天业股份有限公司 IANG TIANYE CO., LTD. 2023年度社会责任报告 Social Responsibility Report l 动作 貸II 股市 创新 青年 香讲 中国·石河子 2024年3月 绿 色 发 展 / 低 碳 发 展 / 创 新 发 展 拼搏 Report Overview 报告综述 本报告是新疆天业股份有限公司发布的第三份社会责任报告，报告回顾了公司2023年 在实现自身发展的同时,积极履行社会责任的情况,披露了公司履行经济、环保和社会责 任等方面的理念、践行和成绩。 下 编制准则 本报告根据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上 海证券交易所上市公司环境信息披露指引 〉的通知》《公司履行社会责任的报告》编制指 引的相关要求,并参考《可持续发展报告指南(G4)》《中国企业社会责任报告指南 (CASS-CSR4.0)》《ISO260000：社会责任指南》《社会责任绩效分类指引》，结合 公司的实际情况编写而成。 时间范围 报告中的2023年或报告期指2023年1月1日至2023年12月31日。为增强本社会责任 报告的可比性,部分内容根据需要可能会超出 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆天业股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | | 上市公司 | 新疆天业股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 赵志丹、蔡明 | | 股票简称 | 新疆天业 | | 报告年度 | 2023 | 年度 | 股票代码 | 600075 | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号），新疆天业股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"、"新疆天业"）由主承销商申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承销保荐"）采用公开发行方 式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000.00 万张，共计募集资金 300,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,207.55 万元后的募集资金为 296,792.45 万元，已由 主承销商申万宏源承销保荐于 2022 年 6 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另 减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆天业股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 2024 年 3 月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《新疆天业股份有限公司公开发 行可转换公司债券受托管理协议》(以下简称"《受托管理协议》")、《新疆天 业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明 书》")、《新疆天业股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可转债受托管理人申万宏源证券承销 保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐")编制。申万宏源承销保荐对 本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-030 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于 2024 年为子公司银行借款提供担保计划的公告 2024 年 3 月 21 日，公司九届二次董事会审议通过《关于 2024 年为子公司银行借款 提供担保计划的议案》。 根据公司控股子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公 司计划为控股子公司累计不超过 600,000 万元银行借款提供担保，其中：为资产负债率 70%以下控股子公司提供 260,000 万元银行借款担保，含提供天伟水泥有限公司 18,500 万元银行借款担保、天伟化工有限公司 40,000 万元银行借款担保，银行借款担保额度 可在资产负债率 70%以下的控股子公司之间调剂使用；计划为资产负债率 70%以上控股 子公司提供 340,000 万元银行借款担保，含提供石河子天域新实化工有限公司 25,000 万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率 70%以上的控股子公司之间调剂 使用。上述担保为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号），新疆天业股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"、"新疆天业"）由主承销商申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承销保荐"）采用公开发行方 式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000.00 万张，共计募集资金 300,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,207.55 万元后的募集资金为 296,792.45 万元，已由 主承销商申万宏源承销保荐于 2022 年 6 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另 减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用 415.06 万元后，公司本次募集资金净额为 296,377.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕3-57 号）。 申万宏源承销保荐作为新疆天业公开发行可转换公司债券的持续督导保荐 机构，持续督导期为 2022 年 7 月 19 日至 2023 年 1 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-032 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号 ——化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四季度主要经营数据如下： 一、 2023 年第四季度公司主要产品的产量、销量、收入情况 | 主要产品名称 | 2023 | 年第四季度 | | | 2023 年 | 1-12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量 | 销量 | 销售收入（万元） | 产量 | 销量 | | 销售收入（万元） | | 电（亿度） | 18.42 | 1.73 | 5,733.13 | 74.09 | 6.12 | | 22,338.50 | | 外销乙炔气（ ...

WUYIGE Certified Public Accountants 3 1 号 Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 新疆天业股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://a.qno.gov.cn）"进行 "在"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://a.ma.gox.cn）"进行在 审计 报 告 大信审字[2024]第 12-00007 号 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 审计报告 大信审字[2024]第 12-00007 号 新疆天业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆天业股份有限公司(以下简称"贵公司"或"新疆天业")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年 ...

新疆天业股份有限公司 本人刘嫦，女，现年 46 岁，汉族，中共党员，管理学博士学历，石河子大学会计 学教授、博导，现任石河子大学经济与管理学院会计学系系主任，兼任公司独立董事， 兼任新疆石河子农村合作银行独立董事、第七师国有资本投资运营集团有限公司独立 董事。 作为公司的独立董事，我严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公 司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业担 任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系。我与公司之间不存在交易关系、亲属关系，具备《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立董事独 立性的情况。 二、年度履职情况 报告期内，我亲自出席会议，勤勉履行职责，认真审议相关议案，审慎决策并发 表意见。具体会议出席情况如下： 任职期间，本人依规按时出席公司组织召开的董事会，认真审阅董事会会议各项 1 姓 名 本年应出席董 事会次数 亲自出 席次数 以通讯方式参加次数 委托出席 次数 缺席 次数 投票情况 （反对次数） 刘嫦 14 10 4 0 0 0 姓名 出席会议情况 ...

新疆天业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核 报 告 大信专审字[2024]第 12-00006 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 1 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告 大信专审字[2024]第 12-00006 号 新疆天业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新疆天业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2024 年 3 月 18 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会换届选举，刘嫦、朱明、 樊星当选为公司第九届董事会独立董事，张鑫、王东盛任期届满离任。 受王东盛的委托，他的独立董事述职报告由我（朱明）代为述职。 王东盛作为新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，独立客观、勤勉尽责地独立履行 职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审 议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维 护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 王东盛，男，现年 44 岁，汉族，中共党员，大学学历，律师，曾任新疆双信律师 事务所合伙人、书记、副主任，新疆律师协会常务理事、民事专业委员会副主任，新 疆循序律师事务所合伙人、主任，新疆生产建设兵团律师协会常务理事，石河子律师 协会副 ...