领导体制 第四条 董事会是公司内部审计工作的领导部门，董事长具体分管内部审计 工作，是内部审计工作的第一责任人。 第五条 董事会审计委员会 ...

海信视像科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员应当确保下列自然人、法人或者其他组织 不从事因获知内幕信息而买卖本公司股份的行为： （一）公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹； 第一条 为加强对海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件以及《海信视像科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所规则中关于股份变 动的限 ...

海信视像科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间的 交易，提高公司规范运作水平，保护公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《海信视像科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范，在关联交 易审议过程中应当严格实施关联董事和关联股东回避表决制度。 第三条 公司的关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联 交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导 致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规 提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的 独立性，不得利用关联交易调节财务指标 ...

海信视像科技股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 股份 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 | | 第一节 董事的一般规定 ...

海信视像科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《5 号指引》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《海 信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司（包 括公司直接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并报表范围内的子 公司）以及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行 违法违规的交易或配合他人操纵公司证券交易价格。 第四条 公司内 ...

海信视像科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《海信视像科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司及其 控股子公司对他人的担保，以及公司对控股子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司控股子公司及公司合并报表范围内的其他法人或 者其他组织。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《上市规则》应当提交公司 股东会审议的担保事项除外。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当遵守本制度相关规定。 第 ...