第九届监事会第二十七次会议 2023 年 10 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－072 华润双鹤药业股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第九届监事会第二十七次会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以邮件方 式向全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。出 席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由监事会主 席唐娜女士主持。 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 第九届监事会第二十七次会议 2023 年 10 月 25 日 2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象中 3 名激励对 象因个人原因离职与公司解除劳动关系，已不符合参加激励计划的条 件。根据《上市公司股权激励管理办法》《华润双鹤药业股份有限公 ...

华润双鹤药业股份有限公司 独立董事工作细则 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订， 待报股东大会审议批准) 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他法律、法规、规章、中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券交 易所业务规则以及《华润双鹤药业股份有限公司章程》(以下简称"公 司《章程》")的规定制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和 1 公司《章程》的 ...

华润双鹤药业股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对 外报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、 规范性文件及《华润双鹤药业股份有限公司章程》《华润双鹤药业股 份有限公司信息披露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及所属单位(包括运营单位、控股 公司及其下属单位)。 第三条 本制度所指信息是指所有涉及公司的经营、财务或者对 公司证券及其衍生品交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息， 包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及正在策划、 编制、报批、审议、审核和披露期间的重大事项等。尚未公开是指公 司董事会尚未在上海证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为健全华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公司" "公司")治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等相关法律、法规及《华润双鹤药业股份有限公司章程》(以 下简称"公司《章程》")、《华润双鹤药业股份有限公司董事会议事 规则》的规定，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬委员会")是 董事会的专门工作机构。主要负责研究、制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；研究、制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案。 薪酬委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事占 多数。 第五条 薪酬委员会设主任委员(以下简称"召集人")1 名，由 独立董事委员担任，负责主持薪酬委员会工作。召集人在委员内选举 产生，并报请董事会批准。 第六条 薪酬委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员 资格 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事会提名与公司治理委员会工作细则 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为健全华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公 司"、"公司")治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等相关法律、法规及《华润双鹤药业股份有限公司章程》 (以下简称"公司《章程》")、《华润双鹤药业股份有限公司董事会议 事规则》规定，制定本细则。 第二条 董事会提名与公司治理委员会(以下简称"提名委员会") 是董事会的专门工作机构，负责研究公司治理相关事项，研究董事人 员和高级管理人员的选择标准和程序，对董事人员、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，指导、推进公司法治建设工作并提 出建议。 提名委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的公司总经 理(总裁)，副总经理(副总裁)、董事会秘书、财务负责人、总法律顾 问。 董事、董事会专门委员会补选委员合称董事人员。 1 第三章 职责和权限 第八条 提名委员会的主要职责为： (一) 对董事会的规模和构成向董事会提出建议； 第二章 人员组成 第四条 提名 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023-071 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票暨调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：83,200 股 限制性股票回购价格：首次授予部分：6.482 元/股；预留授予 部分：10.361 元/股 根据《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 (2022 年 12 月修订稿)》(以下简称"激励计划")的规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第九 届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十七次会议审议通过 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 的议案》，鉴于激励对象中 3 人因个人原因离职与公司解除劳动关系， 已不符合激励条件，同意回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票共计 83,200 股。同时，因公司 2021 年度、2022 ...

华润双鹤药业股份有限公司 关联交易管理制度 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订， 待报股东大会审议批准) 第一章 总则 第一条 为规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的关联交易 符合公平、公开、公允的原则，确保公司及全体股东的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、 法规和规范性文件，以及《华润双鹤药业股份有限公司公司章程》(以 下简称"公司《章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本公司控股子公司及其控制的主体发生关联交易的，视 同公司行为，适用本制度。公司与公司的控股子公司及其控制的主体 之间发生的交易不适用本制度。 (一) 诚实信用原则； (二) 平等、自愿、等价、有偿原则； 1 第二章 关联人及关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人(或其他组织)和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人(或其他组织)为公司的关 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订通过) 第一章 总则 第一条 为健全华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公司" "公司")治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等相关法律、法规及《华润双鹤药业股份有限公司章程》(以 下简称"公司《章程》")、《华润双鹤药业股份有限公司董事会议事 规则》的规定，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会(以下简称"战略委员会")是董事会 的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 战略委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中至少应当包 括 2 名独立董事。 每届委员会的委员人数由当届董事会换届当选后决定。 第三章 职责和权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司战略目标及中长期发展战略规划进行研究并提出建 议； (二) 对公司年度商业计划进行研究并提出建议； (三) 对公司重大投资、融资方案、股权转让、重大重组项目、 重大资本运作项目进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会 ...

第一条 为加强对华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"本公 司"或"公司")董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，做好相应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》及其他相关 法律、法规、规范性文件及《华润双鹤药业股份有限公司章程》(以 下简称"公司《章程》")的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份，是 指登记在其名下的所有本公司股份。上述主体从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证 券的融资融券交易。 华润双鹤药业股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 (经 2023 年 10 月 25 日第九届董事会第三十三次会议修订通过) 第一章 总则 ...

华润双鹤药业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十三次会议审议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司 第九届董事会第三十三次会议审议的下述议案进行了审查，发表意见 如下： 一、关于公司及管理团队 2023 年业绩合同的议案 公司 2023 年业绩合同符合公司总体战略目标，管理团队 2023 年 业绩合同能够合理分解落实公司年度经营业绩目标，考核目标与业绩 目标能够合理衔接、有效支撑经营业绩，激发管理团队的潜力和活力， 有利于公司的持续稳健发展。 2023 年 10 月 25 日 公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规和规范性文件及《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)》的有关规定，不 会对公司的财务状况和经营结果产生实质性影响，不影响公司限制性 股票激励计划的继续实施，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小 股东利益的情形。 董事会对本议案的审议及表决程序 ...