股东大会信息 - 2024年4月3日刊登2023年年度股东大会通知，4月16日刊登提示性公告[4] - 2024年4月23日12时召开现场会议，网络投票通过上交所系统进行[5] 参会股东情况 - 31人代表809,304,697股参会，占总股本47.4008%[6] 议案表决结果 - 第1 - 7项、第9项议案二分之一以上表决通过，第8项三分之二以上表决通过[9] 会议合规情况 - 现场表决履行监督程序并当场公布结果，律师认为程序合法有效[10][11]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者净利润为 -775,403,654.89元[9] - 2023年度未分配利润（母公司数）为1,018,972,486.59元[9] 未来展望 - 2024年度公司（含控股子公司）银行流动资金借款额度不超500,000万元[12] - 控股股东担保额度不超250,000万元[12] 其他新策略 - 公司计划为控股子公司累计不超600,000万元银行借款提供担保[13] - 子公司与控股股东天业集团共同投资设立财务公司[15] 股东大会情况 - 2024年4月23日召开2023年年度股东大会[3] - 出席股东和代理人31人，持有表决权股份总数809,304,697股，占比47.4008%[3] - 多项议案A股同意票数多为808,818,277，比例99.9398%[6][7][8][9][10][11][12][14] - 各持股比例及市值区间股东对议案同意、反对票数及比例[17] - 会议召集、召开、表决方式符合规定，由董事长张强主持[3] - 第九届董事会独立董事进行2023年度述职报告[15]

财务业绩指标 - 2024年第一季度营业收入22.35亿元，较上年同期减少21.29%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.73亿元，较上年同期减少44.90%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.78亿元，较上年同期减少279.61%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为2.76亿元，较上年同期减少34.84%[1] - 2024年1 - 3月，公司营业收入223,472.46万元，较上年同期降10.87%，较调整后降21.29%[6] - 2024年1 - 3月，公司利润总额 - 16,027.74万元，较上年同期降662.58%，较调整后降15.96%[6] - 2024年1 - 3月，公司归属于母公司所有者的净利润 - 17,307.68万元，较上年同期降339.93%，较调整后降44.90%[6] - 2024年第一季度营业总收入22.35亿元，2023年同期为28.39亿元[10] - 2024年第一季度净利润亏损1.73亿元，2023年同期亏损1.56亿元[10] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.10元/股，2023年同期均为 -0.07元/股[11] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.76亿元，2023年同期为4.24亿元[13] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2.36亿元，2023年同期为 -3.86亿元[13] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -5.93亿元，2023年同期为 -3.77亿元[13] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -0.81亿元，2023年同期为 -3.40亿元[14] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为24.55亿元，2023年同期为44.76亿元[14] - 2024年第一季度研发费用为1647.50万元，2023年同期为4248.08万元[10] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为1亿元，2023年同期为5.02亿元[13] 资产与权益情况 - 2024年3月31日总资产203.25亿元，较上年度末减少3.51%[2] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为90.80亿元，较上年度末减少1.85%[2] - 2024年3月31日，公司资产总计20,325,458,561.31元，较2023年12月31日的21,065,468,962.70元有所下降[7][9] - 2024年3月31日，公司负债合计11,238,374,776.20元，较2023年12月31日的11,807,055,160.65元有所下降[8][9] 可转债情况 - “天业转债”自2022年12月29日至2024年3月31日累计转股金额5.20万元，累计因转股形成股份7,521股，尚未转股金额299,994.80万元，占发行总量比例99.9983%[2] 资产项目变动原因 - 交易性金融资产变动比例 -100.00%，主要系自有资金及募集资金现金管理到期赎回所致[3] - 应收账款变动比例 -57.98%，主要系收回往来款所致[3] - 研发费用变动比例 -61.22%，主要系本期研发新产品材料动力费用下降所致[3] 现金流量变动原因 - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为 -57.03，主要因偿还借款比例增加[4] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为76.20，因自有及募集资金现金管理到期赎回[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为78,074，表决权恢复的优先股股东总数为0[4] - 新疆天业(集团)有限公司持股693,900,430股，持股比例40.64%[4] - 天业集团将持有的76,831,280股（占4.5%股权）无偿划转至国资公司[5] - 天业集团持有的公司股份数量由770,731,710股减至693,900,430股，持股比例由45.14%降至40.64%[6] - 天域融计划12个月内增持不低于7500万元、不超15000万元，增持比例不超2%；已增持8,433,300股，占比0.49%，金额33,075,544元[6] - 截止报告批准日，天域融持股数量由5,000,826股增至13,434,126股，持股比例由0.29%增至0.79%[6] 公司治理与投资 - 2024年公司董事会换届变更4人，监事会换届变更3人[5] - 2024年2月6日成立新疆西部汇永新材料科技有限公司，注册资金1000万元[5] 产能与生产销售 - 公司拥有134万吨PVC、97万吨离子膜烧碱、213万吨电石产能等，具备完整循环经济产业链[6] - 2024年1 - 3月，公司生产特种树脂2.17万吨、糊树脂2.60万吨等，外销特种树脂1.89万吨、糊树脂2.57万吨等[6]

