新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司 九届三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 全体董事出席本次董事会。 ● 本次会议议案均获通过。 新疆天业股份有限公司 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日以书面方式发出 召开九届三次董事会会议的通知，会议于 2024 年 4 月 2 日在公司九楼会议室以现场加网 络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本次会 议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定，会议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过关于公司子公司与控股股东天业集团共同投资设立财务公司的关联交 易议案。 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 12 点 00 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-035 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于子公司与控股股东共同投资设立财务公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易内容：公司子公司天能化工拟与控股股东天业集团共同投资设立财务公司, 注册资本100,000万元，其中：天业集团拟以现金出资51,000万元，占注册资本51%；天 能化工拟以现金出资49,000万元，占注册资本49%。 ● 本次对外投资为公司子公司与控股股东共同投资行为，故构成关联交易。 ● 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本次关联交易未构成重大 资产重组。 ● 截至本次交易为止，过去12个月内，除本公司股东大会审议过的关联交易外，本 公司及子公司与同一关联人天业集团及其子公司之间进行的关联交易累计次数为四次， 累计交易金额合计53,027.44万元（含本次交易金额），占公司最近一期经审计净资产 的5.73%。 （二）董事会审 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-037 债券代码：110087 债券简称：天业转债 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 04 月 22 日(星期一 )下午 15:00-16:30 ● 会议召开地点： 上海证券 交易所上 证路演中心（ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于 2024 年 04 月 15 日(星期一 )至 04 月 19 日(星期五)16:00 前通过 公司邮箱 master@xj-tianye.com，或登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

新疆天业股份有限公司 一、可转债发行上市概况 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-033 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于"天业转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况："天业转债"自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2024 年 3 月 31 日，累计转股金额为 5.20 万元，累计因转股形成的股份数量为 7,521 股，占"天 业转债"转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0004%。 ● 未转股可转债情况：2024 年 3 月 31 日，"天业转债"尚未转股的金额 299,994.80 万元，占"天业转债"发行总量的比例 99.9983%。 ● 本季度转股情况："天业转债"自 2023 年 12 月 31 日至 2024 年 3 月 31 日，转 股金额为 0 万元，因转股形成的股份数量为 0 股，占"天业转债"转股前公司已发行 股份总额的比例为 0%。 （一）可转 ...

业绩总结 - 公司发布2023年年报，营业收入114.65亿元，归母净亏损7.75亿元，扣非归母净亏损6.81亿元[1] - 2023年Q4实现营业收入28.38亿元，归母净利润0.06亿元，扣非归母净亏损1.10亿元，业绩符合预期[1] 主营产品销售 - 公司主营产品销量和销售均价同比和环比均有不同程度的变化[2] 并购与产业结构调整 - 公司通过收购天辰化工扩大氯碱规模优势，推动产业结构调整及国企改革[2] 财务预测 - 下调公司2024-2025年归母净利润预测，给予公司2024年PB估值0.77倍，维持“增持”评级[3] 财务数据 - 公司2022-2026年营业总收入和净利润预测数据[5] - 公司2022-2026年每股收益、毛利率和ROE数据[5] - 公司2022-2026年主营业务利润、经营性利润和净利润数据[5] - 公司2022-2026年营业利润、利润总额和归属于母公司所有者的净利润数据[5] 证券投资相关 - 证券分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并独立客观出具本报告[6] - 公司属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[7] - 证券投资评级标准：买入、增持、中性、减持[8] - 行业投资评级标准：看好、中性、看淡[9] - 公司采用相对评级体系，投资者应综合考虑多方因素做出决策[10] 其他 - 报告提醒客户应以完整报告为准，不应仅依靠投资评级[12] - 报告提供的资料、意见及推测仅供参考，不构成买卖证券的邀请[13] - 客户应自主作出投资决策并承担风险，不应将报告作为唯一决策因素[14] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制或使用[15] - 请仔细阅读信息披露与声明，共3页[16]

