监事会情况 - 公司监事会由三名监事组成，2024年度未变动[3] - 2024年度监事会召开11次会议，全体监事均出席[4] 会议审议 - 2024.03.11审议员工持股及回购股份议案通过[4] - 2024.03.28审议2023年度审计等报告及分配方案通过[4][5] - 2024.04.22审议通过《2024年第一季度报告》[5] - 2024.12.06审议2025年度关联交易等议案通过[6][7] 公司运作 - 2024年度公司依法合规运作，会议程序符合要求[8] 审核情况 - 2024年度审核定期报告，认为合规准确完整[9] - 2024年度检查财务，认为制度健全状况良好[10] - 2024年度审核关联交易，认为合法公允[12] 公司计划 - 2024年实施员工持股计划[13] - 2024年处理限制性股票激励计划相关事项[13] - 2025年监事会加强多方面监督[14]

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号： 2025-009 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海信视像"） 拟以自有资金购买青岛海信通信有限公司（以下简称"海信通信"）持有 的青岛海信信通电子科技有限公司（以下简称"信通电子"）100%股权（以 下简称"本次交易"），依据经评估的市场价值定价，本次交易价格为人民 币 9,165.02 万元。 海信通信系公司控股股东海信集团控股股份有限公司（以下简称"海信集 团控股"）的全资子公司，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第十届 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第十届董事会第十次会议、 第十届监事会第七次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审 议。 截至本次交易，过去 12 个月内，除日常关联交易、已经董事会审议通过 及披露的交易以及本次交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业 发生的应纳入累计计算范围的交易累计 90 次，累计金额为 9,328.91 万元。 截至本次交易，过去 12 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为96.36%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.56%[8] 内部控制 - 2024年12月31日评价内控有效，无重大缺陷[4][5] - 财务与非财务内控缺陷评价定量标准明确[13][15] - 报告期内无各类内控缺陷，无未完成整改重大、重要缺陷[16][17][18] 未来展望 - 2025年深化以风险为导向的内控体系建设[18]

海信视像科技股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 相关要求，海信视像科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验海信集团 财务有限公司（以下简称"海信财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等资质 证照，审阅其2024年财务报表等方式，对海信财务公司经营资质、风险管理体系 的建设及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、海信财务公司基本情况 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司 开业的批复》（银监复〔2008〕207号）批准成立，注册地址：山东省青岛市崂山 区香港东路88号海信国际中心A座27层；注册资本：13亿元人民币；企业类型： 其他有限责任公司；成立日期：2008年6月12日。经银行业监督管理机构批准和 公司登记机关核准，海信财务公司经营下列本外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用 鉴证及咨询代理业务； （八） ...

人员与资质 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] 业务收入 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] 合规情况 - 截至2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次，无刑事处罚和纪律处分[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等，无刑事处罚[5] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，计提或购买合规[15] 审计服务 - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富有资质[6] - 制定全面合理可操作审计方案[7] - 近一年审计重大事项沟通获支持，无意见分歧，未识别质量管理缺陷[8][10][13]

业绩总结 - 信永中和对海信视像2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 海信集团财务公司存款年末余额82,140,337.0元，利息收入621,736.29元[10] - 其他金融业年末余额906,555.64元，利息及手续费2,725,231.84元[10] - 票据贴现业务收支相抵，利息支出2,387,085.38元[10] - 结售汇业务收支相抵，服务费用29,497.9元[10]

海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议 （以下简称"会议"或"本次会议"）于2025年3月27日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席 监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科 技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 同意公司《2024 年年度报告》及其摘要，该等报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-006 海信视像科技股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号： 2025-005 海信视像科技股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议 （以下简称"会议"或"本次会议"）于2025年3月27日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事 8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有 限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 同意公司《2024 年年度报告》及其摘要，该等报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-007 海信视像科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 12,421,544,043.88 元，公司 2024 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,246,217,303.19 元。经董事会决议， 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 1 / 4 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟实施 2024 年年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.80 元（含税），不 送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如果在实施权益分派的股权登记日前公司 ...