业绩总结 - 2024年一季度电产量17.85亿度、销量1.57亿度，销售收入5227.91万元[3] - 2024年一季度外销乙炔气产量和销量均为1.56万吨，销售收入16998.58万元[3] - 2024年一季度特种聚氯乙烯树脂产量2.17万吨、销量1.89万吨，销售收入9604.06万元[3] - 2024年一季度糊树脂产量2.60万吨、销量2.57万吨，销售收入17845.38万元[3] - 2024年一季度聚氯乙烯树脂产量23.71万吨、销量22.41万吨，销售收入111971.06万元[3] - 2024年一季度烧碱产量17.72万吨、销量17.06万吨，销售收入47809.16万元[3] - 2024年一季度水泥产量8.72万吨、销量6.46万吨，销售收入2053.77万元[3] - 2024年一季度熟料产量71.14万吨、销量28.85万吨，销售收入5665.26万元[3] 成本数据 - 2024年一季度煤炭采购均价283.38元/吨，较2023年一季度下降19.56%[5] - 2024年一季度焦炭采购均价1165.39元/吨，较2023年一季度下降21.38%[5]

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-040 一、担保事项概述及进展情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 25 日召开八届十七次董事会、2022 年年度股东大会审议通过关于 2023 年为子公司银行 借款提供担保计划的议案。根据公司子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常 管理决策效率，公司计划为子公司累计不超过 250,000 万元银行借款提供担保，主要为 公司核心子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也无需子公司提供反 担保，其中：公司计划为石河子天域新实化工有限公司 25,000 万元、天伟水泥有限公 司 35,000 万元、天能化工有限公司 100,000 万元银行借款提供担保，为后续拟建项目 提供 90,000 万元银行借款担保。上述担保子公司资产负债率均未超过 70%，担保额度可 在公司其他子公司间进行调剂使用，后续拟建项目若为参股子公司建设项目，则按股权 比例提供担保。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露的临 2023-033《新疆天业 股份有限 ...

新疆天业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议日期：2024 年 4 月 23 日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会现场会议须知 | - 2 - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | - 3 - | | | | 2023 | 年年度股东大会表决办法 | - 5 - | | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案说明 | - 6 - | | | | 议案一、审议《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | - | 6 - | | | 议案二、审议《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | - | 14 - | | | 议案三、审议《2023 | 年度财务决算报告》的议案 | - | 18 - | | | 议案四、审议 | 2023 | 年度利润分配的议案 | - | 21 - | | 议案五、审议《2023 | 年年度报告》及摘要的议案 | - | 22 - | | | 议案六、审议《新疆天业股份有限公司未来三年（2024-2026 | 年）股东回报规划》的议 ...

股东大会信息 - 2024年4月23日12点在新疆石河子公司办公楼9楼开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年4月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][6] - 会议审议9项议案[6] 议案相关 - 特别决议议案为第8项[7] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、8、9项[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为第9项[7] 股东信息 - 应回避表决的关联股东有三家公司[8] - A股股权登记日为2024年4月16日[11] 登记信息 - 会议登记时间为2024年4月19日、22日特定时段[12] - 登记地点为公司证券部[12] 其他 - 联系人及联系方式[12] - 出席现场会议股东自行承担食宿、交通费用[13]

新疆天业股份有限公司 1 公司已于近日完成了法定代表人变更的工商变更登记手续，并取得了新疆生产建 设兵团市场监督管理局换发的变更后营业执照，公司法定代表人变更为张强先生。 特此公告。 关于公司法定代表人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开了九届一次 董事会，审议通过了选举张强先生为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表 人。详见公司于 2024 年 3 月 19 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《九届一次董事会会议决议公 告》（编号：临 2024-023）。 新疆天业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-038 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 ...

业绩总结 - 天能化工2022年底营收465,619.04万元，净利润73,924.34万元[5] - 天能化工2023年底营收376,892.98万元，净利润8,205.69万元[7] 其他新策略 - 拟设财务公司，天业集团出资51,000万元占51%，天能化工出资49,000万元占49%[8]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月23日12点召开[3] - 网络投票2024年4月23日进行，有交易和互联网平台不同时段[3] - 会议审议9项议案，含2023年度报告等[4] 议案相关 - 议案2024年3月23日、4月3日披露[4] - 特别决议议案为第8项[5] - 对中小投资者单独计票议案为第4、8、9项[5] - 涉及关联股东回避表决议案为第9项[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年4月16日[9] - 登记时间为2024年4月19日、22日特定时段[10] 未来展望 - 公司未来三年股东回报规划为2024 - 2026年[4]