证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2025-023 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"或"澄星股份"）已于 2025 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 25.78%股份的股东无 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 30 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600078 | 澄星股份 | 2025/4/23 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：无锡星盛州科技合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 1 锡星盛州科技合伙企业（有限合伙），在 2025 年 4 月 2 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-021 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 3 月 26 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人，公司高管人员列席了会议。会议 由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于签署<投资合作协议之补充协议>的议案》； 表决结果：同意 ...

综合授信 - 公司2025年度拟申请不超过50亿元综合授信额度[2][3] - 授信期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 授信项下业务含流动资金贷款等多种形式[3] 会议决策 - 2025年3月27日召开第十一届董事会第十七次会议[4] - 会议通过《关于申请2025年度综合授信额度的议案》[4] - 议案需提交公司2024年年度股东大会审议[4]

其他新策略 - 2025年3月27日召开第十一届董事会第十七次会议[2] - 会议审议通过调整公司组织架构的议案[2] - 调整架构是为适应公司发展战略要求[2]

董事会会议 - 公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第十七次会议[1] - 会议审议通过补选第十一届董事会战略委员会委员的议案[1] 人员变动 - 郑鑫辞去董事会战略委员会委员职务[1] - 拟选举刘晓光为第十一届董事会战略委员会委员[1] 战略委员会 - 增补后战略委员会主任委员为李星星[1] - 增补后成员为李星星、徐海圣、刘晓光、薛健、丁剑[1]

业绩总结 - 2024年公司及子公司计提减值准备4150.52万元[1] - 2024年信用减值损失1284.78万元，资产减值损失2865.74万元[1] - 本次计提减少利润总额4150.52万元，影响净利润 - 3037.33万元[5] 原因说明 - 坏账损失增加因云南宣威磷电其他应收款坏账计提增加[3] - 存货跌价损失因子公司化工产品销售价格下探[4] 审批情况 - 董事会、监事会同意计提，事项经审计确认[5][6][7]

董监高责任险购买 - 拟为董监高买责任险，责任限额不超5000万元[2] - 保险费不超35万元/年，期限1年[2] - 2025年3月27日董事会和监事会审议议案[2] - 议案将提交2024年年度股东大会审议[2] 监事会意见 - 认为购买利于完善风险管理体系[3] - 保障董监高及相关责任人员权益[3] - 决策和审议程序合法合规[3] - 不存在损害公司和股东利益情形[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月29日[5]

业绩总结 - 2024年度营业收入335,595.75万元，上年度310,096.8万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额326,578.68万元，上年度307,027.47万元[12] 审计相关 - 立信中联对2024年度财报审计，2025年3月27日出具报告[5] - 认为公司2024年度营收扣除情况符合规定[6]

2024年关联交易情况 - 向苏龙热电销售蒸汽预计500万，实际341.03万[4] - 向苏龙热电采购蒸汽预计300万，实际102.03万[4] - 向枫华科技采购物品预计200万，实际93.93万[4] - 向吉利商务采购服务预计220万，实际203.40万[4] 2025年关联交易预计 - 向苏龙热电销售蒸汽预计500万，占比100%[5] - 向吉速物流采购运输服务预计5000万，占比20%[5] - 向吉利商务采购服务预计300万，占比80%[5] - 向枫华科技采购物品预计200万，占比30%[5] - 向苏龙热电采购蒸汽预计300万，占比100%[5] 关联交易说明 - 关联交易符合业务实际，为日常所需[14] - 交易遵守平等互利原则，定价公允[14] - 不会损害公司和股东利益[14] - 不会导致对关联方依赖[14] - 不会影响公司独立性[14]

业绩总结 - 立信中联对澄星股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 江阴澄星国际贸易期初余额0.22万元，偿还0.22万元[9] - 云南澄星磷化工期初余额350万元，往来162.75万元，偿还350万元[9] - 宣威磷电往来807.02万元，偿还662.32万元[9] - 江苏澄星科技研发往来200万元，偿还200万元[9] - 江苏龙热电应收账款往来371.72万元，偿还329.5万元[9] - 江苏龙热电预付账款期初25.86万元，往来28.5万元，偿还111.21万元[9] - 子公司重要股东应收账款往来29.7万元，偿还23.76万元[9]