公司基本信息 - 公司注册地址于2001年5月由“青岛市江西路11号”变更为“青岛经济技术开发区团结路18号”，2006年7月变更为“青岛市经济技术开发区前湾港路218号”[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为海信视像，代码为600060，变更前简称为海信电器[20] 审计与财务报告相关 - 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，签字会计师为胡佳青、刘青[21] - 公司负责人于芝涛、主管会计工作负责人郑丽非及会计机构负责人孙明忍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 董事会与股东大会相关 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 2024年第一次临时股东大会审议通过员工持股计划等多项议案[153] - 2023年度股东大会于2024年6月4日召开，审议通过2023年度审计报告等12项议案[154] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月11日召开，审议通过关于变更独立董事的议案[154] - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月23日召开，审议通过关于2025年度日常关联交易额度等4项议案[154] - 2024年2月6日第九届董事会第三十六次会议审议通过海信视像拟出资成立越南合资公司等议案[168] - 2024年3月11日第九届董事会第三十七次会议审议通过2024年员工持股计划等议案[168] - 2024年3月28日第九届董事会第三十八次会议审议通过2023年度审计报告等多项议案[168] - 2024年3月26日公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过《关于公司高级管理人员薪酬原则的议案》[165] - 2024年5月12日公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议《关于独立董事津贴的议案》，因超半数委员回避表决，议案直接提交董事会审议[165] - 年内召开董事会会议16次，其中现场会议0次，通讯方式召开11次，现场结合通讯方式召开5次[171] - 报告期内审计委员会召开12次会议[173] - 董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃、李炜本年应参加董事会次数均为16次，且亲自出席次数也为16次[171] - 独立董事王爱国、赵曙明本年应参加董事会次数为16次，亲自出席次数为16次[171] - 独立董事丁文华本年应参加董事会次数为4次，亲自出席次数为4次[171] - 离任独立董事高素梅本年应参加董事会次数为12次，亲自出席次数为12次[171] - 各董事出席股东大会的次数多为4次，丁文华出席2次，高素梅出席3次[171] - 第九届董事会第三十九次会议于2024.04.22审议通过《2024年第一季度报告》[169] - 第十届董事会第四次会议于2024.08.22审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[169] - 第十届董事会第六次会议于2024.10.29审议通过《2024年第三季度报告》[169] - 报告期内董事会审计委员会多次审议议案，如2023年度审计相关报告、2024年各季度报告等议案均获通过[174] - 报告期内战略委员会召开3次会议，审议回购股份、参与设立产业基金等议案并获通过[176] - 报告期内薪酬与考核委员会召开5次会议，审议员工持股计划、高管薪酬原则等议案并获通过[177] - 报告期内提名委员会召开5次会议，审议董事会换届、提名高管等议案并获通过[179] - 报告期内环境、社会及公司治理（ESG）委员会召开2次会议，审议通过《2023年度社会责任报告》等报告[180] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入585.30亿元，同比增长9.17%[22][31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22.46亿元，同比增长7.17%[22][31] - 2024年加权平均净资产收益率11.91%，同比增加0.5个百分点[23][31] - 2024年经营活动现金流量净额35.95亿元，同比增长22.79%[22][31] - 2024年基本每股收益1.716元/股，同比增长5.80%[23] - 2024年稀释每股收益1.716元/股，同比增长5.99%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.382元/股，同比增长3.06%[23] - 2024年非经常性损益合计42.89亿元[26] - 2024年末采用公允价值计量的项目合计期末余额165.87亿元，较期初减少5.97亿元[27][28] - 2024年交易性金融资产中理财产品期末余额121.78亿元，较期初减少3.42亿元[27] - 公司营业收入585.30亿元，同比增长9.17%；营业成本493.66亿元，同比增长9.93%[117] - 显示行业主营业务收入539.20亿元，同比增长11.43%；主营业务成本450.05亿元，同比增长12.67%[121] - 智慧显示终端主营业务收入466.34亿元，同比增长13.03%；主营业务成本398.97亿元，同比增长14.01%[121] - 显示产品生产量2970.13万台，同比增长8.23%；销售量2979.43万台，同比增长9.17%[123] - 显示行业原材料成本416.23亿元，占总成本92.49%，同比增长13.11%[125] - 前五名客户销售额377.88亿元，占年度销售总额64.56%；关联方销售额278.71亿元，占年度销售总额47.62%[126] - 经营活动产生的现金流量净额35.95亿元，同比增长22.79%[117] - 前五名供应商采购额268.41亿元，占年度采购总额57.48%；其中关联方采购额166.46亿元，占年度采购总额35.65%[127] - 销售费用34.21亿元，较上期增长5.74%；管理费用10.40亿元，较上期增长11.37%；研发费用23.74亿元，较上期下降0.19%；财务费用5225.43万元，上期为 - 1164.03万元[128] - 研发投入合计23.89亿元，占营业收入比例4.08%，研发投入资本化比重0.60%[129] - 应收账款61.45亿元，较上期增长32.96%；在建工程4.38亿元，较上期增长31.67%；开发支出314.65万元，较上期下降61.66%等[134] - 