第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 海信视像科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第七条 公司战略管理部及投资评审小组为战略委员会下设的具体职能部 门和工作小组，负责委员会职责内事项的基础管理、议案提报、督办实施等工 作；董事会秘书及证券部负责战略委员会会议的组织工作。 第一章 总则 第一条 为进一步强化海信视像科技股份有限公司（下称"公司"）战略 管理能力，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《海信视像科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 ...

海信视像科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信 永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和具 备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚 信状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具 体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永中和 2022 年度业务收 入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿 元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-014 海信视像科技股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电 ...

环境、社会及公司治理（ESG）委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，健全和规范公司环境、社会及公司治理（ESG)委员会(以下简称"ESG 委员会")的议事决策程序，发展及落实公司ESG工作，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《海信视像 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公 司实际情况，特设立ESG委员会，并制定《海信视像科技股份有限公司环境、社会 及公司治理（ESG）委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 ESG委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司环境、社会 及公司治理工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成及职责 第三条 ESG委员会委员由三名董事组成。 第四条 ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ESG委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员 内选举，并报董事会批准产生。 第六条 ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 ...

海信视像科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-145 | 言永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座9 层 审计报告 XYZH/2024QDAA4B0066 海信视像科技股份有限公司 海信视像科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海信视像科技股份有限公司(以下简称海信视像公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们 ...

海信视像科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 海信视像科技股份有限公司第九届董事会第三十八次会议拟于2023年3月28日 召开，作为海信视像科技股份有限公司独立董事，事前认真阅读了相关会议资料， 并对有关情况进行了详细了解，发表事前认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的议案 经事前审慎审查《海信视像科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 及相关资料，全体独立董事认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备 相应的职业资质和良好的诚信记录，能够满足独立性要求，具有为公司提供审计 服务的经验和能力，能够满足公司2024年度审计工作的要求；2024年审计费用公允 合理；公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度会计师事务所 不存在损害公司、全体股东（尤其是中小股东）利益的情形，续聘所履行的审议 程序充分且得当。 全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。 全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。 （以下无正文，接签署页） （本页无正文，为海信视像科技股份有限公司就公司第九届董事会第三十八次会 议审议事项的独立董事事前认可意见之签字页） 独立董事签名： 王爱国： 高素梅： 赵曙 ...

为践行以"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护海信 视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的利益，公司 将积极通过提升经营质量，增强全球市场竞争力等方式，开展"提质 增效重回报"相关工作。 一、2023 年经营情况回顾 公司坚持"技术立企、稳健经营、长期主义"，秉承诚实正直的核 心价值观，实现了全球化发展和稳健增长；崇尚"人本科技"与"至 臻品质"，致力于打造幸福亿万家庭的科技消费产品，持续增强企业 质地。2023 年，公司发展韧性持续增强，经营基本面长期向好。 2023 年，根据 Omdia1及奥维睿沃2数据，海信系电视出货量蝉联 全球第二；根据公司财务销售数据，公司智慧显示终端产品的销量为 2,654 万台3。 2023 年，根据奥维睿沃数据，海信系电视全球出货量市占率为 13.23%，同比提升 1.17 个百分点；根据奥维云网4数据，海信系电视 中国内地零售额市占率为 29.05%，同比提升 3.43 个百分点。 1 英富曼数据服务（上海）有限公司 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-016 海信视像科技股份有限公司 2023 年经营情况 暨"提质增效重回 ...

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦A 座 9 层 联系申话· +86 (010) 6554 2288 talanhone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 关于海信视像科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 3 | | 业务汇总表 | | 关于海信视像科技股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024QDAA4B0068 海信视像科技股份有限公司 海信视像科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了海信视像科技股份有限公司(以下简称海 信视像公司) 2023年度财务报表. 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表. 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月 ...

海信视像科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，经济环境复杂严峻，主要原材料成本较大幅度上涨，公司坚持"技 术立企、稳健经营、长期主义"，秉承诚实正直的核心价值观，实现了全球化发 展和稳健增长；崇尚"人本科技"与"至臻品质"，致力于打造幸福亿万家庭的 科技消费产品，持续增强企业质地。报告期内，产品力和品牌力同步提升，发展 韧性持续增强，经营基本面长期向好。 公司全体董事切实按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度 的规定，忠实履行各项职责，勤勉尽职开展各项工作，科学审慎做出各项决策， 努力维护公司及全体股东的合法权益。 现将 2023 年度董事会的主要工作情况报告如下： 一、经营业绩 详见公司《2023 年年度报告》中第三节 管理层讨论与分析中的相关内容。 2 | 次会议 | | 份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规 | | --- | --- | --- | | | | 定的议案》； | | | | 2、《关于分拆青岛信芯微电子科技股份有限公司 | | | | 首次公开发行股票并在科创板上市的议案》； ...

海信视像科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《海信视像科技股份有限公司章程》 等规定和要求，2023 年，海信视像科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所 的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截 止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规 ...