第九届董事会第三十四次会议 2023 年 12 月 28 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－081 华润双鹤药业股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第三十四次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 10 名。独立董 事 Zheng Wei 先生因工作原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授 权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长陆文 超先生主持。公司部分监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于变更注册资本的议案 鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票，导致公司股份总数、注册资本发生变化，同意公司注册资本 减少至 1,039,656,801 元 ...

公司第九届监事会第二十八次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件方 式向全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场及通讯方式召 开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由监 事会主席唐娜女士主持。 第九届监事会第二十八次会议 2023 年 12 月 28 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－085 华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 二、监事会会议审议情况 1、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案 为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理 财及定期存款，理财额度不超过 8 亿元(含 8 亿元)，定期存款额度不 超过5 亿元(含5 亿元)，自公司有权机构审议批准之日起1 年内有效。 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于 2024 年向银行申请 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2023-084 华润双鹤药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 9 点 30 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－083 华润双鹤药业股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告 第九届董事会第三十四次会议 2023 年 12 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理 财产品(不含珠海华润银行理财产品)。 1 第九届董事会第三十四次会议 2023 年 12 月 28 日 投资金额：不超过 8 亿元(含 8 亿元)，额度内资金可滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董 事会第三十四次会议及第九届监事会第二十八次会议审议通过《关于 使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》。根据《上海证券交 易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，该事项属于公司董 事会决策权限，无需提交股东大会审批。 特别风险性提示：公司本次委托理财购买的产品可能受金融市 场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、 流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可 ...

第九届董事会第三十四次会议 2023 年 12 月 28 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－082 华润双鹤药业股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2023 年 12 月 28 日公司第九届董事会第三十四次会议审议通过 《关于变更注册资本的议案》及《关于修改公司<章程>的议案》，前 述议案均待报股东大会审议批准，具体情况如下： 一、变更注册资本 二、修改公司《章程》 鉴于注册资本和股份总数变更，拟对公司《章程》做出修改。本 次具体修改内容如下： | 原条款 | | 修改后条款 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | | | | | 103,974.0001 | 万元。 | 103,965.6801 万元。 | | | | | | | | ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－080 华润双鹤药业股份有限公司 关于舒更葡糖钠注射液获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 截至本公告日，公司就该药品累计研发投入为人民币 3,066.91 万 元(未经审计)。 三、同类药品的市场状况 舒更葡糖钠注射液由默沙东研制开发，于2008年7月在欧盟批准 上市，商品名为"Bridion"；其后分别于2010、2015年在日本和美国 上市；于2017年4月获准在中国上市销售。根据全球71国家药品销售 数据库显示，"Bridion"2022年度全球销售额为15.65亿美元。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"华润双鹤"或"公司") 收到了国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的舒更葡糖 钠注射液(以下简称"该药品")《药品注册证书》(证书编号： 2023S02032)，批准该药品生产。现将相关情况公告如下： | 药品名称 | 药品通用名称：舒更葡糖钠注射液 英文名/拉丁名：Sugammadex Sod ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－079 华润双鹤药业股份有限公司 关于阿普米司特片获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 近期，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"华润双鹤"或"公 司")收到了国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的阿 普米司特片(以下简称"该药品")《药品注册证书》(证书编号： 2023S01375、2023S01376、2023S01377)，批准该药品生产。现将相关 情况公告如下： 一、药品注册证书主要内容 | 药品名称 | 药品通用名称：阿普米司特片 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Apremilast Tablets | | 剂型 | 片剂 | | 注册分类 | 化学药品 类 4 | | 规格 | 10mg、20mg、30mg | | 药品注册标准编号 | YBH11882023 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20234122、国药准字 H20234123、国药准字 | | | H2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2023 年 12 月 13 日，国家医保局、人力资源社会保障部关于印 发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023 年)》的 通知【医保发〔2023〕30 号】(以下简称"《国家医保目录》")。根 据该通知，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的产品拉 考沙胺口服溶液通过竞价纳入《国家医保目录》，独家代理产品八氟 丙烷脂质微球注射液通过医保谈判纳入《国家医保目录》。现将相关 信息公告如下： | 药品名称 | 拉考沙胺口服溶液 | 八氟丙烷脂质微球注射液 | | --- | --- | --- | | 药品分类代码 | XN03AX | XV08D | | 药品分类 | 其他抗癫痫药 | 超声造影剂 | | 规格 | 200ml:2g*1 瓶/盒 | 活化前每1ml上层气体中含 八氟丙烷 6.52mg, 活化后 | | | | 每瓶 1.5ml 乳液中含八氟丙 | | | | 烷 225μl | | 适应症 | 适用于4 岁及以上癫痫患 | 用于常规超声心 ...

| 药品名称 | 药品通用名称：乳酸钠林格注射液 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Sodium Lactate Ringer's Injection | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 | | 规格 | 500ml | | 药品注册标准编号 | YBH17672023 | | 申请内容 | 药学研究信息:1.申请一致性评价；2.申请变更原 料药供应商；3.申请变更制剂处方；4.申请变更制 | | | 剂生产工艺；5.申请变更注册标准。 | 一、通知书主要内容 1 | | 根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关 于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发 | | --- | --- | | | 〔2015〕44 号)、《关于仿制药质量和疗效一致性 | | | 评价工作有关事项的公告》(2017 年第 100 号)和 | | | 《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质 | | 审批结论 | 量和疗效一致性评价工作的公告》(2020 年第 62 | | | 号)的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效 | | | 一致性评价。同时同意以下变更：1.变更药品处方 ...

公司经营业绩 - 2023年前三季度公司实现主营业务收入74.66亿元，同比增长5.52% [4] - 2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润10.78亿元，同比增长10.12% [4] - 整体毛利率为55.38% [4] - 大输液业务前三季度整体毛利率为53%，较去年同期增长5.7个百分点 [6] 业务发展 - 大输液业务市场占有率提升，市场容量恢复，预计未来保持稳定 [6] - 公司通过调整包材结构，用高毛利的软包装产品替换塑瓶产品，提高毛利率 [6] - 公司加大对治疗输液研发投入，预计每年有几个产品获批投入市场 [7] - 慢病业务中集采和非集采业务收入占比基本持平 [8] - 公司收购贵州天安药业89.681%股权，丰富糖尿病药物产品管线 [9] 战略规划 - 公司致力于打造具有创新能力的慢病处方药营销团队，加大战略性产品的终端下沉和产品力建设 [8] - 公司通过组织架构调整，强化零售和电商业务，搭建主流电商平台的营销体系 [8] - 公司将围绕产业整合、领域拓展开展外延并购和产品引进，深化产业链延伸 [9] - 公司计划通过并购、BD等合作打造开放的创新生态，加强创新能力建设 [9] 风险提示 - 公司提醒投资者注意投资风险，实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性 [11][12]