新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-079 新疆天业股份有限公司 三、审议并通过监事会独立意见。（该议案同意票为 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 独立意见如下： 1、2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定； 八届十六次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 14 日向 公司监事会成员以书面方式发出召开公司八届十六次监事会会议的通知。2023 年 8 月 24 日在公司九楼会议室召开了此次会议。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。监事会 主席张新程主持本次会议，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定。审议并通过了以下议案： 一、审议并通过《2023 年半年度报告》及摘要的议案。（该议案同意票为 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 详见与本公告一同披露的《2023 年半年度报告》及摘要。 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临 2023-080 新疆天业股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785号），公司向社会公众公开发行可转换公司 债券3,000万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币30.00 亿元，共计募集资金3,000,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用32,075,471.82元（不 含税价）后的募集资金为2,967,924,528.18元，于2022年6月29日汇入公司募集资金监 管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用和信息披露、发行手续费等与 发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,263,773.56元（不含税价）及预付保荐费 1,886,792.46元（不 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-083 新疆天业股份有限公司 关于收购天辰化工有限公司 100%股权过渡期损益情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"） 与新疆天业（集团）有限公司（以 下简称"天业集团"）、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司（以下简称"锦富投 资"）于 2023 年 4 月 12 日签订《新疆天业（集团）有限公司、石河子市锦富国有资本 投资运营有限公司与新疆天业股份有限公司关于天辰化工有限公司股权转让协议》（以 下简称"《股权转让协议》"），向天业集团、锦富投资收购其所持有的天辰化工有限公 司（以下简称"天辰化工"）100%股权，于 2023 年 4 月 13 日披露了《新疆天业股份有 限公司关于收购天辰化工有限公司 100%股权的关联交易公告》（公告编号：临 2023-022）。2023 年 4 月 28 日，本次交易提案经公司 2023 年第二次临时股东大会审 议通过。 标的资产天辰化工 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-082 新疆天业股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露第十三号——化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第二季度主要经营数据如下： | 主要产品名称 | 2023 年二季度 平均售价 | 2022 年二季度 平均售价 | 价格变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 电(元/兆瓦) | 388.02 | 385.75 | 0.59 | | 外销乙炔气（元/吨） | 12,600.75 | 13,000.00 | -3.07 | | 特种聚氯乙烯树脂（元/吨） | 5,340.11 | 7,983.70 | -33.11 | | 糊树脂（元/吨） | 6,234.59 | 8,756.74 | -28.80 | 新疆天业股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司 重要内容提示： ● 交易事项：公司全资子公司天辰化工拟以 1,781.50 万元购买天业集团位于石河 子北工业园区一宗面积为 81,347 平方米的土地使用权。 ● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ● 截至本次交易为止，过去 12 个月内，除公司股东大会审议过的关联交易外，公 司及子公司与同一关联人天业集团及其子公司之间进行的关联交易累计次数为五次，累 计交易金额合计 7,749.19 万元（含本次交易金额），占公司最近一期经审计净资产的 0.73%。公司未与不同关联人进行交易类别相关的交易。 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-081 新疆天业股份有限公司 关于子公司购买土地使用权的关联交易公告 本次交易构成了上市公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 ● 本次交易事项已经公司八届十九次董事会会议审议通过，关联董事均已回避表 决。本次交 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 | 报告编码: | 1142020054202300420 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023PG-030005号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 同致信德评报字(2023)第030010号 | | 报告名称: | 新疆天业(集团)有限公司拟转让资产涉及的土地 | | | 使用权 | | 评估结论: | 17,815,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年08月08日 | | 评估机构名称: | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 夏军民 (资产评估师) 会员编号:65000268 | | | 冯万宾 (资产评估师) 会员编号:65190011 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 天 개 集 新 ( 图 疆 ) 有 限 公 前 拟 转让 资 产 涉 及 的 土 地 使用 权 42 778 同致信德评报字(2023)第030010号 共二册 第- 一册 第一册 评 估 报 告 书 第二册 评 估 说 ale TONGZHIXINDE（BEIJING）ASSETS ...

新疆天业股份有限公司独立董事及董事会审计委员会 对公司子公司购买土地使用权关联交易的事前认可及独立意见 （1）经中国证监会备案的同致信德资产评估（北京）有限公司对拟转让资产涉及 的土地使用权进行评估，除提供资产评估服务外，评估机构及其经办人员与公司、交 易各方及其实际控制人均不存在关联关系，与公司不存在现实的和预期的利害关系， 其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，评估机构具有独立性。 （2）本次评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家规定执行、遵循了市场 通用的惯例和准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。 根据中国证监会公告[2022]14 号《上市公司独立董事规则》以及《上海证券交根 据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —交易与关联交易》规定，公司独立董事和董事会审计委员会已对子公司购买土地使 用权的关联交易涉及的评估结果、交易价格、交易对价支付方式等事项进行了事前认 可并发表意见，同意提交董事会审议。 基于独立判断的立场，独立董事及董事会审计委员会根据客观标准对其是否必要、 是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利 ...

新疆天业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-075 公司于 2023 年 3 月 7 日召开八届十五次董事会、八届十三次监事会，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 122,100 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及投资期限内，资金可循 环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事 宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户，公司监事会、独立董事以及 保荐机构对此议案发表了明确同意意见。详见公司于 2023 年 3 月 8 日披露的临 2023-011 号关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。 2023年5月17日，公司使用闲置募集资金67,300万元向海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"）购买了海通证券收益凭证 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 举办方：新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：新疆天业股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：可登录“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 6 月 16 日（周五）15:30 - 18:00 [1] 活动交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

财务表现 - 新疆天业2023年第一季度营业收入为25.07亿元，同比下降15.40%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.93亿元，同比下降114.16%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，同比下降67.07%[2] - 公司报告期内实现营业收入250,712.85万元，同比下降15.40%[6] - 公司营业总收入为25.07亿人民币，较上年同期减少456,303,958.28元[10] - 公司营业总成本为25.50亿人民币，较上年同期增加66,779,268.27元[10] - 公司营业利润为-2.14亿人民币，较上年同期减少349,795,482.54元[10] - 公司净利润为-3.90亿人民币，较上年同期减少310,999,133.90元[10] - 公司综合收益总额为-3.90亿人民币，较上年同期减少310,999,133.90元[11] - 公司基本每股收益为-0.02元，较上年同期减少0.18元[11] - 公司稀释每股收益为-0.02元，较上年同期减少0.18元[11] - 2023年第一季度，新疆天业股份有限公司经营活动现金流入小计为34.21亿人民币，较去年同期下降了14.7%[13] - 同期经营活动现金流出小计为32.83亿人民币，较去年同期下降了8.7%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.18亿人民币，较去年同期改善为正值[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.61亿人民币，较去年同期下降了59.3%[13] - 2023年第一季度，现金及现金等价物净增加额为-3.40亿人民币，较去年同期改善了19.0%[14] - 公司期末现金及现金等价物余额为44.73亿人民币，较去年同期增加了273.7%[14] 资产情况 - 公司流动资产合计为7,207,227,888.97元[8] - 公司非流动资产合计为11,754,553,523.81元[8] 股权变动 - 应收账款、应收款项融资、其他应收款等账项出现较大变动，主要系天业节水股权转让所致[4] - 新疆天业(集团)有限公司持有公司45.14%的股份[5] - 公司向控股股东转让新疆天业节水灌溉公司38.91%股份[6]