公司财务状况 - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-775,403,654.89元，未分配利润（母公司数）为1,018,972,486.59元[4] - 公司2023年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配[4] - 公司提议未分配利润用于补充公司的流动资金，确保公司可持续发展[4] 公司经营业绩 - 公司2023年度营业收入为114.65亿人民币，较上年同期下降19.61%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-7.75亿人民币，较上年同期下降185.75%[12] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为18.86亿人民币，较上年同期略有增长[12] 公司财务指标 - 公司2023年度基本每股收益为-0.45元，较上年同期下降184.91%[13] - 公司2023年度稀释每股收益为-0.45元，较上年同期下降184.91%[13] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为-7.52%，较上年同期下降15.45个百分点[13] 非经常性损益 - 公司2023年度非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等，总计为9453.01万元[14] - 公司2023年度因非经常性损益影响的净利润为-9.45亿人民币[15] - 公司2023年度报告显示，其他符合非经常性损益定义的损益项目涉及金额为233,533.89元，主要是个税手续费返还[17] - 公司将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目涉及金额为56,534,827.10元和21,657,446.24元，分别是增值税即征即退和增值税加计抵减[17] 公司发展战略 - 公司2023年重点推进新型绿色高效树脂循环经济产业链项目建设，包括25万吨超净高纯醇基精细化学品项目和年产22.5万吨高性能树脂原料项目[18] - 公司通过转让农业节水产业股份和收购化工企业股权，进一步聚焦发展绿色现代化工、新材料主业，构建循环经济融合发展的现代产业体系[20] - 公司与控股股东天业集团在科技创新成果转化、规模支撑、资源优势等方面协同发展，共同推进循环经济产业发展，具有较强的竞争实力[27] 公司主营业务 - 公司主营业务为氯碱化工，主要产品包括PVC、烧碱等[21] - 公司主要产品中，熟料销售量同比增长159.41%，库存量下降80.30%[36] - 公司主营业务成本中，商业主营业务成本为409,866,408.14元，较上年同期下降68.51%[37] 公司环保措施 - 公司全年投入环保资金2.84亿元，完成氯碱化工VOCs治理、电石企业脱硫脱硝等环保项目建设，减排二氧化硫32,340吨、氮氧化物5,328吨[19] - 公司通过技术攻关已消纳了十种工业固体废弃物作为生产水泥的原料，打破了传统石灰石生产水泥的格局[56] - 公司持续剥离非主业资产，解决同业竞争问题，坚定围绕核心主业发展壮大[56] 公司治理结构 - 公司严格执行内幕信息知情人登记备案制度，未发现内幕交易情况[91] - 公司按照法律法规要求不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[92] - 公司控股股东、实际控制人与公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立性[93] 公司人员情况 - 公司高管未发生变动[90] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，董事长持股增至2100股，总经理历建林持股为0股[99] - 公司监事中，陈建良的年龄为46岁，担任财务总监，负责5200万美元的资金管理[100] 公司社会责任 - 公司荣获2020年度“第十五届中国上市公司社会责任奖”，始终贯彻科技创新、奉献社会的理念[173]

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况的报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规规定，新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会恪尽职守，充分发挥了监督指导作用，推动了公司内部控制体系持续 优化，促进了公司董事会科学决策。现将2023年度履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由独立 董事担任。经八届一次董事会选举，公司董事会审计委员会委员为周军、刘嫦、王东盛， 主任委员为刘嫦，其中刘嫦、王东盛为独立董事，刘嫦为会计学教授，公司董事会审计 委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》的规定。 由于公司第八届董事会已届满，2024 年 3 月 2 日，公司董事会向公司提名刘嫦、樊 星、朱明为公司第九届董事会独立董事候选人，董事会已按《公司法》和《公司章程》 中对独立董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。公司第九届 董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，经九届一次董事会选举，公 ...

一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春 路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年 发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之 新疆天业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况 的评估报告 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信会计师事务所"或"审计机构"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对大信会计师事务所 2023 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为大信会计师事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从 ...

新疆天业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 大信专审字[2024]第 12-00007 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp://aggiggv.cn）" 近行业 （近河使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp://ag.mo.gov.cn）" 近在位于 WUYIGE Certified Public Accountants LLP [ 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 示大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会 ...