交易性金融负债1558.91万元，较上期增长215.76%；其他应付款41.92亿元，较上期增长36.57%等[134] - TVS注册资本10000万日元，报告期末总资产205157.78万元，净资产60140.42万元，报告期内主营业务收入376407.63万元，净利润20383.18万元[141] - 聚好看注册资本12500万元人民币，报告期末总资产389013.66万元，净资产270594.73万元，报告期内主营业务收入421110.77万元，净利润62967.03万元[141] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润2246217303.19元[192][194] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润12421544043.88元[194] 分红与股份回购相关 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利8.80元（含税），总股本为1,304,972,254股，合计拟派发现金红利1,148,375,583.52元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本[6] - 近三年公司现金分红比例稳定达归母净利润的50%，累计现金分红30.4亿元，2024年斥资5.62亿元实施股份回购[82] - 2023年度每10股派息8.80元，现金分红金额1148375583.52元，占净利润比率51.12%[192] - 最近三个会计年度累计现金分红金额3039180027.83元，年均净利润2007060204.46元，现金分红比例151.42%[194] - 2021年限制性股票激励计划回购价格调整为6.7587元/股[196] - 2024年8月29日同意回购注销428,801股限制性股票[196] - 2024年8月29日同意为189名激励对象解锁6,013,166股股票，9月6日上市流通[196] - 2024年3月11日同意以集中竞价方式回购股份用于员工持股计划或股权激励[198] - 2024年3月11日将回购专用证券账户上3,979,901股股份用途变更为实施员工持股计划[198] - 2024年4月22日股东大会同意实施2024年员工持股计划，存续期48个月，分三期解锁[198] - 截至2024年5月8日，11,596,000股股票过户至2024年员工持股计划证券账户[198] - 2024年10月29日审议通过2021年限制性股票激励计划激励对象绩效考核报告[196] - 2024年11月7日完成对22名激励对象428,801股限制性股票的回购注销[196] - 公司于2024年6月21日完成股份回购，通过集中竞价交易方式合计回购股份22,704,180股[199] - 截至2024年6月27日，公司15,088,081股股票通过非交易过户至员工持股计划证券账户[199] - 两次非交易过户完成后，员工持股计划账户共持有26,684,081股公司股票，占总股本2.04%[199] - 2024年7月26日，公司2024年员工持股计划第一次持有人会议同意设立管理委员会[199] 技术研发成果 - 公司自研全新一代AI画质芯片场景感知和优化能力提升70%以上[35] - 2024年黑曜屏技术开发出116英寸产品，刷新率达165Hz[36] - ULED技术平台系列产品100%达国家一级能效标准，新一代RGB - Mini LED产品比QD - OLED和传统Mini LED节能20%以上[36] - 2025年1月发布的116英寸RGB - Mini LED电视获18家权威媒体奖项[37] - 报告期内激光电视实现1500nits全局高亮，屏幕光学效率提升50%[39] - 截至报告期末，激光投影显示领域累计申请国内外专利2806项，已获授权1350项[40] - 2025年CES展推出的136UX产品集成24880000颗Micro LED自发光单元，峰值亮度10000尼特，刷新率120Hz，色域覆盖90% BT.2020 [42] - 公司构建的语言基础数据集含20TB以上通用数据、10TB以上垂域数据[44] - 公司多模态模型于2024年10月获中国信通院多模态大模型专项验证4 +级评级[44] - 公司大模型专家智能体问答准确率达90%以上[45] - 2024年9月公司首发12大垂域智能体，多意图执行准确率达90%以上[47] - 基于AI预测算法使系统资源分配效率提升25%，系统整体流畅度提高15%，高频场景切换流畅度提升20%[48] - 截至2024年末，公司在虚拟现实领域累计布局超280项专利[70] - 公司VR/MR手柄定位位姿输出达500Hz，AR光机设计体积缩小至0.17cc [71] - 2024年公司实现多个典型XR行业解决方案落地，预计2025年下半年推出AR/AI眼镜新品[72] - 2024年信芯微获评国家级专精特新“小巨人”企业等多项奖项，初步完成芯片矩阵布局[74] - 公司在Mini LED背光和Micro LED直显产品线突破，首发116英寸RGB - Mini LED电视和136英寸Micro LED电视[75] - 2024年公司率先突破RGB三维控色液晶显示技术，提升电视芯片国产化率[114] 市场表现与业务数据 - 2019 - 2024年，18个重要国家中海信品牌海外品牌认知度累计提升16个百分点，海外品牌资产指数从55提升至105[49] - 海信系电视全球出货量市占率为13.95%，同比提升0.99个百分点；2024年中国内地零售额市占率为29.83%，零售量市占率为26.31%[49] - 中国电视市场海信牌品牌价格指数为138，同比提升9[50] - 截至报告期末，公司在产型号一二级能效占比达90%以上[52] - 2024年中国内地线下高端电视市场，海信系零售额市占率为40.97%，Mini LED产品零售量与零售额占有率分别达34.91%（同比+5.67pp）和35.85%（同比+5.72pp），线上高端额占有率29.68%（同比+4.44pp）[53] - 2019 - 2024年公司境外收入年均复合增长率达14.44%；98英寸及以上超大屏产品出货量同比增长206.5%，Mini LED产品同比增长162.7%；75英寸以上大屏市场份额达19.8%[54] - 2024年北美市场出货中Mini LED机型占比达7.5%，同比提升2个百分点；65英寸及以上产品占比22.1%，同比提升3.1个百分点[55] - 2024年海信系电视以38.6%销量市占率（同比+5.1pp）和31.5%销售额市占率（同比+5.4pp）包揽日本市场双料冠军[58] - 2024年公司在东盟市场新增核心渠道97家、门店超2000家，75英寸及以上产品出货同比