产品价格 - 2024年黄磷平均售价20,291.67元/吨，较2023年降7.31%[2] - 2024年磷酸平均售价6,111.69元/吨，较2023年降12.31%[2] - 2024年磷酸盐平均售价8,640.92元/吨，较2023年降5.53%[2] 原料进价 - 2024年磷矿平均进价651.60元/吨，较2023年涨5.84%[3] - 2024年焦丁平均进价1,869.60元/吨，较2023年降7.10%[3] - 2024年电极平均进价12,915.99元/吨，较2023年降17.38%[3] - 2024年电煤平均进价614.10元/吨，较2023年降14.98%[3] - 2024年电力平均进价0.4078元/千瓦时，较2023年涨6.45%[3] 产销情况 - 2024年黄磷产量13.94万吨，销量7.94万吨，销售金额161,042.67万元[4] - 2024年磷酸产量23.01万吨，销量23.06万吨，销售金额140,917.92万元[4] - 2024年磷酸盐产量1.72万吨，销量1.70万吨，销售金额14,710.70万元[4]

担保情况 - 2025年度担保总额不超20亿元，额度内可循环使用[2][4] - 截至公告披露日，已实际担保12328.29万元[2][5] - 本次担保预计金额占最近一期经审计净资产120.82%[2][5] - 累计对外担保余额12328.29万元（不含本次预计20亿）[14] - 累计对外担保均为对全资子公司，占净资产7.45%[14] - 累计逾期担保数量为0元[14] - 担保有效期至2025年年度股东大会召开[2][4] 业绩数据 - 澄星股份2024年营收99790.15万元，净利润 -11510.31万元[8] - 宣威磷电2024年营收150373.28万元，净利润 -9031.95万元[8] - 广西澄星2024年营收54564.44万元，净利润 -2275.44万元[9] - 弥勒磷电2024年营收149095.19万元，净利润13308.92万元[10] 资产负债 - 澄星股份2024年末资产308016.17万元，负债171179.94万元，负债率55.57%[8] - 宣威磷电2024年末资产150738.06万元，负债90992.27万元，负债率60.36%[8] - 广西澄星2024年末资产82501.35万元，负债33727.31万元，负债率40.88%[9] - 弥勒磷电2024年末资产127355.12万元，负债68933.56万元，负债率54.13%[10] 股权结构 - 公司持有弥勒磷电55%股权[10] - 公司持有澄星新材料100%股权，2024年未经营[10]

审计委员会构成与会议 - 2024年审计委员会由陈华妹、丁剑、詹应斌组成，陈华妹任主任委员[1] - 2024年审计委员会共召开9次会议[2] 审计工作情况 - 认为苏亚金诚审计服务恪尽职守、勤勉尽责[5] - 审阅内部审计计划未发现重大问题[6] - 认为2024年各季报财务报告真实准确完整[8] 内控与沟通 - 公司内控体系建设符合要求，制度健全执行有效[10] - 协调部门与外部审计机构保持良好沟通[11] 核查事项 - 核查关联交易等未发现损害股东利益情形[12] 未来展望 - 2025年将加强内外审计沟通、监督和核查工作[13]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月30日13点30分在江苏江阴公司二楼会议室召开[3] - 网络投票2025年4月30日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] - 本次股东大会审议10项议案，已在3月29日相关媒体和网站刊登[8][9] 登记及联系信息 - 股权登记日为2025年4月23日[14] - 现场会议股东2025年4月28日登记[16] - 公司联系地址、邮编、电话、传真公布[17] 议案相关 - 特别决议议案为议案9[12] - 全部议案对中小投资者单独计票[12] - 无关联股东回避和优先股股东参与表决的议案[12]

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-010 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五 次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 3 月 17 日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议 3 人，公司高管人员列席了会议， 会议由监事会主席王良明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-009 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 3 月 17 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到 董事9人，其中以通讯表决方式出席会议8人，公司监事和高管人员列席了会议。 会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度首席执行官工作报告》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-012 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第 十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司 股东的净利润为-19,889.64 万元，母公司报表期末未分配利润为 28,281.77 万元。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第 十五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》：公司本年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。上述利润分配预 ...

会议情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会2次，独立董事均出席并赞成[4] - 2024年独立董事主持薪酬与考核会1次，参加审计会6次、专门会3次并赞成[5] 合规情况 - 2024年独立董事参加培训获证明[6] - 关联交易定价合理，表决程序合法[8] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[9] - 无收购情况[9] - 对外担保合规，无违规担保和资金非经营性占用[10] 决策意见 - 认为2023年度董高报酬方案和利润分配预案合规[9] - 同意聘任立信中联为2024年度审计机构[8]

会议情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会2次，独立董事均赞成[5] - 2024年董事会专门委员会召开13次会议，独立董事均赞成[5] 培训与决策 - 2024年独立董事参加培训并获证明[7] - 独立董事同意聘任立信中联为审计机构[8] 合规情况 - 报告期内无变更或豁免承诺、收购等情况[10] - 对外担保合规，无违规担保和资金非经营性占用[10]