证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-089 新疆天业股份有限公司 2023 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以书面方式发出 召开 2023 年第四次临时董事会会议的通知，会议于 2023 年 10 月 23 日在公司十楼会议 室以现场加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人 员列席本次会议。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公 司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 7,105.79万元，购买新疆天富能源股份有限公司持有的十户滩工业园区醇化110KV输变电 项目整体资产，作为十户滩200MW源网荷储一体化项目的专用变电站，实现项目光伏电 量的转供和平衡，不足电量从石河子电网购入，天伟化工通过购售电之间的电 ...

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2023-090 新疆天业股份有限公司 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 12 点 30 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 至 2023 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 新疆天富能源股份有限公司拟处置资产涉及的 醇化110KV输变电项目固定资产全部权益及土地使用权 资 产 评 估 报 告 同致信德评报字(2023)第030012号 共二册 第一册 第一册 资产评估报告 第二册 评估说明 TONGZHIXINDE (BEIJING) ASSETS APPRAISAL CO., LTD. 同致信德(北京)资产评估有限公司 二０二三年六月二十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1142020054202300349 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023PG-030013 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 同致信德评报字(2023)第030012号 | | 报告名称: | 新疆天富能源股份有限公司拟处置资产涉及的醇化 110KV输变电项目固定资产全部权益及土地使用权 | | 评估结论: | 71,057,900.00元 | | 评估报告日: | 2023年06月20日 | | 评估机构名称: | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 章金 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-088 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于"天业转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况："天业转债"自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2023 年 9 月 30 日，累计转股金额为 5.10 万元，累计因转股形成的股份数量为 7,374 股，占"天 业转债"转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0004%。 ● 未转股可转债情况：2023 年 9 月 30 日，"天业转债"尚未转股的金额 299,994.90 万元，占"天业转债"发行总量的比例 99.9983%。 ● 本季度转股情况："天业转债"自 2023 年 6 月 30 日至 2023 年 9 月 30 日，转 股金额为 0.30 万元，因转股形成的股份数量为 441 股，占"天业转债"转股前公司已 发行股份总额的比例为 0.00003%。 一、可转债发行 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-086 ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务院 国资委、证监会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》 （财会〔2023〕4 号文）的相关规定，公司前任审计服务机构天健会计师事务所（特殊 普通合伙）提供审计服务的年限已达到可连续审计年限的上限。2023 年度，公司须变更 会计师事务所。公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟 通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 32 家分支机构，在香港 设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信会计师事务所是我 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司独立董事 关于聘任 2023 年度财务报表及内部控制审计机构之 事前认可及独立意见 独立董事张鑫、王东盛、刘嫦签字如下: 张鑫 （以下无正文） 1 新疆天业股份有限公司 (此页无正文,为《新疆天业股份有限公司独立董事关于聘任2023年度财务报表及 内部控制审计机构之事前认可及独立意见》之签署页 ) 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，公司已将聘任 2023 年度财务报 表及内部控制审计机构事项提前与独立董事充分沟通，并取得独立董事的事前认可。基 于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后， 发表独立意见如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审 计服务的经验与能力，其拥有的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性， 满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合 公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 我们同意聘请大信会计师事务所（特殊 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-085 新疆天业股份有限公司 八届二十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 全体董事出席本次董事会。 ● 本次会议议案均获通过。 新疆天业股份有限公司 公司通过公开招投标方式遴选审计机构，根据公开招投标结果定价。董事会同意拟 聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制 审计机构。大信会计师事务所拟为公司提供 2023 年度财务报表审计费用为 121 万元，内 部控制审计费用为 31 万元，共计 152 万元。 公司独立董事及董事会审计委员会对本议案进行了事前认可，均发表同意意见。 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日以书面方式发出 召开八届二十次董事会会议的通知，会议于 2023 年 9 月 28 日在公司九楼会议室以现场 加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-087 新疆天业股份有限公司对上海证券交易所 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 15 日 收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于新疆天业股份有限公司 2023 年半 年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2023】1103 号），公司对有关事项进 行了认真核实、逐项落实，补充披露并回复如下： 问题一、关于经营业绩。半年报显示，2023 年 4 月 30 日，公司完成对天辰化工 有限公司（以下简称天辰化工）100%股权的收购。因同一控制下企业合并，公司将天 辰化工 2023 年 1-6 月经营情况纳入合并报表，并对期初及上年同期报表进行了追溯 调整。2023 年上半年，天辰化工实现营业收入 16.11 亿元，净利润-3.42 亿元；而 2022 年 11 月备考财务指标显示，天辰化工 2022 年 1-11 月实现营业收入 35.70 亿 ...

公司基本信息 - 公司名称为新疆天业股份有限公司[1] - 公司法定代表人为周军[11] - 公司注册地址为新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号[11] - 公司股票种类为A股，股票代码为600075[11] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为59.21亿人民币，同比下降25.78%[12] - 公司股东的净利润为-5.88亿人民币，同比下降159.48%[12] - 公司期末总股本为1,707,361,193股，与上年同期持平[12] - 公司基本每股收益为-0.34元/股，同比下降158.62%[13] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.20元/股[13] - 公司非经常性损益项目合计为-2.41亿人民币，包括非流动资产处置损益、政府补助等[14] 公司主营业务 - 公司主要业务为氯碱化工，拥有完整的产业链和多元化产品布局[16] - 公司产品结构进一步丰富和优化，已成为国内氯碱化工产业化配套完整、产品型号齐全的企业[18] - 公司在氯碱化工领域构建了中国首条循环经济产业链，成功研发多项关键支撑技术[18] 公司发展战略 - 公司通过一系列措施降低成本、优化产业链，努力提升降本增效[17] - 公司与控股股东协同发展，共同推进循环经济产业发展，具有较强的竞争实力[18] - 公司所处的新疆地区煤炭、原盐、石灰石资源丰富，为产品提供竞争优势[19] 公司财务活动 - 公司报告期内营业收入下降25.78%、营业成本下降8.14%[24] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额下降11.64%[24] - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额下降29.22%[24] - 公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额下降152.33%[24] 公司环保措施 - 公司始终贯彻绿色、低碳、环保的发展理念，推进生产洁净化、废物资源化、能源低碳化[19] - 公司通过自主研发的新型干法技术，实现了100%电石渣制水泥工艺向全工业废渣制水泥的转型升级[19] - 公司严格执行国家及地方环境保护规定，建立环保工作责任制度[59] - 公司加强环保知识宣传，推动环保精准管理[60] 公司股权及投资 - 公司转让天业节水38.91%股份，退出农业节水产业，以现金收购方式取得天辰化工100%股权[23] - 公司新增天辰化工45万吨/年聚氯乙烯树脂、32万吨/年烧碱、79万吨/年电石、130万吨/年水泥产能[23] - 公司股权投资额比上年同比增长196,503.12万元，增幅为272.93%[31] 公司合规及财务报表 - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果[128] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[129] - 公司记账本位币为人民币[131]

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-078 新疆天业股份有限公司 八届十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 召开八届十九次董事会会议的通知，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司九楼会议室以现场 加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本 次会议。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议并通过《2023 年半年度报告》及摘要的议案。(该项议案同意票 9 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票) 详见与本公告一同披露的《2023 年半年度报告》及摘要。 二、审议并通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 三、审议并通过关于子公司购买土地使用 ...